새로운 보고서: 2023년 불법 암호화폐 경제

2023년에 불법 행위자들은 340억 달러 상당의 암호화폐를 취급했습니다.

최신 보고서 불법 암호화폐 경제에서는 2023년에 암호화폐 업계에서 등장하고 진화할 주요 트렌드에 대해 자세히 살펴봅니다. 이 보고서는 법 집행 및 규제 기관, 금융 기관, 그리고 다음을 위한 귀중한 자료입니다. 가상자산 비지니스 업계를 더 잘 이해하고 증가하는 위협에 한발 앞서 대응해야 하는 모든 분들께 유용한 자료입니다. TRM Labs의 전문 리스크 인텔리전스팀 제공하고 수조 개의 데이터 포인트를 종합하여 작성되었습니다.

범죄 가상자산 활동의 지속적인 확산과 복잡성은 다음과 같은 블록체인 인텔리전스 솔루션의 중요성을 뒷받침합니다. TRM Labs. 다크넷 마약 판매 및 테러 자금 조달과 같은 범죄 유형이 블록체인에서 점점 더 널리 퍼짐에 따라, 공공 및 민간 부문의 전문가들은 암호화폐 기반 범죄에 효과적으로 대처하기 위해 경계를 늦추지 않고 정보를 확보해야 합니다.

보고서 주요 내용

' 불법 암호화폐 경제 2023' 보고서의 조사 결과에 따르면 이 같은 사실이 밝혀졌습니다:

1. 총 불법 거래량 감소

가상자산 생태계 내 불법 자금의 총 규모는 2022년 495억 달러에서 2023년 348억 달러로 3분의 1 가까이 감소하며 큰 폭으로 감소했습니다. 전체 암호화폐 가치에서 불법 자금이 차지하는 비율도 2022년 0.70%에서 2023년 0.63%로 감소했습니다.

2. 제재된 거래량 급감

제재로 인해 2023년에 불법 암호화폐 자금이 가장 큰 폭으로 감소했으며, 제재 대상 기관과 연결된 암호화폐 자산의 가치는 2022년 254억 달러에서 2023년 162억 달러로 감소했습니다.

3. 해킹 수익이 절반으로 감소

전 세계 총 해킹 건수는 큰 변동이 없었지만, 해킹으로 인해 손실된 암호화폐의 금액은 크게 감소했습니다: 2022년 37억 달러에서 2023년 18억 달러로 감소했습니다. 

4. 전체 사기 및 사기 규모 감소

스캠 및 사기 사기와 관련된 주소로 전송된 가상자산 금액은 전년 대비 15억 달러 감소하여 2022년 139억 달러에서 2023년 125억 달러로 11% 감소했습니다. 2023년 사기의 가장 큰 하위 범주는 폰지 및 피라미드 사기로 나타났습니다.

5. 펜타닐 성장률 감소

펜타닐 전문 온라인 판매업체의 암호화폐 표시 매출 성장률은 2023년에 약 150% 포인트 감소했습니다. 그러나 펜타닐 전구체의 총 판매량은 2022년 1,600만 달러에서 2023년 3,300만 달러로 전년 대비 97% 이상 증가했습니다. 

6. 불법 의약품 판매는 여전히 견고합니다.

다크넷 마켓플레이스(DNM)에서의 불법 약물 판매는 2022년 13억 달러에서 2023년 16억 달러 로 증가하여 일반적인 암호화폐 범죄 침체의 영향은 거의 받지 않은 것으로 나타났습니다.

7. 전체 불법 암호화폐 거래량의 거의 절반이 트론에서 발생했습니다.

트론(TRX) 블록체인은 2022년 41%에서 2023년 전체 불법 거래량의 45%를호스팅했습니다. 그 뒤를 이어 이더리움이 24%, 비트코인이 18%를 차지했습니다.

8. 테더(Tether) 테러리스트 자금 조달 지배

현금, 하왈라, 전통 화폐 서비스가 여전히 테러 자금 조달의 기본 도구로 사용되고 있지만, 테러리스트 단체와 그 지지자들의 암호화폐에 대한 관심이 증가하고 있는 것으로 조사되었습니다. 또한 테러 자금 조달 캠페인과 관련된 가상자산 주소 중 2023년에 트론 주소가 125% 증가한 반면, 비트코인 주소는 12% 증가에 그쳤습니다.

보고서 전문 읽기

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