돼지도살 사기의 실체를 파헤치다: 취약한 투자자를 노리는 40억 달러 규모의 암호화폐 사기 사건

암호화폐 사기가 증가하고 있으며, 가장 교묘하고 피해를 입히는 형태 중 하나는 돼지도살. 

작년에만 44억 달러 이상을 빼돌린 것으로 추정되는 돼지도살 사기는 심리적 조작과 암호화폐 투자 사기를 결합하여 피해자들에게 재정적으로 큰 피해를 입혔습니다. 이러한 사기의 조직적이고 초국가적인 특성으로 인해 수백만 명의 투자자가 금전적 손실에 노출될 뿐만 아니라 인신매매 및 강제 노동과 관련된 어두운 이면도 드러나고 있습니다.

돼지도살 란 무엇인가요?

돼지도살 또는 '샤주판'은 범죄 네트워크가 복잡한 스캠 센터를 운영하는 동남아시아에서 유래한 용어입니다. 스캠별명은 피해자의 재정을 '도살'하기 전에 피해자를 '살찌운다'는 의미에서 붙여진 이름입니다. 사기 수법은 다음과 같습니다:

• 가해자는 주로 데이트 사이트, 소셜 미디어 또는 WhatsApp과 같은 메시징 플랫폼을 통해 피해자와 관계를 구축합니다.
• 일단 피해자의 신뢰를 얻은 사기꾼은 종종 암호화폐와 관련된 가짜 투자 기회를 소개합니다. 
• 피해자들은 가짜 플랫폼에 거액을 투자했다가 사기꾼이 사라지면 모든 돈을 잃게 됩니다. 

돼지도살 사기꾼은 심리 조작 전술을 사용하여 대상과의 관계를 조심스럽게 발전시켜 편안함과 신뢰감을 느끼게 하고, 경우에 따라서는 피해자가 사기꾼과 사랑에 빠지게 만들기도 합니다. 이러한 점진적인 설득 과정을 통해 피해자는 약속된 수익을 쉽게 믿게 되고, 상당한 금액을 송금하도록 설득할 수 있습니다.

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돼지도살 사기의 경제적, 정서적 영향

이러한 유형의 사기는 피해자에게 금전적, 정서적으로 치명적인 영향을 미칩니다. FBI 의 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)는 2023년에 암호화폐 관련 사기 신고가 급격히 증가하여 전년 대비 53% 증가한 총 39억 6,000만 달러의 손실이 발생했다고 보고했습니다. 하지만 피해자의 15%만이 수치심과 당혹감으로 인해 이러한 사기를 신고하기 때문에 재정적 영향은 훨씬 더 클 것으로 보입니다. 

에 따르면 TRM Labs' 2023 불법 암호화폐 경제 보고서'에 따르면, 전체 암호화폐 관련 범죄 중 사기 및 사기가 약 125억 달러에 달하며, 이 중 상당 부분을 차지하는 것이 돼지도살 입니다.

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일단 돼지도살 사기범이 피해자로부터 자금을 받으면, 일반적으로 여러 관할권과 거래소에 걸쳐 일련의 지갑을 통해 디지털 자산을 이동시키는 복잡한 자금 세탁 전술을 사용하여 추적을 거의 불가능하게 만듭니다. 

예를 들어 TRM Labs 은 한 피해자의 미화 100만 달러가 15개의 거래로 나뉘어 11개의 거래소를 경유한 사례를 문서화했습니다. 이러한 정교한 자금 세탁에는 종종 다음과 같은 것들이 포함됩니다. 테더(Tether) (USDT)와 같은 블록체인을 통한 자금 세탁은 자금 추적을 복잡하게 만들며, 자금 추적을 위해서는 고급 분석 도구가 필요합니다.

돼지도살 사기에 연결된 많은 지갑은 다른 유형의 사기와도 연관되어 있어 보다 광범위한 네트워크 기반 조사 접근법의 필요성을 강조합니다. TRM의 조사에 따르면 돼지도살 사기와 관련된 지갑의 75%가 온체인 자금 세탁의 징후를 보였으며, 여러 중개 주소와 거래소가 관련된 경우가 많았습니다.

이와 같은 사례와 통계는 TRM이 트론과 함께 T3 금융범죄 부서 (T3 FCU) 를 설립한 이유 중 일부에 불과합니다. 테더(Tether) 와 함께 금융범죄 부서(T3 FCU)를 설립한 이유입니다. T3는 트론 블록체인에서 USDT 사용과 관련된 불법 활동에 대처하기 위해 민관 협력을 촉진하는 것을 목표로 하는 최초의 이니셔티브입니다.

돼지도살 사기는 일반적으로 전 세계에 영향을 미치는 조직 범죄 활동의 일부입니다.

동남아시아에서는 조직 범죄 조직이 대규모 인신매매 네트워크를 관리하며, 이들 중 상당수는 폭력의 위협을 받으며 '사기꾼'으로 일하도록 강요받습니다. 이렇게 인신매매된 노동자들은 자유가 거의 또는 전혀 없이 하루 15시간씩 일해야 하는 혹독한 환경에 처해 있는 경우가 많습니다. 탈출을 시도하면 구타, 감전, 심지어 다른 범죄 조직에 '재판매'되는 등 심각한 결과에 직면할 수 있습니다.

