암호화폐 투자 회사 설립자, 폰지 사기로 수천 명의 투자자에게 900만 달러 이상 사취한 혐의 유죄 인정

2025년 1월 10일, 미국 오클라호마 북부 지방법원에서 Wolf Capital Crypto Trading LLC의 공동 설립자이자 CEO인 트래비스 포드는 보이스피싱 사기 공모에 대해 유죄를 인정했습니다. 이 사기 계획은 고수익 가상자산 투자 회사로 홍보한 포드의 Wolf Capital 운영을 중심으로 이루어졌습니다. 이 회사는 잠재 투자자들에게 매일 1~2%, 연간 547%에 달하는 엄청난 수익을 약속하며 자금을 안전하고 수익성 있게 관리한다고 주장했습니다.

이 사건은 미국 우편검사국(USPIS)과 미국 Department of Justice 사기 부서에서 각각 조사 및 기소를 진행했습니다. TRM Labs 는 USPIS와 DOJ(미국 법무부) 사기 수사를 지원하고 있습니다.

2023년 1월부터 2023년 8월까지 포드와 공모자들은 약 2,800명의 개인에게 투자를 요청하여 총 940만 달러를 모금했습니다. 울프 캐피털의 마케팅 전략은 디스코드나 텔레그램과 같은 플랫폼에 크게 의존했으며, 이를 통해 잠재적 투자자들에게 매력적인 수익률과 운영의 합법성에 대한 확신을 심어주었습니다.

투자 자금이 안전하다고 공개적으로 주장했지만, 포드는 회사의 재무 상태를 고의로 허위 진술하고 상당한 거래 손실을 은폐했습니다. 그는 사업을 성공으로 포장하면서 개인 경비 충당 등 승인되지 않은 목적으로 투자자 자금을 개인 계좌로 전용했습니다. 내부 커뮤니케이션을 통해 포드가 의심하지 않는 개인에게 계속 투자를 요청하는 동안에도 회사의 부실 상태를 인정한 사실이 드러났습니다.

2023년 8월, 포드는 손실을 인정하고 울프 캐피털의 폐쇄를 발표했으며, 수천 명의 투자자가 사기를 당했습니다. 조사 결과 투자자 자금이 송금을 통해 가상자산 거래 플랫폼과 지갑으로 유입되었지만 광고대로 사용되지 않은 것으로 밝혀졌습니다. 그 대신 포드의 개인적 이익을 포함한 다른 목적으로 자금이 전용되었습니다.

유죄 인정의 일환으로 포드는 사기 수익금에 해당하는 최소 미화 1,039,128.45달러의 금전적 판결을 포함한 자산 몰수에 동의했습니다. 상당한 징역형이 선고될 수 있는 그의 형량에 따라 최종 형량이 결정될 것입니다. 이번 사건은 법 집행 기관과 DOJ(미국 법무부) Fraud가 가상자산 사기를 근절하고 약탈적 사기로부터 투자자를 보호하는 데 중점을 두고 있음을 보여줍니다.