가상자산 겨울'에도 불구하고 만연한 대규모 투자 사기 수법

TRM Labs 은 올해 가상자산 시장의 급격한 하락세에도 불구하고 2022년에 1억 달러 이상의 가상자산 지급받은 여러 '메가' 투자 사기 사기를 계속 추적하고 있습니다. TRM은 2022년 1월부터 10월까지 이러한 유형의 사기와 관련된 최소 44억 6,100만 달러의 유입 규모를 확인했으며, 이 중 가장 규모가 큰 11개 사기가 전체 금액의 약 75%를 차지했습니다. 이러한 대규모 사기 사기에 대한 온체인 및 오프체인 분석 결과, 몇몇 사기는 이전 사기의 반복 또는 모방으로, 이미 중단되었다가 다른 이름 또는 경우에 따라 동일한 이름으로 다시 시작되고 있는 것으로 나타났습니다.

빠르고 높은 수익을 약속한 피해자 

대부분의 "메가" 투자 사기는 트론, 비트콘, 이더리움, 폴리곤, BNB 체인(구 바이낸스(Binance) 스마트 체인) 등 여러 블록체인에서 운영되는 피라미드 또는 폰지 사기인 것으로 보입니다. 거의 모든 사기에는 다른 사람을 추천하는 사용자에게 큰 수수료를 지급하는 피라미드형 추천 프로그램이 포함되어 있으며, 0.5~2% 범위의 높은 일일 투자 수익을 광고하는 경우가 많았습니다. 

• 5건의 사기는 사용자에게 수익을 돌려주는 자동 거래 소프트웨어를 언급했고, 4건은 전문 트레이더가 사용자를 대신해 거래를 수행하여 수익을 창출한다고 언급했습니다. 

• 쥬시 필드와 엔티티 7은 플랫폼의 많은 부분에서 마리화나/대마 농장을 투자처로 광고했습니다. 그러나 언론 보도에 따르면 해당 식물은 존재하지 않는 것으로 밝혀졌습니다. 
• 엔티티 2와 5는 메타트레이더 4와 메타트레이더 5라는 거래 플랫폼을 사기의 일부로 사용했는데, 이는 저거래량 사기와 일부 돼지도살 사기에서도 흔히 볼 수 있는 방식입니다. 메타트레이더는 최근 Apple 앱스토어에서 금지되었습니다.

트론 블록체인, 대형 사기로 인해 인기가 높아지고 있습니다.

온체인 분석에 따르면 "메가" 사기가 트론에서 가장 많이 발생했으며, 이는 모든 사기 유형의 추세와 일치합니다. TRM이 올해 추적한 가장 큰 11개의 대형 투자 사기 사기의 총 유입량 중 59.95%가 트론을 통해 유입되었으며, 대부분 USDT를 통해 이루어졌습니다. 

• 11건의 대형 사기 사기 중 4건은 주로 또는 전적으로 트론에서 발생했으며, 이 중에는 가장 큰 두 건이 포함되어 있습니다.
• 다른 사기는 주로 이더리움, 비트코인, BNB 체인에서 제공되었습니다. 이러한 사기의 크로스체인 특성은 사기를 조사할 때 크로스체인 분석의 필요성을 강조합니다.

TRM은 또한 폴리곤에서 처음으로 '메가' 사기 계획을 발견했습니다. 메타 포스는 미국 증권거래위원회에서 "사기성 가상자산 피라미드 및 폰지 사기"라고 주장한 포세이지를 만들고 운영한 개인이 만든 것으로 알려졌습니다. 11월 초 현재, 이 새로운 사기는 몇 달 전 출범한 이후 약 2억 4천만 달러의 DAI를 받았습니다.

방법론

TRM 연구원들은 사기 가능성이 높다고 판단되는 일련의 지표를 바탕으로 가상자산 투자 계획을 평가합니다.

가장 일반적인 지표는 광고된 수익률이 현실적인 기준치보다 높다는 것입니다. 또한 광고된 수익의 출처가 합법적인지 여부를 확인하기 위해 광고된 수익의 출처도 조사합니다. 두 번째로 흔한 지표는 피라미드형 추천 구조로, 사용자가 다른 투자자를 모집해야만 수익의 대부분 또는 전부를 얻을 수 있는 구조입니다. 

TRM은 또한 사기의 추정 운영자, 웹사이트 메타데이터, Chainabuse에 제출된 공개 스캠 신고와 같은 여러 가지 다른 기준도 조사합니다.

수신 거래량을 계산하기 위해 TRM은 사기 계획과 관련된 블록체인 주소로의 이체 가치를 분석하며, 사기 계획의 주소 간 내부 거래량은 제외합니다. 수신 거래량은 사기 계획에 참여하는 투자자 수, 관련 자산의 한계 가격, 사기 계획 운영자가 합법적으로 보이기 위해 온체인 수신 거래량을 스푸핑하는 정도, 사기 계획의 주소가 사기 계획 전용으로 사용되는지 아니면 다른 단체에서 사용되는지 여부에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 

사기를 당한 경우 대처 방법

사기를 당했다고 생각되는 경우:

1) 거래소를 이용하는 경우 즉시 거래소에 연락하세요.

2) 결제 처리업체를 통해 거래가 이루어진 경우 즉시 해당 서비스에 문의하세요. 신속하게 조치를 취하면 자금을 회수할 수 있는 가능성이 매우 높습니다.

3) 이 단계가 끝나면 지역 및 국가 법 집행 기관에 신고하세요. 미국에 거주하는 경우 해당 시, 카운티 및/또는 주 정부 기관에 신고하고, IC3.gov를 통해 FBI 신고하고 reportfraud.ftc.gov를 통해 FTC에 신고합니다.

4) 또한 체인어뷰즈닷컴에서 사기를 신고할 수 있습니다. 이렇게 하면 다른 사람이 사기를 당하는 것을 방지할 수 있으며, 사법 당국이 사기범을 조사하는 데 도움이 될 수 있습니다. 

정보 TRM Labs

TRM은 금융기관, 가상자산 사업자, 공공기관이 가상자산 사기 및 금융 범죄를 탐지, 조사, 관리할 수 있도록 블록체인 인텔리전스 제공합니다. TRM의 위험 관리 플랫폼에는 거래 모니터링 및 지갑 스크리닝, 가상자산사업자(VASP) ) 실사를 포함한 법인 위험 점수, 자금의 출처 및 목적지 추적 솔루션이 포함되어 있습니다. 이러한 도구를 통해 전 세계적으로 빠르게 성장하는 조직 집단이 가상자산 거래, 상품, 파트너십을 안전하게 수용할 수 있습니다.

TRM의 글로벌 조사팀은 불법 활동에 맞서고 가상자산 경제에 대한 신뢰와 믿음을 구축하기 위해 가상자산 조사를 수행하고 지원합니다. 조사관들은 TRM Forensics 사용하여 도난당한 자산의 흐름을 추적하고 관련 법 집행 파트너와 협력합니다.