이번 달, 호주에서 암호화폐 관련 법정 소송에 대한 최초의 실증적 연구 결과가 모나쉬 대학교 법학 리뷰에 아론 레인 박사와 리산느 아담 박사에 의해 발표되었습니다. 2009년부터 2020년까지의 법원 기록을 조사한 이 연구는 비트코인의 등장부터 최근까지 호주 내 범죄에서 암호화폐의 역할을 한눈에 볼 수 있는 조감도를 제공합니다.
TRM Labs 에서 호주의 암호화폐 범죄와 단속에 관한 연구 결과를 살펴보고, 최근 호주의 암호화폐 규제 및 단속 환경이 어떻게 변화하고 있는지 알아보세요.
호주에서 발생한 암호화폐 사건의 간략한 역사
이 연구에 따르면 2018년 이후 호주 법원에서 암호화폐 관련 소송이 기하급수적으로 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. 연구를 위해 확인된 103건의 사건 중 2020년에만 46건이 발생했습니다.
연구에 포함된 59건의 형사 사건을 살펴보면 몇 가지 흥미로운 경향이 나타났습니다:
- 암호화폐는 주로 다크넷 시장에서 마약 관련 범죄의 결제 수단 또는 자금 세탁 수단으로 사용되었습니다.
연구 데이터 세트에 포함된 범죄 행위의 80%는 마약 관련 범죄와 관련이 있었습니다. 가상자산 연루된 경우, 일반적으로 다크넷 시장에서 불법 상품을 결제하거나 범죄 수익금을 세탁하는 수단으로 사용되었습니다. 이러한 결과는 실크로드에서 알파베이, 히드라에 이르기까지 최근 몇 년간 발생한 다크넷 활동의 상당 부분과 일치합니다.
- 암호화폐는 일반적으로 일반적으로 인용되거나 비트코인으로 인용되었습니다.
데이터 세트의 형사 판결은 다른 특정 유형의 암호화폐나 블록체인 기반 암호화 자산이 아닌 '비트코인' 또는 일반적으로가상자산'을 지칭합니다. 이는 연구 기간 동안 2017년경까지 시장의 90% 이상을 차지했던 비트코인의 지배력과 일치하는 결과입니다. 2019년 사례에서 이더리움과 라이트코인이 구체적으로 언급되는 등 단 2건에서만 이러한 추세에 예외가 나타났습니다.
- 암호화폐 사용은 양형에 가중 요인으로 작용합니다.
판결문을 살펴보면, 연구 결과 암호화폐 사용은 "계획 또는 난독화를 나타내며, 따라서 범죄의 정교함이나 심각성이 더 크다는 점"을 근거로 일반적으로 가중 요소로 작용하는 것으로 나타났습니다.
저자들은 " 가상자산 거래 유형에 대한 고려가 거의 없었다"고 지적하며, 이는 "비교적 단순한 특성화"일 수 있다고 주장합니다. 대신 거래가 중앙화된 거래소인지 P2P 거래소인지, 믹서가 개입되었는지, 비트코인과 같은 일반 토큰을 사용했는지 아니면 모네로와 같은 프라이버시 코인을 사용했는지 등의 미묘한 차이를 고려할 필요가 있다고 강조합니다.
에 따르면 Ari Redbord의 법무 및 정부 업무 책임자이자 전 미국 검사에 따르면, 이러한 추론은 사법 방해로 적발되지 않기 위해 범죄를 저지르는 동안 "암호화" 및 "스크램블링"과 같은 난독화 기술을 사용하는 것을 사법 방해로 규정하면서도 암호화폐 사용을 가중 요소로 특별히 포함하지 않는 미국 연방 양형 지침과 일치합니다.
- 대부분의 수사는 전통적인 치안 방식에 의존하는 것으로 보입니다.
이 연구에 따르면 대부분의 범죄자들은 "보다 진보된 블록체인 분석 방법"이 아닌 소포 및 전화 통화 감청, 신체 감시, 수색 영장, 심문을 통한 자백 확보와 같은 전통적인 치안 방법을 사용하여 적발되었습니다. 저자들은 이것이 "상대적으로 정교하지 않은 범죄의 특성"과 "많은 경우 범죄자들이 법 집행 기관에 협조"하기 때문일 수 있다고 주장합니다.
주목할 만한 예외는 2017년에 빅토리아주와 서호주 경찰이 다크넷 마켓에서 판매자로 위장 잠입하여 범죄자를 검거한 두 건의 사례입니다. 또한 연구 기간이 2020년 9월 호주 연방 경찰(AFP)의 암호화폐 전담팀 설립 등 암호화폐 관련 치안 역량에 대한 대대적인 투자가 이루어지기 전이라는 점도 주목할 필요가 있습니다.
앞으로 어떤 일이 기다리고 있을까요?
그렇다면 앞으로 나아갈 방향은 어디일까요? 이 연구는 유용한 역사적 통찰력을 제공하지만, 호주의 암호화폐 규제 및 집행 환경은 2020년 이후 크게 변화했습니다:
- 암호화폐에 대한 법 집행 및 규제 강화
2018년부터 호주의 디지털 화폐 거래소(DCE)를 대상으로 자금세탁방지(AML)CF)를 규제하고 있는 호주 거래보고분석센터(AUSTRAC)는 호주 DCE가 암호화폐 기반 금융 범죄에 대해 경계해야 한다고 강조했습니다. AUSTRAC의 부국장 존 모스는 2022년 4월 성명에서 암호화폐가 호주 조직 범죄 단체의 "자금 세탁 도구 세트의 표준 부분"이 되었으며 더 이상 "틈새 옵션"이 아니라고 언급했습니다. 같은 달, AUSTRAC은 랜섬웨어 공격과 디지털 화폐의 범죄적 남용을 방지하는 전용 가이드도 발표했습니다.
