마약 판매를 촉진하기 위해 암호화폐를 세탁한 혐의로 유죄 판결을 받은 플로리다 여성

올해 초 플로리다 잭슨빌의 셰어나 세이는 가상자산 통해 마약 밀매 수익금을 세탁한 것과 관련해 텍사스 동부 지방법원에서 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 

이 수사는 미국 Secret Service 미국 우편검사국이 주도했으며, IRS 알코올, 담배, 총기 및 폭발물 단속국의 지원을 받았습니다. 이 사건은 조직범죄 마약 단속 태스크포스(OCDETF) 작전의 일환입니다. 

"이 사건은 미국의 금융 인프라를 보호하려는 Secret Service사명을 잘 보여줍니다."라고 타일러 상주 사무소 책임자인 미국 Secret Service 요원 브래드 슐리는 TRM에 보낸 성명에서 말했습니다. "우리는 사이버를 이용한 금융 사기에 맞서 싸우기 위해 결연한 의지와 경계를 유지하고 있습니다." 

피고는 미국 전역의 다양한 고객에게 알파-PVP(일명 '플라카') 및 기타 규제 약물을 배포했습니다. Seay로부터 규제 약물을 구매한 고객들은 현금으로 구매 대금을 지불했습니다. 그런 다음 Seay는 마약 판매로 얻은 현금을 가상자산 전환했습니다 가상자산 법원 문서에 따르면 Seay는 이러한 금융 거래를 77회 수행하여 80개 이상의 비트코인을 현금 120만 달러와 교환하여 구매했습니다. 그런 다음 Seay는 비트코인을 사용하여 추가로 마약을 구매하고 이 과정을 반복했습니다.

 " Department of Justice 우리 지역사회에서 위험한 마약을 판매하고 그 수익금을 세탁하는 개인을 찾아내 기소하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 그러나 새로운 기술이 등장함에 따라 우리는 적응해야 합니다."라고 데미안 M. 디그스 미국 법무장관은 유죄 판결을 발표하면서 말했습니다. "우리는 항상 그래왔듯이 전통적인 금융 수사와 블록체인 기술을 통해 자금을 추적할 것입니다."

Secret Service, USPIS, IRS, ATF, 그리고 DOJ(미국 법무부). TRM은 수사를 진행하고 악의적인 행위자를 기소하기 위해 자금을 추적하고 추적하는 법 집행 기관을 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 

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