중국인, 수백만 달러의 암호화폐 스캠 수익금 세탁 혐의로 유죄 인정

2024년 11월 12일, 중국과 세인트키츠네비스의 이중 국적자인 41세의 다렌 리는 자금 세탁 음모에 대해 유죄를 인정했습니다. 리는 미국과 해외의 피해자들을 대상으로 한 가상자산 투자 사기로부터 얻은 수익금 7,360만 달러 이상을 세탁한 정교한 국제 네트워크를 조직한 혐의를 인정했습니다.

리는 사기범들이 오랜 시간 동안 피해자들을 속여 신뢰를 쌓은 후 돈을 훔치는 대규모 '돼지 저금통 스캠 중심 역할을 담당했습니다. 사기범들은 합법적인 가상자산 투자자로 위장한 WhatsApp과 텔레그램과 같은 메시징 플랫폼을 통해 피해자들을 유인했습니다. 사기범들은 피해자들을 "코인줌"과 같은 합법적인 웹사이트를 모방하도록 설계된 스푸핑 웹사이트를 포함한 사기 거래 플랫폼으로 안내했습니다. 피해자들은 상당한 수익을 올릴 수 있다고 믿고 이러한 플랫폼에 자금을 쏟아 부었습니다. 법원 서류에서 '피해자 1'이라고 불리는 한 피해자는 2022년 5월부터 8월까지 가상자산 투자금을 늘리고 있다고 생각하며 150만 달러를 이체했습니다. 피해자 1이 자금을 인출하려고 하자 사기 플랫폼은 '세금 및 수수료'를 추가로 지불할 것을 요구했고, 그제서야 피해자는 사기를 당했다는 사실을 깨달았습니다.

리와 그의 공모자들은 74개의 유령 회사, 가짜 비즈니스 계정, 가상자산 거래소와 관련된 정교한 세탁 네트워크를 개발했습니다. CMD 수출입, 크레스트뷰 서비스 등 유령 회사는 미국에 등록되어 있었지만 합법적인 사업 활동은 하지 않았으며 훔친 자금을 받고 거래 역할만 수행했습니다. 피해자 자금 3,500만 달러 이상이 리의 재정적 지원을 받아 로스앤젤레스에 기반을 둔 공모자가 개설한 바하마 소재 계좌(바하마 계좌 2번)로 유입되었습니다. 이 자금은 USDT로 전환되었습니다. 리의 가상자산 계좌는 450만 달러의 사기 수익금을 받았으며, 이후 리는 신디케이트가 관리하는 다른 계좌로 송금했습니다. 사기 계획 전반에 걸쳐 리는 텔레그램과 같은 암호화된 메시징 서비스를 사용했으며, 'KG71777', 'KK' 등의 가명으로 활동하며 공모자들과 협력하고, 자금을 관리하고, 거래를 지시하고, 유령 회사 활동을 감독했습니다.

미국 Secret Service (USSS)은 리가 이 계획에 연루된 광범위한 증거를 발견했습니다. 공모자로부터 압수한 아이폰에서 나온 텔레그램 대화에는 리가 조직 자금 운영을 지휘하는 리더로서의 역할 등 리의 관여가 상세히 기록되어 있었습니다. 

요원들은 블록체인 인텔리전스 사용하여 리가 관리하는 계좌로 피해자 자금이 유입되는 것을 확인했습니다. 또한 리가 캄보디아에서 글로벌 가상자산사업자(VASP) 의 리 계정으로 자주 로그인하고 스푸핑된 거래 플랫폼에 연결한 점 역시 리를 사기에 연루된 것으로 판단했습니다.

2024년 4월 12일 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항에서 리가 체포된 것은 국내 및 국제 기관이 참여한 광범위한 수사의 결과였습니다. 미국 국토안보수사국, 캄보디아 및 도미니카공화국의 법 집행 파트너는 이 네트워크를 해체하는 데 중추적인 역할을 했습니다. "이번 수사는 초국가적 범죄에 맞서 싸우는 데 있어 국제적 협력의 힘을 보여줍니다."라고 USSS의 마이클 볼 부국장 대행은 보도 자료에서 말했습니다. 

법무부는 금융 사기가 피해자에게 미치는 파괴적인 영향에 대해 강조하며, 그 중 많은 피해자가 인생이 바뀔 정도의 손실을 입었다고 밝혔습니다. 마틴 에스트라다 미국 법무장관은 "금융 범죄자들과 그들을 돕는 자금 세탁업자들은 엄청난 피해를 입히고 그 과정에서 삶을 망가뜨립니다. 투자자들은 빠른 부를 약속하는 것에 대해 경계를 늦추지 말아야 합니다."

리는 최대 징역 20년형에 처해질 수 있으며, 선고는 2025년 3월 3일로 예정되어 있습니다.

본인 또는 지인이 가상자산 스캠 피해를 입은 경우, 현재 진행 중인 수사를 돕기 위해 FBI인터넷 범죄 신고 센터(IC3.gov)에 신고하고 Chainabuse.com에 신고하세요. 이 사건은 악의적인 행위자를 막고 사기 피해자를 보호하는 데 있어 국제적인 협력이 얼마나 중요한지를 강조합니다.