DOJ(미국 법무부) 와 미국 Secret Service , 9백만 달러 압수 테더(Tether) 돼지도살 작전 중단

2023년 11월 21일, 미국 Department of Justice (DOJ(미국 법무부))가 약 900만 달러 상당의 스테이블코인 ( 테더(Tether) (USDT). 압수된 자금은돼지도살사기를 통해 70명 이상의 피해자를 착취한 동남아시아 기반 조직과 관련된 것으로 추정되는 가상자산 주소로 추적되었습니다. TRM은 이번 조사에서 미국 Secret Service (USSS)을 지원한 것을 자랑스럽게 생각합니다.

법원 문서에 따르면 사기범들은 데이트 사이트, 소셜 미디어 웹사이트, 심지어는 잘못된 번호로 위장한 무작위 문자나 WhatsApp 메시지를 통해 피해자를 만났습니다. 사기범들은 피해자와 관계를 시작하고 서서히 신뢰를 쌓은 후 가상자산 이용해 사업에 투자할 수 있다고 소개했습니다. 피해자들은 돈을 투자하도록 설득되었고, 가짜 투자 플랫폼으로 돈을 송금한 후 사기범들은 피해자의 돈을 모두 가지고 사라졌습니다. 

압수수색 영장을 뒷받침하는 수사관의 진술서에 따르면, 한 피해자는 데이팅 웹사이트에서 연인이라고 주장하는 사람을 만난 후 130만 달러 이상을 투자하도록 유도했고 결국 사기를 당해 "BC 그룹"이라는 가짜 가상자산 거래 플랫폼에 자금을 송금했습니다. 이와 같이 TRM Labs 그래프에서 볼 수 있듯이 피해자는 약 3개월 동안 27차례에 걸쳐 사기 거래 플랫폼으로 자금을 이체했습니다.

미국 증권거래위원회 요원과 분석가들은 피해자의 예금을 추적한 결과, 자금이 103개의 가상자산 주소를 통해 빠르게 세탁되고 여러 다른 암호화폐로 교환되며 여러 블록체인을 통해 이동하는 것을 관찰할 수 있었습니다. 진술서에 따르면 "[피해자] 자금의 100%가 이더리움 블록체인에서 입금된 반면, 해당 인출금의 88%가 트론 블록체인에서 송금되었다"고 합니다.

"이번 압수수색은 미국의 금융 인프라를 보호하려는 Secret Service사명을 잘 보여주는 사례입니다. 우리는 사이버를 이용한 금융 사기에 맞서기 위해 결연한 의지와 경계를 유지하고 있습니다."라고 USSS 샌프란시스코 현장 사무소의 숀 브래드스트리트 담당 특수 요원이 말했습니다. "시민들이 열심히 노력하여 얻은 금융 보안을 보호하는 것은 Secret Service 최우선 과제입니다. 이번 사건에 대한 법무부의 파트너십과 헌신, 뛰어난 업무 수행에 감사를 표하고 싶습니다."

이 사건은 공공 및 민간 기관의 협력과 조율의 결과였습니다. 사건을 수사한 미국 연방수사국 샌프란시스코 지부와 Department of Justice형사부 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부서, 전국 암호화폐 단속팀, 미국 캘리포니아 북부 지방 검찰청에 감사의 말씀을 전합니다. 또한 DOJ(미국 법무부)는 보도자료를 통해 테더(Tether) 의 수사 지원에 감사를 표했습니다.

FBI 따르면 2022년 투자 사기로 인해 25억 7천만 달러 상당의 가상자산 손실되었습니다. TRM의 불법 암호화폐 생태계 보고서에 따르면, 2022년에 사기와 사기로 인해 90억 달러 이상이 손실되었습니다. 미국 증권거래위원회에서 블록체인 인텔리전스 활용해 돼지도살 사건을 조사한 방법에 대한 자세한 내용은 TRM의 인사이트를 참조하세요.