이안 프리먼, '보이지 않는 손의 교회' 사건에서 비트코인 자금 세탁 계획으로 8년 형을 선고받다

2023년 10월, 미국 Department of Justice 이안 프리먼이 사기 및 사기 수익금 1,000만 달러 이상을 세탁한 혐의로 8년 형을 선고받았다고발표했습니다. 2022년 12월 22일 연방 배심원단으로부터 유죄 판결을 받은 프리먼은 사기 피해자들에게 배상금을 지급하라는 명령을 받았습니다. 프리먼이 사기에 직접 관여한 것이 아니라 수익금 세탁에 관여했다는 점을 고려할 때 배상 명령은 상당한 액수입니다.

"이안 프리먼은 사기꾼들의 먹잇감이었습니다. 그는 다른 사람들이 힘들게 번 돈으로 셸 게임을 하고, 사기를 치는 스캠 외면하고, 피해자들의 평생 저축을 박탈한 채 수백만 달러를 가지고 떠났습니다. 오늘 판결은 이 남자의 범죄 행위로 인해 막대한 금전적 손실과 마음의 상처를 입은 전국 수십 명의 피해자들을 위한 정의를 향한 중요한 발걸음입니다."라고 FBI 보스턴 지부 담당 특수 요원인 조디 코헨은 보도자료를 통해 말했습니다.

배심원단은 프리먼이 비트코인 ATM 또는 키오스크 네트워크를 통해 미국 달러를 비트코인으로 환전하여 로맨스 스캠 및 기타 인터넷 사기 수익금 천만 달러 이상을 세탁한 사실을 발견했습니다. 비트코인 키오스크의 '고객 알기' 기능을 비활성화한 프리먼은 법에 따라 미국 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크에 자신의 사업체를 등록하지 않은 혐의로도 유죄 판결을 받았습니다. 자금 세탁 방지 규제를 무력화함으로써 프리먼은 사기꾼들을 위한 사업을 만들었고, 세탁 서비스에 대해 엄청난 수수료를 부과하여 백만 달러 이상의 수익을 올렸습니다.

10일 동안 진행된 재판의 기록과 증거에 따르면 프리먼과 그의 공모자들은 음모의 일환으로 샤이어 자유 교회, 보이지 않는 손 교회, 뉴햄프셔의 암호화 교회, NH 평화 교회 등 다양한 교회 명의로 금융 기관에 계좌를 개설하고 운영한 것으로 밝혀졌습니다. 프리먼은 종종 사기의 피해자인 비트코인 고객들에게 금융기관에 거짓말을 하고 예치금을 교회 기부금이라고 설명하도록 지시했습니다. 2016년부터 2019년까지 그는 세금을 내지 않았고 국세청에 소득을 숨겼습니다.  

이 사건은 FBI, 국세청 IRS, 국토안보수사국, 미국 우편검사국의 노력을 포함하여 법 집행 기관 전반의 긴밀한 협조와 협업의 사례입니다. 미국 뉴햄프셔 지방 검찰청은 다음 기관의 지원을 받아 이 사건을 기소했습니다. DOJ(미국 법무부)의 국가 암호화폐 단속팀과 세무 부서의 지원을 받아 기소했습니다. 

이 사건에 대해 자세히 알아보려면 디크립트 미디어와 TRM의 "진정한 암호화폐 범죄 팟캐스트" Crime 3의 '보이지 않는 손의 교회' 편을 여기에서 들어보세요.