이번 주 마틴 미즈라히는 은행과 신용카드 회사로부터 약 800만 달러를 가로채고 400만 달러 이상의 사기 및 불법 마약 수익금을 세탁하기 위한 여러 계획에 가담한 혐의로 전신 사기, 은행 사기, 자금 세탁, 가중 신분 도용 및 기타 범죄 혐의로 유죄를 선고받았습니다. 이 평결은 뉴욕 연방 법정에서 12일간 진행된 재판 끝에 내려졌습니다.
법정에 제출된 증거에 따르면, 2021년 2월부터 미즈라히는 대량의 현금 마약 수익금을 받기 시작했으며, 이 돈을 비트코인으로 전환한 다음 공모자들이 제공한 가상자산 지갑으로 보내는 방식으로 멕시코에 기반을 둔 카르텔을 위해 세탁을 진행했습니다. 또한, 미즈라히는 송금 거래 통해 자신의 회사로 송금된 사기 수익금을 가상자산 전환하여 세탁했습니다 가상자산 이 자금은 해커들이 비영리 단체로부터 300만 달러 이상을 훔친 비즈니스 이메일 침해 사기를 통해 확보한 것입니다. 2021년 2월부터 6월까지 미즈라히는 총 400만 달러 이상의 사기 및 마약 수익금을 세탁했습니다.
또한 2021년 4월부터 6월까지 미즈라히는 자신의 회사를 통해 약 800만 달러의 신용카드를 부정 청구하는 신용카드 사기 행각에 가담했습니다.
지난 몇 달 동안 미국 사법당국은 마약 카르텔이 미즈라히와 같은 조력자를 이용하는 등 불법 수익금을 세탁하기 위해 암호화폐를 사용하는 것에 대해 집중적으로 조사해 왔습니다.
2023년 9월, 재무부OFAC(해외재산관리국)은 멕시코 시날로아 카르텔의 로스 차피토스 파벌 운영에 관여한 혐의로 여러 시날로아 카르텔 계열사와 도망자를 포함한 9명의 개인을 제재했습니다. OFAC(해외재산관리국)에 따르면 시날로아 카르텔은 "미국으로 밀반입되는 불법 펜타닐 및 기타 치명적인 마약의 상당 부분을 책임지고 있다"고 합니다.
2023년 4월, 미국 Department of Justice 9명 중 7명을 펜타닐 밀매, 무기 밀매, 돈세탁 등 다양한 혐의로 기소했습니다. 국무부는 이들의 체포에 대한 포상금을 제시했습니다.
OFAC(해외재산관리국)에 따르면 기소된 카르텔 조직원 중 한 명인 마리오 알베르토 히메네스 카스트로(이하 히메네스 카스트로)는 가상 화폐와 송금 등을 이용해 미국에서 불법 펜타닐 판매 수익을 멕시코의 시날로아 카르텔 지도자들에게 거래 자금 세탁 조직을 운영한 것으로 나타났습니다. 재무부와 DOJ(미국 법무부)에 따르면 히메네스 카스트로는 미국에 기반을 둔 배달원에게 미국에서 현금을 수령하여 다양한 가상 화폐 지갑에 입금하여 차피토스에게 직접 지불하고 펜타닐 생산에 재투자하도록 지시했습니다.
OFAC(해외재산관리국) ) 제재부터 체포 및 압수에 이르기까지 불법 마약 수익의 흐름을 추적하는 것은 마약단속국, FBI, 국토안보수사국, 멕시코 금융정보국(La Unidad de Inteligencia Financiera) 정부 간의 국경 간 협력이 중요한 전 세계적인 노력입니다. TRM Labs 는 이러한 노력을 지원하게 되어 자랑스럽게 생각합니다.
트론, 솔라나 및 기타 23개 블록체인에 대한 보도 내용을 확인하세요.
양식을 작성하여 조사 전문 서비스에 대해 저희 팀과 상담하세요.
