지난주 독일 국적의 호르스트 지차는 USI 테크라는 가상자산 사기에 관여한 혐의로 증권 사기 및 증권 사기 음모, 전신 금융 사기, 자금 세탁 혐의로 브루클린 연방법원에 기소되었습니다. 지차는 체포되었고, 2023년 12월 23일 플로리다 주 마이애미에서 휴가를 보내려 미국에 입국했을 때 혐의가 풀렸습니다.
기소장에 따르면 USI 테크는 유럽에서 시작된 온라인 플랫폼으로, 일반 개인 투자자가 가상자산 쉽고 간편하게 투자할 수 있게 해준다고 주장했습니다. 실제로는 투자자가 하위 투자자를 모집하여 다양한 가상자산 투자 상품을 구매하도록 하는 다단계 마케팅 방식이었습니다. 지차는 USI테크의 설립자이자 최고 경영자 중 한 명이었습니다. 2017년 지차는 USI Tech를 미국으로 가져와 소셜 미디어와 대면 프레젠테이션을 통해 미국 소매업체를 대상으로 공격적인 마케팅을 펼치며 높은 투자 수익을 보장하고 플랫폼의 투자 상품이 합법적이라는 허위 주장을 펼쳤습니다.
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2018년 초, USI 테크는 미국에서 규제 당국의 조사를 받게 되자 하룻밤 사이에 미국 내 모든 운영을 중단했고, 투자자들은 자금에 접근할 수 없게 되어 수백만 달러의 손실을 입었습니다. 체포일 기준으로 약 1억 5천만 달러에 달하는 이더와 비트코인 등 손실된 자금의 대부분은 USI테크가 운영을 중단한 후 지차가 관리하는 가상자산 입금 주소로 송금되었습니다. 지차는 체포될 때까지 5년이 넘도록 미국으로 돌아오지 않았습니다.
Federal Bureau of Investigation 뉴욕 현장 사무소의 담당 부국장 제임스 스미스는 "정직한 투자자들이 새로운 금융 기회를 둘러싼 사기의 희생양이 되는 경우가 너무 많습니다. FBI 시간이 얼마나 걸리든 금융 사기 범죄자들을 계속해서 법의 심판을 받게 할 것입니다."
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