DOJ(미국 법무부) 유죄 판결을 받은 마약 밀매업자가 세탁한 5,400만 달러의 가상자산 회수하기 위한 소송 제기

이달 초, 미국 뉴저지 지방 검찰청은 불법 마약 유통 사기의 수익금으로 추정되는 5,400만 달러의 가상자산 회수하기 위해 민사 몰수 소송을 제기했습니다.

고소장에 따르면 2010년부터 2015년까지 크리스토퍼 카스텔루조와 다른 사람들은 다양한 불법 마약을 판매하기로 공모했습니다. 2013년에 카스텔루조와 그의 공모자 루크 아트웰은 악명 높은 실크로드를 비롯한 다크넷 사이트에서 비트코인을 받고 마약을 판매하기 시작했습니다.

이후 카스텔루조와 앳웰은 마약 판매로 번 비트코인 중 일부를 사용하여 2014년 7월 이더리움의 초기 코인 공개에서 30,000 이더(ETH)를 구매했습니다. 

공모자들은 2016년에도 30,000개의 이더리움 클래식을 받았습니다. 카스텔루조는 추가 가상자산 사용하여 다양한 다른 암호화폐를 구매했습니다. 이 소장은 카스텔루조가 마약 판매로 얻은 모든 가상자산 몰수를 요청하고 있습니다. 

카스텔루조는 현재 마약 유통 유죄 판결로 연방과 주에서 동시에 20년 형을 선고받고 복역 중입니다. 이러한 유죄 판결로 인해 수감되어 있는 동안 이더리움의 가치가 상승하자, 카스텔루조는 세금을 피하고 30,000개의 이더리움을 미국 밖으로 옮길 계획을 세웠다고 합니다. 그러나 그가 그렇게 하기 전에 법 집행 당국은 감옥에서 녹음된 전화 통화를 통해 가상자산 세탁하려는 카스텔루조의 노력을 알게 되었고 마약 밀매 범죄로 추적 가능한 카스텔루조의 가상자산 압수했습니다.

현재 30,000 ETH의 가치는 약 5,400만 달러에 달합니다.

"오늘 우리가 제기하는 민사 소송은 피고가 마약 판매로 얻은 것으로 추정되는 수백만 달러의 가상자산 회수하기 위한 것입니다."라고 필립 셀러 미국 검사는 보도 자료에서 말했습니다. 현금 가방처럼 단순한 것이든 가상자산 정교한 것이든, 우리는 피고가 범죄 행위로 얻은 금전적 이득을 압류하는 데 필요한 조치를 취할 것입니다."라고 말했습니다.

이번 형사 기소 및 압수수색은 Department of Justice, FBI가상 자산 부서, FBI 뉴어크 애틀랜틱 시티, FBI 현장 부서, 국토안보수사국 뉴어크, 뉴저지 특별수사국, 콜로라도 스프링스 경찰서의 긴밀한 기관 간 협력과 조정의 결과로 이루어졌습니다.