7천만 달러 규모의 암호화폐 및 바이너리 옵션 사기 조직의 리더가 미국으로 인도되었습니다.

오늘 미국 Department of Justice 조직적인 가상자산 및 바이너리 옵션 사기에 가담한 혐의로 텍사스 북부 지역과 뉴욕 동부 지역에서 두 건의 연방 기소를 받고 있는 세르비아 국적의 크리스티안 크르스틱을 미국으로 인도한다고발표했습니다.

TRM에 따르면 바이너리 옵션은 전 세계적으로 사기 및 사기와 널리 연관되어 있으며, 바이너리 옵션 운영자는 최근 여러 차례 법 집행에 직면했습니다. 바이너리 옵션은 투자자가 정해진 기간 내에 금융 자산의 가격이 특정 금액보다 높거나 낮을 것에 베팅하는 금융 상품입니다. 정확히 베팅하면 '전부 또는 전무' 지불을 통해 상당한 수익을 얻을 수 있습니다.

바이너리 옵션은 높은 판돈을 걸기 때문에 개인 투자자에게는 고위험 상품으로 간주되며 많은 관할권에서 금지되어 있습니다. 바이너리 옵션은 합법적이지만 미국에서는 엄격하게 규제되고 있으며, 공인된 거래소에서만 거래가 허용됩니다. 그러나 바이너리 옵션 시장의 상당 부분이 규정을 준수하지 않는 온라인 거래 플랫폼을 통해 운영되고 있으며, 그 규모는 점점 커지고 있다고 한 투자자는 말합니다. 알림 에 따르면 미국 증권거래위원회SEC(미국 증권거래위원회)))와CFTC(미국 상품선물거래위원회)))에서 발행한 투자자 알림에 따르면 바이너리 옵션 시장의 상당 부분이CFTC(미국 상품선물거래위원회) 온라인 플랫폼을 통해 운영되고 있습니다. 이 알림 최근 몇 년 동안 바이너리 옵션 거래 플랫폼과 관련된 사기 불만이 증가하고 있음을 관찰하고 있습니다.

가상자산 입금할 수 있는 기능은 이러한 매력을 더욱 높여주고 있습니다. 국경 간 송금이 간편하고 고객신원확인 자금세탁방지(AML) KYC)이나 자금세탁방지(AML) ) 규제가 거의 또는 전혀 없는 가상자산 덕분에 온라인 바이너리 옵션 플랫폼에 대한 접근성이 그 어느 때보다 높아졌습니다. 그 결과 더 많은 투자자가 고위험, 규제 미비, 사기 가능성이 있는 사기에 휘말릴 위험에 처해 있습니다.

2020년 3월, 텍사스 북부 지역의 연방 대배심은 전 세계 투자자들로부터 7천만 달러 이상을 사취한 혐의로 Krstic을 기소했습니다. 크르스틱과 다른 12명 이상의 사기 혐의자들도 20개 이상의 사기성 가상자산 및 바이너리 옵션 투자 플랫폼을 만들고 마케팅한 혐의로 전신 금융사기 공모 및 자금세탁 공모 혐의로 기소되었습니다.

2021년 2월, 뉴욕 동부 연방 대배심은 두 개의 사기성 온라인 투자 플랫폼을 이용해 미국 투자자를 모집한 가상자산 사기에 관여한 혐의로 크르스틱을 기소했습니다. 법원 문서에 따르면 크르스틱은 두 개의 디지털 자산 투자 플랫폼인 Start Options와 B2G의 설립자로, 그와 공모자들은 미국 투자자들이 Start Options와 B2G에서 투자 계약의 형태로 증권을 구매하도록 사기로 유도하는 데 사용했습니다. 

기소장에 따르면 스타트 옵션과 B2G의 투자자들이 송금한 돈은 투자되지 않고 필리핀에 있는 금융 계좌와 디지털 통화 지갑으로 국제적으로 세탁되어 미국에 기반을 둔 사기 기획자인 존 드마르에게 전달된 것으로 밝혀졌습니다. 캘리포니아 산타 아나에 거주하는 55세의 드마르는 스타트 옵션 및 B2G의 전 북미 운영 책임자였으며, 이 사기에 가담한 혐의로 징역 5년형을 선고받았습니다. 

이 사건은 미국 Department of Justice, 국세청 IRS, 미국 Secret Service, FBI , 증권거래위원회 간의 기관 간 및 국제 법 집행과 규제 조정 및 협력의 사례입니다. 또한 조지아 정부는 크르스틱을 미국으로 인도하는 데 상당한 도움을 제공했습니다.

불법 생태계 보고서에서, TRM Labs 은 2022년에 다양한 유형의 사기 사기에 약 90억 4천만 달러가 송금된 것을 확인했습니다.