돼지도살 사기 데이터가 보여주는 것

소기업 소유주. 대학교수. 은퇴자. 매우 다른 삶을 돼지도살 한 가지 공통점이 있는 이 세 사람은 모두 보이스피싱의 희생양이 되었습니다. 동남아시아에서 시작되었다고 해서 '샤주판'이라는 표현으로도 알려진 이 가상자산 사기는 큰 투자 수익을 약속하며 피해자의 평생 모은 돈을 없애기 위해 심리적인 조작에 의존합니다. 

돼지도살 사기로 인해 얼마나 많은 돈을 잃었는지 알기는 어렵습니다. 일부 추산에 따르면 15%에 불과한 소수의 피해자만이 경찰에 신고하기 때문입니다. 하지만 TRM이 온체인 거래 데이터를 분석하고 위에서 언급한 개인과의 인터뷰를 포함한 독점적인 출처 정보를 결합한 결과, 돼지도살 사기의 몇 가지 주요 특징을 파악할 수 있었습니다. 다음은 다음과 같습니다:

• 광범위한 사용 테더(Tether) 사기꾼에 의한
• 개별 돼지도살 사기 간의 상당한 상호 연결성
• 초국적 조직 범죄 집단에 대한 링크

The 테더(Tether) Trail

가상자산 사기범의 지갑에 도달하면 일반적으로 사기범과 자금 세탁업자(때로는 같은 사람) 간의 복잡한 거래망을 통해 지갑에서 지갑으로 이동하며, 각 지갑은 그 과정에서 추가 피해자의 자금을 축적하게 됩니다. 자금은 종종 순환적으로 이동하기 때문에 수사관이 자금을 추적하고 피해자의 자금을 다른 토큰과 분리하기가 어렵습니다.

TRM 조사관이 인터뷰한 한 피해자의 경우, 15건의 거래에 걸쳐 100만 달러 이상의 손실이 11개의 서로 다른 중앙 집중식 거래소에서 발생한 것으로 추적되었습니다. 이러한 자금 이동에는 중개 주소를 통한 여러 번의 홉이 지속적으로 포함되었습니다.

피해 자금은 일반적으로 몇 개의 주요 거래소에 도달하여 다음과 같이 교환되는 경우가 많습니다. 테더(Tether) (USDT)로 교환된 후 주요 거래소와 호스팅되지 않은 지갑을 통해 자금 세탁 네트워크를 통해 계속 순환됩니다. 피해자는 일반적으로 테더(Tether) 로 송금하는 경우가 많지만, 소수의 피해자는 트론에서 비트코인이나 USDT로 송금하기도 합니다.

테더의 인기 이유 테더(Tether) 는 스테이블코인, 트론 블록체인은 거래 수수료가 낮고 속도가 빨라 트론에서 USDT를 저렴하고 빠르게 세탁할 수 있다는 점이 합법적인 거래자들과 불법적인 거래자들 사이에서 인기를 끌고 있는 것으로 보입니다.

돼지도살 사기는 종종 서로 연결되어 있습니다.

TRM 데이터에 따르면 개별 돼지도살 사기로부터 피해금을 받은 가상자산 지갑은 종종 다른 사기와도 연관되어 있는 것으로 나타났습니다. 또한, 피해자가 송금했다고 밝힌 주소의 무작위 샘플에서 75% 이상이 정교한 온체인 자금 세탁 활동의 징후를 보였습니다.

개별 사기에 대해 사례별로 접근하는 수사는 비교적 신속하게 압수물을 확보할 수 있지만, 이번 조사 결과는 네트워크 과학에 기반한 전체적인 접근 방식이 돼지도살 대한 법 집행 노력을 확대하는 데 유용할 수 있음을 시사합니다. 

아래 그래프는 다음 기관에서 연구한 돼지도살 계획의 전형적인 예를 보여줍니다. TRM Labs여러 사기에 걸쳐 상호 연결된 네트워크를 보여줍니다. 각 색상은 세 가지 경우의 사기꾼 주소를 나타냅니다. 세 가지 색상의 거미줄이 연결되어 있는 것에서 알 수 있듯이 사기꾼은 여러 개의 사기를 연속적으로 또는 서로 연계하여 운영하는 것으로 보입니다. 또한, 사기범들은 동일한 기본 자금 세탁 네트워크에 의존하고 있는 것으로 보이며, 동일한 주소가 여러 사례에 걸쳐 나타납니다.   

위 차트에 표시된 사기범 중 한 명과 연결된 주소로 수신된 평균 금액은 약 2,680만 달러였으며, 중앙값은 약 510만 달러였습니다. 이러한 거래의 출처가 모두 돼지도살 피해자로 확정된 것은 아니며 일부 금액은 자금 세탁일 수 있지만, TRM 연구에 따르면 매년 수억 달러가 도난당할 가능성이 있는 것으로 추정됩니다.

초국적 조직 범죄와의 명확한 연결고리 제거

TRM이 연구(2021년~2022년 12월까지)한 돼지도살 인신매매 사기의 절반 이상에서 대규모 초국적 조직 범죄 집단과의 연관성이 뚜렷하게 드러났습니다. 라오스, 미얀마, 캄보디아 및 기타 인접 국가에 기반을 둔 돼지도살 및 인신매매 네트워크에 대한 광범위한 보고와 일치하는 TRM 연구에 따르면 상당수가 동남아시아에서 활동하는 것으로 나타났습니다. 주소의 4분의 1 미만이 이러한 정교한 자금 세탁 네트워크에 속해 있다는 명백한 징후를 보이지 않았으며, 이는 개인이나 소규모 스캠 그룹에 의해 조직적으로 운영되고 있다는 징후일 수 있습니다.

부끄러워하지 않고 말하기

2021년 FBI인터넷 범죄 신고 센터(IC3)에는 4,300건 이상의 돼지도살 관련 신고가 접수되었으며, 누적 피해액은 4억 달러가 넘었습니다. FBI 현장 사무소의 보고에 따르면 범죄의 기세가 꺾이지 않고 있습니다.

대부분의 피해자가 자금을 회수하지 못하지만, 미국과 해외의 많은 법 집행 기관이 이를 바꾸기 위해 노력하고 있습니다. 효과적인 대응을 위해서는 법 집행 기관이 거래소를 떠나기 전에 압수할 자금을 파악하는 것이 중요합니다.

돼지도살 사기는 그 친밀한 특성으로 인해 피해자들은 종종 기회주의적인 사기꾼에게 속아 평생 모은 돈을 내준 것에 대해 혼란스럽고 수치심을 느끼게 됩니다. 하지만 TRM의 분석 결과에서 알 수 있듯이 돼지살인 돼지도살 실제로는 서로 연결된 전문 다국적 범죄 조직이 고도로 정교한 작전을 수행하는 경우가 많습니다. 이에 대응하기 위해서는 지역 및 국가 법 집행 기관에 신고하는 것은 물론 체인어버스 같은 크라우드소싱 도구에 신고하는 것이 필수적입니다.