2024년 11월 5일, 미국 Department of Justice (DOJ(미국 법무부))는 다수의 미국 시민으로부터 330만 달러 이상을 가로챈 대규모 연애 사기 사건의 핵심 용의자인 나이지리아 국적의 프랭클린 이케추쿠 은와디알로를 체포했다고 발표했습니다. 나이지리아에서 활동하던 은와디알로는 텍사스 공항에 도착하자마자 체포되어 워싱턴 서부 지역에서 14건의 전화 사기 혐의를 받고 있습니다. 테스 M. 고먼 미국 검사가 주도하고 FBI 미국 법무부가 지원한 이 사건은 체포의 어려움과 국제적인 자금 추적에 필요한 자원으로 인해 기소가 어렵기로 악명 높은 국경을 넘는 로맨스 사기에 대처하는 데 중요한 돌파구를 마련한 사건입니다.
법원 문서에 따르면 은와디알로는 매치, 주스크, 크리스천 카페 등 유명 데이트 사이트에서 '지오바니'와 같은 이름으로 가짜 프로필을 만들었습니다. 그는 이러한 페르소나를 사용하여 직접 만날 수 없는 해외 파병 미군 장교로 자신을 소개하며 피해자와 친밀한 관계를 맺었습니다. 이러한 정교한 이야기를 통해 그는 군에서 부과한 벌금부터 장례비, 병원비 등 긴급한 재정적 문제에 직면했다고 피해자들을 속였습니다. 예를 들어, 그는 한 피해자에게 여러 가지 긴급한 필요가 있다며 240만 달러가 넘는 가상자산 거래 유도했습니다. 수사관들은 은와디알로의 실명, 나이지리아 여권, 이메일 주소, 전화번호로 등록된 가상자산 지갑을 추적하여 그의 신원과 관여에 대한 중요한 증거를 확보했습니다.
은와디알로의 사기는 240만 달러의 손실을 넘어 다른 여러 피해자들이 비슷한 사기로 상당한 금액을 가로챘기 때문에 더욱 확대되었습니다. 한 인스턴스 아버지의 '사망 비용'을 마련하기 위해 33만 달러를 거래 설득했고, 다른 피해자에게는 자신이 관리하는 가상자산 계좌에 27만 달러를 투자한다고 속였습니다. 또 다른 피해자는 아버지의 장례식과 아들의 학교 등록금 등 가족의 긴급한 상황을 위해 31만 달러를 거래 설득당했습니다. 이러한 복잡한 사기는 자금의 출처를 모호하게 하기 위해 여러 지갑과 거래소를 통과하는 정교한 자금 세탁 수법을 사용함으로써 더욱 복잡해졌습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 FBI 수사관들은 다양한 체인에 걸쳐 자금을 추적할 수 있었고, 궁극적으로 응와디알로와 직접 연결된 계좌를 찾아냈습니다.
이 사건은 가상자산 정교한 국제 자금 세탁 기술을 활용한 로맨스 사기에 대처하는 미국 법 집행 기관의 탄력성과 독창성을 보여주는 증거입니다. "이러한 로맨스 사기의 피고인들은 대부분 해외에 있어 미국 법 집행 기관의 연락이 닿지 않는 경우가 많습니다."라고 미국 검사 테스 고먼(Tess M. Gorman)은 말합니다. "이러한 피의자들을 체포하고 책임을 물을 수 있는 기회를 알림 수사관들에게 축하를 보냅니다."라고 말했습니다. 피해자에게 금전적, 정서적 피해를 입힐 수 있는 로맨스 사기는 가상자산 이용하면서 점점 더 만연하고 복잡해지고 있습니다. 미국 법무부 DOJ(미국 법무부)와 FBI, 그리고 국제 파트너들의 끊임없는 노력 덕분에 은와디알로의 체포는 이러한 유형의 사기 수법에 맞서 싸운 드물고 중요한 승리이며, 가상자산 거래를 추적하기 위한 국제적인 협력과 경계의 필요성을 강조합니다.
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