정책 입안자들은 다크넷 시장 활동에 암호화폐를 사용하는 것 외에도 암호화폐 관련 사기와 사기에 주목하고 있습니다. 호주 경쟁소비자위원회(ACCC)의 데이터에 따르면 호주인들은 2022년에 암호화폐 관련 사기로 인해 2억 2,100만 호주달러(1억 4,500만 달러)의 손실을 입었으며, 이는 2021년 대비 162% 증가한 수치입니다. ACCC는 사기의 13%만이 신고되는 것으로 추정하고 있으며, 이러한 사기가 만성적으로 심각하게 과소 보고되는 점을 고려하면 실제로 이 수치는 훨씬 더 높을 수 있습니다.
알바니아 정부의 암호화폐 개혁 의제에 따라 ACCC는 소비자 교육과 사기 예방을 위한 노력을 강화하고, 호주ASIC(호주 증권투자위원회)))는 무허가 암호화폐 자산 서비스에 대한 단속에 주력하고 있습니다.
- 향상된 암호화 정책 기능
호주 법 집행 기관은 암호화폐 관련 범죄에 대응하기 위해 다양한 역량과 권한을 확대하고 있습니다.
예를 들어, 2020년 9월에 암호화폐 전담팀을 설립한 호주 연방 경찰(AFP)은 작년에 이 부서를 확장했습니다. AFP의 암호화폐 팀 전국 관리자인 스테판 저가는 "전문 팀을 설립함으로써 [AFP]는 더욱 강력한 역량을 구축하고 [AFP] 전체에 더 많은 지원을 제공할 수 있게 되었습니다."
빅토리아주는 또한 2022년 9월 법 개정을 통해 경찰의 디지털 자산에 대한 자산 압수 및 정보 수집 권한을 강화했습니다. 이제 빅토리아 경찰은 지갑을 포함한 암호화폐 및 기타 디지털 자산을 압수할 수 있을 뿐만 아니라 암호화폐 플랫폼에 직접 용의자에 대한 정보를 제공할 수 있게 되었습니다. 이는 2021년 8월 빅토리아 경찰이 다크웹 마약 거래 조직과 관련된 850만 호주 달러의 암호화폐를 압수한 데 이은 것으로, 호주 법 집행 기관의 기록입니다.
존노 뉴먼, 글로벌 조사관 TRM Labs 이자 전 남호주 경찰의 사이버 범죄 교육 감독관이 설명합니다:
"암호화폐 수사는 이전에는 틈새 분야이자 전문 분야로 여겨졌습니다. 하지만 시간이 지나면서 암호화폐가 사이버 범죄에만 국한된 것이 아니며, 전통적인 범죄에도 암호화폐가 연관되어 있을 수 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 좋은 소식은 블록체인의 투명하고 추적 가능한 특성으로 인해 암호화폐를 사용하면 법 집행 기관에 추가적인 수사 수단을 제공할 수 있다는 것입니다. 기초 교육과 블록체인 인텔리전스 도구에 대한 투자가 증가하면서 호주 전역의 법 집행 기관의 역량은 기하급수적으로 증가했습니다. 현재의 역량은 2020년과 크게 달라졌으며, 실제 결과의 형태로 그 결실을 거두고 있습니다."
- 국제 협력 강화
암호화폐의 국경 없는 특성을 고려할 때, 사기 및 금융 범죄를 근절하기 위해서는 범죄 수사 당국 간의 국가 간 협력이 특히 중요합니다. 또한, 해외 법 집행 파트너와의 협력도 증가하고 있습니다. 2022년 4월 뉴사우스웨일스 경찰이 미국 국토안보부와 호주 범죄정보위원회의 지원을 받아 불법 마약, 현금 500만 호주달러, 암호화폐 ATM 3대를 압수하는 데 성공했습니다. 최근 AFP는 사이버 범죄 수사에 대한 공조를 개선하고 "사이버 범죄의 심각한 지역적 위협"에 더 잘 대응하기 위해 인도네시아 경찰과도 새로운 협약을 체결했습니다.
TRM의 아태지역 법 집행 관계 담당 이사이자 전 AFP 선임 디지털 포렌식 전문가인 매트(빌리) 험프리스는 국제 협력이 오랫동안 AFP의 국제적 참여 및 범죄 전략의 초석이 되어 왔다고 말합니다:
"지난 몇 년 동안 국제사령부에서 근무하면서 아태지역에서 광범위한 업무를 수행했습니다. 이 기간 동안 블록체인 기술과 관련된 범죄 활동이 크게 증가하면서 기존 치안 전략에서는 고려하지 않았던 새로운 기술적 과제가 등장했습니다. 국제 협력 환경에서 습득한 지식과 경험을 활용하면 초국적 암호화폐 범죄와 싸우는 데 큰 힘이 될 것입니다."
결론적으로
법원 판례 연구를 통해 살펴본 것은 호주에서 암호화폐 관련 범죄에 대한 분석의 시작에 불과합니다. 몇 년 전만 해도 다크넷 시장 활동으로 치부될 수 있었던 범죄는 암호화폐의 성장과 함께 더욱 정교하고 대규모의 활동 생태계로 변모했습니다. 불법 행위자들이 더 큰 규모와 속도로 암호화폐를 이동시키려는 반면, 규제 당국과 법 집행 기관은 조사, 집행 및 규제를 위해 블록체인의 힘을 활용하고 있습니다. 다음 법원 판결을 통해 더 큰 그림이 그려질 것으로 기대합니다.
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