DOJ(미국 법무부) 와 재무부, 러시아 불법 금융을 조장한 비츨라토 거래소에 대한 조치 발표

어제 미국 Department of Justice 미국 재무부는 홍콩에 등록된 가상자산 거래소 비츨라토에 대해 "불법 자금을 운송 및 전송하고 자금 세탁 방지 요건을 포함한 미국 규제 안전장치를 충족하지 못한 송금 사업을 수행했다"는 이유로 비츨라토의 소유주를 체포하는 등 공조 조치를 취했다고 발표했습니다.

이번 조치는 특히 랜섬웨어 및 다크넷 시장과 같은 러시아 불법 금융과 비츨라토를 직접적으로 연결시켜 재무부FinCEN(금융범죄단속네트워크))가 러시아 자금 세탁 방지법 9714(a) 조항에 따른 명령을 처음으로 발동할 수 있게 했습니다. 이 명령은 비츨라토를 러시아 불법 금융과 관련된 '주요 자금 세탁 우려 대상'으로 지정하고 해당 금융 기관이 비츨라토와 관련된 특정 자금의 송금을 금지하는 내용을 담고 있습니다.

에 설명된 바와 같이 DOJ(미국 법무부) 발표에 따르면, "고객알기제도(KYC) 절차가 미흡한 결과, 비츨라토는 범죄 수익과 범죄 활동에 사용될 자금의 은신처가 된 것으로 추정된다"고 밝혔습니다. 비트즐라토의 가상자산 거래에서 가장 큰 거래상대방 마약, 도난당한 금융 정보, 위조 신분증, 자금 세탁 서비스를 위한 익명의 불법 온라인 마켓인 하이드라 마켓으로, 세계에서 가장 크고 오래 운영된 다크넷 마켓이었습니다. 2022년 4월 미국과 독일 사법당국에 의해 하이드라 마켓이 폐쇄될 때까지 하이드라 마켓 사용자들은 직접 또는 중개자를 통해 7억 달러 이상의 가상자산 비츨라토와 교환했습니다. 또한 비츨라토는 랜섬웨어 수익금으로 1,500만 달러 이상을 받았습니다."

리사 모나코 법무부 차관은 "법무부는 하룻밤 사이에 국내외 주요 파트너들과 협력하여 중국에 기반을 둔 자금 세탁 엔진인 비츨라토를 방해하여 첨단 기술 범죄의 축을 촉진하고 설립자인 러시아 국적의 아나톨리 레코디모프를 체포할 수 있었습니다. 오늘의 조치는 중국이나 유럽에서 우리 법을 어기든, 열대 섬에서 우리 금융 시스템을 악용하든, 미국 법정에서 범죄에 대한 책임을 물을 수 있다는 분명한 메시지를 전합니다."

비츨라토에 대한 조직적인 조치가 중요한 이유는 크게 네 가지입니다:

1. 비츨라토는 이전 재무부 및 DOJ(미국 법무부) 조치

지난 18개월 동안 저희는 재무부 관리인 토드 콘클린이 암호화폐 생태계의 "불법적인 하부구조"라고 불렀던 것에 대한 표적 조치를 목격했습니다. 비츨라토와 같이 러시아에 기반을 둔 수엑스, 샤텍스, 가란텍스 등 자금세탁방지(AML) ) 규정을 준수하지 않는 거래소에 대한 조치가 이루어졌으며, 랜섬웨어 다크넷 활동을 조장했다는 이유로 조치가 취해졌습니다. 리사 모나코 법무부 차관은 준비된 발언에서 비츨라토에 대한 조치를 앞서 하이드라에 대한 조치와 직접 연결시키며 "하이드라와 비츨라토는 암호화폐 범죄의 첨단 기술 축을 형성했다"고 설명했습니다: Hydra 구매자는 Bitzlato에 호스팅된 암호화폐 계정에서 불법 마약, 도난당한 금융 정보, 해킹 서비스 등의 불법 구매 자금을 조달했고, 이러한 불법 상품과 서비스의 판매자는 2018년부터 2022년까지 7억 달러 이상의 직간접적인 송금을 통해 범죄 수익을 Bitzlato의 계정으로 보냈습니다."라고 설명했습니다." 비츨라토의 조치는 수엑스, 샤텍스, 가란텍스, 하이드라, 다크넷 믹서인 헬릭스, 비트코인 포그와 같이 미국이 성장하고 있는 압도적인 라이선스 생태계를 공격하지 않고 암호화폐 경제의 불법적인 부분을 겨냥한 또 다른 사례입니다.

