2024년 3월 22일

USAO 뉴햄프셔가 스캠 피해자에게 350만 달러를 돌려준 방법

법치를 유지하고 정의가 실현되도록 하는 데 중요한 역할을 하는 제인 E. 영 미국 검사와 미국 뉴햄프셔주 검찰청은 사기 사건이 피해자에게 미치는 파괴적인 영향 때문에 적극적으로 수사하고 기소합니다.

이 사무실에는 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받은 이안 프리먼의 기소를 주도한 존 케네디와 조지아나 L. 맥도널드 등 여러 명의 미국 검사보(AUSA)가 근무하고 있습니다.

사기범들은 노인과 취약 계층을 노린 후 종교 기관을 통해 수익금을 세탁했습니다.

한 사기단이 주로 노인 피해자들에게 수백만 달러를 가로챈 사건이 발생했습니다. 이후 기소를 준비하는 인터뷰에서 AUSA 케네디는 "제가 만난 거의 모든 사람들이 로맨스 스캠 투자 사기, 정부가 나서서 피해자들에게 세금 등을 내야 한다고 말하는 사기 등 일종의 사기를 당한 피해자들이었습니다."라고 설명했습니다.

법원 서류에 따르면 피해자들은 사기범들의 지시에 따라 돈을 프리먼에게 송금했고, 그는 무면허 송금 서비스 사업을 통해 수백만 달러 상당의 비트코인을 고의로 요구하고 수락했습니다. 그런 다음 그는 수수료를 제외한 미화를 사기를 저지른 사기범에게 송금했습니다.

프리먼은 자신의 자금 세탁 활동을 은폐하고 감독을 피하기 위해 다양한 종교 기관을 교묘하게 이용했습니다. 프리먼과 그의 지지자들은 적극적으로 자신의 과실을 부인하고 협조나 참회를 거부했습니다.

자금 세탁 네트워크의 실체를 파헤치다: 범죄 수사에서의 블록체인의 역할

전문 자금 세탁업자들은 법 집행 기관으로부터 자신들의 행위를 감추기 위해 정교한 인프라를 구축합니다. "다행히 이 사건에서 뉴햄프셔주와 수사 파트너들은 체계적으로 양파 껍질을 벗기고 이러한 사기 수법의 근본적인 행위와 피해자를 파악하고자 했습니다."라고 수석 블록체인 수사관이자 전 국토안보수사국 수사관인 크리스 호프마이스터는 말합니다.

뉴햄프셔주는 FBI, IRS, HSI, USPS 등 여러 법 집행 기관과 협력하여 자금 세탁 계획을 해체하고 피해자를 대신하여 피해 보상을 받기 위한 조치를 취하기 위해 끈질기게 노력했습니다.

" 가상자산 잘못된 것이 없습니다. 합법적입니다. 하지만 사기꾼들은 가상자산이 제공하는 익명성 때문에 그 뒤에 숨어 있습니다."라고 영 미국 검사는 말합니다.

수사관들은 블록체인 추적 기술을 사용하여 일부 가상자산 이체를 추적한 결과 일반적인 통합 지갑으로 보이는 것을 발견할 수 있었습니다. 수사관들은 지갑의 배후에 있는 개인 또는 단체의 신원을 파악하기 위해 거래소에 소환장을 보내 계정 정보를 요청했습니다. 거래소가 보유한 데이터를 통해 프리먼이 지갑의 소유자라는 사실을 알게 되었습니다.

"우리가 규명하고자 했던 문제 중 하나는 프리먼 씨가 이 사업을 통제하고 있다는 것이었습니다. 이 사건의 블록체인 추적이 이를 입증하는 데 도움이 되었습니다. 모든 비트코인 거래가 합법적인 절차를 통해 프리먼 씨로부터 이루어졌다는 것을 보여줄 수 있었습니다. 이는 그가 이 운영의 중심에 있었다는 것을 보여줄 수 있었던 중요한 부분입니다."라고 말했습니다.