보이지 않는 것을 감지하기: 블록체인 수사에서의 TRM Labs블록체인 조사에서 시그니처™의 힘

보안과 탈중앙화로 유명한 블록체인 기술은 온체인 활동을 조사할 때 자금 흐름의 매핑 복잡하게 만들기도 합니다.

수사관으로서 블록체인의 방대한 데이터 속에 숨겨진 불법 활동을 발견하는 것은 전체 그림을 보지 못한 채 패턴을 파악하는 것과 비슷합니다. 한 번에 모자이크의 한 타일만 보고 그것이 더 큰 조각의 일부라는 사실을 깨닫지 못하는 경우가 종종 있습니다. 예를 들어, 지갑으로 송금된 자금을 추적할 때 특정 주소가 더 큰 필 체인의 일부라는 사실을 바로 알아차리지 못할 수 있습니다.

요컨대, 자금 세탁, 탈세 또는 기타 의심스러운 활동을 촉진할 수 있는 복잡한 교차 체인 거래를 이해하고 숨겨진 패턴을 찾아내는 등 블록체인의 방대한 '건초더미'를 탐색하는 것은 어려운 일이 될 수 있습니다.

Signatures 패턴 인식의 힘을 활용하기

TRM Labs의 선구적인 기술, Signatures은 고급 머신 러닝을 활용하여 수사관들이 간과하기 쉬운 의심스러운 패턴을 탐지하는 능력을 향상시킵니다. 이 기술은 여러 거래에서 복잡한 행동을 자동으로 탐지하여 숨겨진 관계와 활동을 밝혀냅니다. Signatures 수사관이 온체인에서 정교한 자금 세탁 기법 및 기타 범죄 유형을 신속하게 발견하고 매핑할 수 있도록 지원합니다.

기술과 전문성의 조화

TRM 인텔리전스 그래프의 핵심은 업계를 선도하는 30개의 블록체인과 7천만 개 이상의 디지털 자산을 포괄하는 원시 블록체인 데이터입니다. 이 강력한 기반은 가장 크고 빠르게 성장하는 불법 암호화폐 데이터베이스를 지원합니다. 또한 TRM은 2,500만 개 이상의 크로스체인 스왑에 대한 종합적인 크로스체인 분석과 자동 추적을 지원합니다.

이 방대한 데이터 세트에서 머신러닝을 통해 Signatures 생성하여 블록체인 전반에서 뚜렷한 행동 패턴을 찾아내고 라벨을 지정합니다.

실제 Signatures 예

크로스체인 스왑은 서로 다른 블록체인에서 한 가상자산 다른 가상자산 교환하는 것을 감지합니다. 크로스 체인 스왑을 할 때마다 위협 행위자는 직접 거래 흔적을 없애고 있습니다. 이 서명을 사용하면 수사관들은 추적을 잃지 않고 블록체인을 넘나들며 자금을 계속 추적할 수 있습니다.

필 체인은 누군가 대량의 가상자산 소량으로 분할한 다음 여러 주소로 분산하는 것을 식별합니다. 위협 행위자는 큰 거래를 작은 거래로 분할하여 추적을 복잡하게 하거나 규정 준수 확인을 회피하기 위해 이러한 작업을 수행합니다. TRM은 필 체인 패턴의 일부인 주소를 식별하고 레이블을 지정하여 조사자가 클릭 한 번으로 플로팅할 수 있도록 합니다.

웹 플로우는 복잡한 웹과 같은 거래 패턴을 통해 암호화폐의 흐름을 추적합니다. 위협 행위자는 비선형적이고 복잡한 패턴으로 다양한 주소에 자금을 분산시킴으로써 익명성을 높이려고 합니다. 필 체인과 마찬가지로, 웹 흐름의 일부로 확인된 주소에는 레이블이 지정되며 빠르게 플로팅할 수 있습니다.

Signatures 실제 적용

Signatures 다양한 분야에서 매우 중요합니다:

• 법 집행 기관용: Detect 복잡한 거래를 탐지하고 추적하여 수사 속도를 크게 향상시킵니다.
• 규정 준수 팀용: 난독화 패턴을 식별하고 기관을 악용하는 범죄 네트워크를 매핑 실사를 강화하고 규정 준수를 보장합니다.
• 세무 당국용 미신고 재산과 정교한 탈세 계획을 발견하고 종합적인 자산 분석을 수행합니다.

새로운 시대

2020년에 출시된 Signatures 행동 지능의 중요한 구성 요소를 형성하며, 3세대 블록체인 인텔리전스. 이 접근 방식은 거래의 본질을 이해하는 데 중점을 두어 블록체인 활동에 대한 보다 완전하고 명확한 시각을 제공합니다.

Signatures 및 블록체인 조사 수행 방법에 대해 자세히 알아보려면 데모를 요청하세요.