마약 밀매 및 암호화폐 관련 자금 세탁 혐의로 10년 이상 형을 선고받은 디트로이트 남성

지난주 미시간 동부 지방 검찰청은 다크웹에서 코카인과 위조 약을 판매하고 가상자산 통해 수익금을 세탁한 음모를 주도한 빅터 에르난데스가 10년 이상의 연방 징역형을 선고받았다고 발표했습니다. 에르난데스의 여동생인 캐롤린 에르난데스-테일러도 공모자로서의 역할과 관련하여 유죄를 인정하고 형을 선고받았습니다. 

이 사건은 국토안보수사국(HSI), 마약단속국, IRS 범죄수사국의 디트로이트 사무소에서 조사했습니다.

기소장에 따르면 디트로이트에 거주하는 에르난데스(31세)는 '오피아테커넥트'라는 이름으로 다크웹 판매자 사이트를 운영하며 코카인을 비롯한 불법 마약과 다양한 위조 약품을 판매했습니다. 이 위조 약은 미국에서 공황 및 불안 장애 관리에 가장 일반적으로 처방되는 향정신성 약물인 자낙스(Xanax)처럼 보이지만 실제로는 인체 섭취가 금지된 연구용 화학 물질이었습니다.

기소장에 따르면 에르난데스는 비금전적 거래와 중개 주소를 통해 마약 수익금을 세탁했으며, 결국 미국 소재 거래소에 도착하여 아래 TRM 그래프와 같이 수익금을 법정 화폐로 현금화했습니다.

연방 수사관들은 수개월 동안 '오피아테커넥트'의 신원과 그가 사용하던 장소를 파악하기 위해 노력했습니다. 이 수사를 통해 디트로이트에 있는 에르난데스의 집에서 수색 영장을 집행했고, 수사관들은 시간당 2만 개 이상의 약을 생산할 수 있는 비밀 마약 실험실을 발견했습니다. 또한 총기 3정, 약 600그램의 코카인이 들어 있는 '통', 수천 개의 위조 알프라졸람 알약, 현금 34만 달러, 100만 달러 이상의 가상자산 발견했습니다 가상자산

검찰은 조직범죄 마약 단속 태스크포스(OCDETF) 수사의 일환입니다. OCDETF는 연방, 주 및 지역 법 집행 기관의 강점을 활용하여 범죄 네트워크에 대항하는 검사 주도의 정보 중심의 다중 기관 접근 방식을 사용하여 미국을 위협하는 최고 수준의 마약 밀매업자, 자금 세탁업자, 갱단 및 다국적 범죄 조직을 식별, 교란 및 해체하는 업무를 수행합니다.

이 조사는 HSI, 우편감찰국 감찰관실(USPIS-OIG), Secret Service (USSS), IRS, 미시간 주 경찰(MSP), CBP로 구성된 디트로이트 다크 웹 태스크포스가 수행했습니다. 이 태스크포스의 목적은 다크웹 마켓플레이스에서 활동하는 마약 공급업체를 포함한 범죄 조직을 조사하는 것입니다. 태스크포스는 범죄자 체포와 범죄 수익금 압수를 통해 수많은 마약 밀매 조직을 혼란에 빠뜨리고 해체했습니다.

TRM Labs 은 불법 마약 수익금을 세탁하기 위해 암호화폐를 사용하는 것에 맞서 싸우는 전 세계 법 집행 기관을 자랑스럽게 지원합니다.

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