2. 비츨라토는 FinCEN(금융범죄단속네트워크))이 9714(a) 권한을 최초로 사용한 사례입니다. 

FinCEN(금융범죄단속네트워크) 은 러시아 불법 금융과 관련하여 비츨라토를 '주요 자금 세탁 우려 대상'으로 지정했습니다. 하지만 이는 무엇을 의미할까요?

2020년 자금세탁방지법이 포함된 2020년 국방수권법(NDAA)에서 의회는 러시아 자금세탁방지법을 통과시켰으며, 지정된 행위자를 미국 금융 시스템에서 차단하여 러시아의 불법 금융을 구체적으로 겨냥하는 새로운 권한인 9714(a)를 도입했습니다.

어제 FinCEN(금융범죄단속네트워크) 해당 금융기관이 비츨라토와 관련된 특정 자금의 송금을 금지하는 명령을 발표했습니다. TRM의 법무 및 규제 담당 책임자는 NBC와의 인터뷰에서 "미국 재무부가 금융 기관을 '주요 자금 세탁 우려 대상'으로 지정하면 해당 금융 기관을 격리하는 것이 목표입니다. 미국 금융 시스템과 단절되어 미국 달러로 거래할 수 없게 되는 것은 사실상 사형선고나 다름없습니다."라고 설명했습니다. 

어제 조치에 따라 FinCEN(금융범죄단속네트워크) 9714(a)에 대한 FAQ를 발표했습니다.

‍3. 기관 간 및 국제 협력을 위한 모델입니다.

암호화폐에 대한 백악관 행정명령에 대한 대응으로, 두 기관 모두 DOJ(미국 법무부) 와 재무부는 국제적인 참여와 협력의 중요성에 대한 보고서를 제공했습니다. 비츨라토 사건의 경우 미국, 네덜란드, 프랑스, 유로폴의 법 집행 기관이 모두 압수수색과 체포에 관여했습니다. 주요 기관은 다음과 같습니다. DOJ(미국 법무부) 는 중국에 거주하는 러시아 국적의 레그코디모프를 마이애미에서 체포했습니다. 한편, 프랑스 당국은 비츨라토 웹사이트를 다운시켰고, 미국 FinCEN(금융범죄단속네트워크) 는 자국 당국을 통해 비츨라토를 미국 금융 시스템에서 차단했습니다. 

국경을 넘나드는 사건에 대한 이러한 유형의 글로벌 공조는 암호화폐의 특성과 인터넷의 속도로 국경을 넘나드는 가치 거래 가능성을 고려할 때 불가피합니다.

4. 강력한 자금세탁방지(AML) ) 통제는 선택이 아닙니다.

마지막으로, 이 사례는 자금세탁방지(AML) ) 통제의 중요성을 강조합니다. 미국 법무부 DOJ(미국 법무부) 는 비츨라토가 약한 자금세탁방지(AML) ) 통제를 판매 포인트로 광고했다는 점을 강조하며, 규제 당국이 성장하는 생태계를 보호하기 위해 규정 준수가 중요하다는 또 다른 메시지를 전하고 있습니다.

이 새로운 이야기에 대한 자세한 내용은 TRM의 법무 및 규제 담당 책임자의 논평이 포함된 CNN의 보도를 참조하세요, Ari Redbord.