2024년 9월 미국 재무부OFAC(해외재산관리국)이 캄보디아 사업가 리 용 팻과 그의 대기업인 L.Y.P. 그룹에 대한 제재를 통해 이러한 운영 실태가 밝혀졌습니다. 

OFAC(해외재산관리국) 인신매매 피해자들이 강제 노동에 동원된 스캠 리조트와 코콩 리조트 등 돼지도살 사기 조직과 관련된 캄보디아 소재 여러 부동산을 제재 대상으로 지정했습니다. 피해자들은 일을 거부할 경우 여권과 휴대폰을 압수당하고 가혹한 처벌을 견뎌야 한다고 보고합니다. 재무부의 보고서는 또한 캄보디아와 같은 국가에서 이러한 운영이 견제받지 않고 계속될 수 있도록 하는 고질적인 부패를 강조했습니다.

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국제 제재 및 집행 조치

최근 몇 년 동안 제재는 돼지도살 및 기타 암호화폐 관련 사기를 저지하는 데 중요한 도구가 되었습니다. 앞서 언급한 리용팟의 네트워크에 대한 OFAC(해외재산관리국))의 조치는 이러한 범죄 기업에 대처하는 데 있어 중요한 진전입니다. 영국 재무부도 2023년에 캄보디아, 미얀마 및 기타 국가의 단체를 대상으로 돼지도살 사기와 관련된 인권 침해에 대해 제재를 가한 바 있으며, OFAC(해외재산관리국) )만이 아닙니다.

미국 Department of Justice (DOJ(미국 법무부))도 도난당한 수백만 달러의 자금을 회수하기 위해 몇 가지 주목할 만한 몰수 조치를 시작했습니다. 매사추세츠주에서는 DOJ(미국 법무부) 는 바이낸스(Binance)와 같은 주요 거래소의 계좌를 추적하여 다양한 암호화폐에 숨겨진 230만 달러의 사기 수익금을 압류했습니다. 이러한 집행 조치는 거래소와의 협업을 통해 스캠 자금을 인출하기 전에 자금을 동결하여 피해자에게 생명줄을 제공했습니다.

돼지도살 스캠 사이클 끊기

단속도 중요하지만, 이러한 사기가 새로운 피해자에게 도달하기 전에 예방 조치를 취하는 것도 매우 중요합니다: 

대중 인식 개선 캠페인 운영

공공 및 민간 기관이 협력하여 사기범들이 사용하는 수법, 특히 감정적 조작과 '살찌우기' 과정에 대해 대중에게 교육하여 잠재적 피해자가 돼지도살 사기의 희생양이 되지 않도록 예방해야 합니다.

암호화폐 거래소의 모니터링 강화

사용 방법 블록체인 인텔리전스를 사용하면 거래소 및 기타 플랫폼에서 의심스러운 거래 패턴을 더 쉽게 식별할 수 있어 돼지도살 네트워크를 더 효과적으로 방해할 수 있습니다. 여기에는 고위험 지갑이나 거래소 간 비정상적인 이동 패턴이 포함된 플래깅 거래가 포함될 수 있습니다.

글로벌 협업

이러한 사기의 국제적 특성을 고려할 때 전 세계 공공 법 집행 기관과 민간 기업 간의 협력이 필수적입니다. 캄보디아와 미얀마 등 스캠 센터가 있는 것으로 알려진 국가에서는 이러한 범죄를 조장하는 인신매매 네트워크를 더욱 엄격하게 감독하고 단속해야 합니다.

체인 어뷰징

지속적인 신고는 돼지도살 사기를 예방하는 데에도 매우 중요합니다. 2022년 5월 TRM Labs 는 암호화폐 경제의 모든 사람이 사기, 해킹 또는 기타 사기 행위를 발견하면 다른 사람에게 경고할 수 있는 새로운 커뮤니티 기반 스캠 신고 플랫폼인 Chainabuse를 출시했다고 발표했습니다. 이 무료 도구를 통해 암호화폐 사용자, 사기 피해자, 가상자산 비지니스 현재까지 70만 건 이상의 신고가 접수되어 암호화폐 생태계를 더 안전한 곳으로 만드는 데 적극적인 역할을 할 수 있습니다. 

예방을 위해서는 다각적인 접근 방식이 중요합니다. 돼지도살

돼지도살 사기에 맞서 싸우는 것은 힘든 싸움입니다. 하지만 국제기구, 법 집행 기관, 블록체인 인텔리전스 같은 회사들의 지속적인 노력으로 이러한 복잡한 범죄 네트워크를 해체할 수 있다는 희망이 있습니다. TRM Labs와 같은 기업들의 지속적인 노력으로 이러한 복잡한 범죄 네트워크를 해체할 수 있는 희망이 있습니다. 완전한 근절은 어려울 수 있지만, 대중의 인식을 강화하고 암호화폐 거래소의 모니터링 기능을 개선하며 협력을 강화하는 것은 이러한 파괴적인 사기로부터 전 세계 개인을 보호하는 데 중요한 단계입니다. 

자신이 스캠 피해자이거나 스캠 위험에 처해 있다고 생각되는 경우, TRM Labs 은 현지 법 집행 기관에 신고하고 다음과 같은 플랫폼을 사용할 것을 권장합니다. Chainabuse 와 같은 플랫폼의 지원을 받을 것을 권장합니다.