이달 초, 태국 당국은 가상자산 관련 사기와 관련된 '더 퍼지' 작전으로 2억 5천만 바트(679만 달러) 이상을 압수하고 여러 명의 용의자를 체포했습니다. 보도에 따르면 용의자들은 피해자들에게 가짜 가상자산 플랫폼에 투자하도록 사기를 치고, 피해자들에게 다양한 지갑 주소로 USDT를 거래 지시했습니다.
태국 왕립 경찰은 자금세탁방지국 및 바이낸스(Binance)의 금융범죄팀과 긴밀히 협력하여 사기와 관련된 거래를 조사하고 스캠 네트워크를 구축할 수 있었습니다.
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태국 사이버 당국은 사기 계획과 훔친 자금 세탁을 수사하는 과정에서 전국 72곳을 수색하여 중국인 3명을 체포하고 고급 콘도, 자동차, 명품, 현금 및 기타 증거물 19억 바트(5,160만 달러) 이상을 압수했습니다.
태국 법무부는 모든 용의자를 사기, 갱단 가입, 허위 또는 오도된 컴퓨터 데이터 입력, 초국적 범죄 자금 세탁 조직에 가담한 혐의로 기소했습니다.
태국 디지털 경제사회부 장관 프라서트 찬타라루앙통, 사이버범죄수사국(CCIB) 국장 폴. 워라왓 왓나콘반차 중령, 바이낸스(Binance) ) 아태지역 조사 책임자 아크바르 악타르(Akbar Akhtar)가 무앙통타니에 위치한 기술범죄수사본부 본부에서 체포 및 압수 사실을 발표했습니다.
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