지난주 미국 매사추세츠주 검찰청은 미국 Secret Service 협력하여돼지도살' 사기의 수익금이 포함된 것으로 추정되는 가상자산 회수하기 위해 민사 몰수 소송을 제기했습니다. TRM은 이 소송 및 기타 조사에서 미국 Secret Service (USSS)을 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.
정부는 암호화폐 USDC, USDT, TRX, ETH, SOL, BNB의 사기 수익금 230만 달러를 몰수하려고 합니다. 수사관들은 바이낸스(Binance) 에 있는 계좌로 사기 수익금을 추적할 수 있었고, 거래소와 협력하여 계좌를 동결했습니다.
법원에 제출된 서류에 따르면, 매사추세츠에 거주하는 한 주민은 로맨스 스캠 피해자로 속아 40만 달러 이상을 가상자산 지갑에 송금했습니다. 이후 해당 자금 중 일부는 다른 지갑으로 이체되었고, 결국 바이낸스(Binance)로 이체되었습니다.
자금 중 일부는 거래소의 지원을 받아 2024년 1월에 압수된 바이낸스(Binance) ) 계정 두 개로 추적되었습니다. 조사 결과, 해당 계좌는 미국 전역에 위치한 36명의 다른 사기 피해자의 자금과 연관된 것으로 밝혀졌습니다.
몰수 신청서의 첨부 파일 A, B, C인 아래 TRM 그래프는 피해 자금이 바이낸스(Binance)로 이동하여 동결 및 압류된 시점을 보여줍니다.
몰수 소송은 압수된 가상자산 보이스피싱 범죄 수익금으로 추적 가능하며 자금 세탁에 연루되어 몰수 대상이라고 주장합니다. 민사 몰수 소송을 통해 제3자가 재산에 대한 소유권을 주장할 수 있으며, 해당 재산이 미국으로 몰수되어 피해자에게 반환되기 전에 해결되어야 합니다.
조슈아 S. 레비 미국 법무장관 대행과 앤드류 머피 미국 Secret Service 보스턴 지부 담당 특수요원은 압수 및 몰수 조치를 발표했습니다. 민사 몰수 소송은 자산 회수 부서의 매튜 M. 라이언스 미국 검사보가 기소하고 있습니다.
최근 몇 달 동안 Secret Service 돼지도살 집중하고 있습니다. 2023년 11월 21일, 미국 Department of Justice 약 900만 달러 상당의 스테이블코인 USDT를 압수했다고발표했습니다. 압수된 자금은돼지도살사기를 통해 70명 이상의 피해자를 착취한 동남아시아 기반 조직과 관련된 것으로 추정되는 가상자산 주소로 추적되었습니다.
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