2023년에 꼭 알아야 할 암호화폐 조사: 아시아 태평양

이번 주에는 2023년 암호화폐 관련 범죄에 대한 대대적인 단속이 이뤄지는 활기차고 다양한 아시아 태평양 지역으로 떠나봅니다. 

"싱가포르, 호주, 대만에서의 자금 세탁부터 한국과 태국의 사기 및 사기에 이르기까지 수백만 건의 불법 암호화폐 활동이 법 집행 기관의 노력으로 중단되었습니다."라고 TRM의 아시아 태평양 지역 법 집행 관계 책임자이자 전 호주 연방 경찰(AFP)의 디지털 포렌식 전문가인 매트 (빌리) 험프리스는 말합니다. "이러한 성공 중 상당수는 기록적인 것이었습니다. 이는 암호화폐 수사를 위한 도구와 교육에 대한 집중적인 투자와 효과적인 민관 파트너십이 반영된 결과입니다."

1. 싱가포르 경찰, 역사적인 자금세탁 단속으로 3천만 달러 이상의 암호화폐 압수

2023년 8월, 싱가포르 경찰(SPF)은 사기 및 온라인 도박 등 해외 조직 범죄 활동으로 얻은 수십억 달러의 부당 이득을 세탁하는 데 관여한 혐의로 10명을 체포했습니다. 용의자들은 중국 푸젠성 출신의 갱단과 연계된 것으로 추정되는 중국 국적의 외국인들이었습니다. 이 사건은 금융 기관이 제출한 의심스러운 거래 보고서를 통해 사법 당국의 주목을 받게 되었으며, "의심스러운 자금 흐름, 부 또는 자금 출처에 대한 모호한 문서, 제공된 정보의 불일치 또는 회피" 등의 위험 신호가 포착되었습니다. 이 사건에 대해 SPF와 긴밀히 협력한 싱가포르MAS(싱가포르 금융관리청))은 관련 금융기관에 대한 "감독 참여"가 "진행 중"이라고 말했습니다, 그리고 자금세탁방지(AML)/CTF에 대한 MAS(싱가포르 금융관리청))의 "엄격한 요구사항"을 위반한 기관에 대해 "확고한 조치"를 취할 것이라고 밝혔습니다.

이 복잡한 사건은 다년간에 걸친 수사와 400명 이상의 경찰관이 참여한 동시 급습으로 절정에 달했습니다. 압수된 자산은 초기 10억 싱가포르 달러에서 2024년 1월까지 30억 싱가포르 달러 이상으로 빠르게 증가했습니다. 여기에는 현금, 은행 계좌, 고급 부동산과 자동차, 골드바와 보석, 기타 사치품 등이 포함되었습니다. 

첫 번째 압수수색에서 경찰은 " 가상자산 대한 정보가 담긴 11개의 문서"를 압수했습니다. 다음 달, SPF는 3,800만 싱가포르 달러가 넘는 가상자산을 압수했다고 발표했으며, 다른 추가 자산도 압수했습니다. 동시에 용의자 중 한 명이 경찰에 구금되어 있는 동안 암호화폐 거래소 계좌에서 380만 싱가포르 달러가 인출되었습니다. SPF는 외국 당국으로부터 이러한 자산에 대한 경고를 받았습니다.

"이번 사건의 규모는 싱가포르에 있어 역사적인 사건이며, 자금 세탁에 암호화폐 자산이 포함된 것은 암호화폐가 대형 금융 범죄 사건에서 점점 더 중요한 요소로 등장하고 있음을 보여줍니다. 수사관들이 모든 사건에서 암호화폐와의 연관성을 찾아내고 암호화폐 압수를 처리하는 방법을 훈련받는 것이 중요합니다."라고 TRM의 수석 정책 고문이자 전 MAS(싱가포르 금융관리청) 부국장인 안젤라 앙은 말합니다. "예를 들어, 암호화폐의 경우 다른 자산과 달리 시드 문구가 있는 문서든 물리적 콜드월렛이든 실물을 확보한다고 해서 기본 자산의 통제권을 압수하는 것은 아닙니다."

이 사건은 현재 법원에 계류 중이며 새로운 혐의가 계속 제기되고 있습니다. 싱가포르의 자금 세탁 제도를 검토하기 위한 부처 간 위원회도 소집되었습니다.

‍2. 남호주 경찰, 다크웹 마약 딜러로부터 100만 달러 상당의 암호화폐 압수

2023년 9월, 남호주 경찰(SAPOL)은 여러 개의 프로필로 다크넷 마켓(DNM)에서 마약을 판매한 혐의로 애들레이드 남성을 체포했습니다. 이 과정에서 경찰은 150만 호주 달러(100만 달러)의 암호화폐와 수만 달러의 현금, 대량의 불법 마약을 압수했습니다. DNM은 일반 인터넷 브라우저로는 접근할 수 없고 검색 엔진으로도 색인되지 않는 암호화된 인터넷 구간인 '다크넷'에 위치한 다중 공급업체 온라인 불법 글로벌 상거래 플랫폼으로, 암호화폐를 매개로 한 온라인 불법 마약 거래의 진원지입니다. 압수된 마약에는 펜타닐과 유사한 합성 오피오이드인 니타젠 5kg이 포함되어 있었는데, 이는 "과다 복용의 위험이 큰" "매우 독성이 강한" 마약입니다. 이는 지금까지 호주에서 압수된 니타젠 중 가장 많은 양입니다.

"이번 사건은 수색영장을 집행하는 과정에서 가상자산 압수할 수 있는 강력한 역량과 절차를 갖춘 법 집행 기관의 중요성을 강조합니다."라고 험프리스 변호사는 설명합니다. "합법적으로 압수된 모든 가상자산에 대한 완전한 소유권과 배타적 통제권은 수색영장의 제한에 따라 엄격하게 관리되어야 합니다. 특정 상황에서 법 집행 기관이 이러한 조치를 취할 수 있는 법적 뒷받침이 부족한 것은 사실이지만, 암호화폐 자산을 포괄하는 철저한 절차가 존재한다면 수사관들은 최고의 효율을 발휘할 수 있는 수단을 갖추게 됩니다."

다음 달, 뉴사우스웨일스 경찰과 AFP 통신도 마약 자금 세탁에 또 다른 타격을 입혔습니다. 경찰은 불법 마약 거래에 연루된 조직 범죄 단체를 대신해 거액의 현금을 가상자산 전환하는 국제 신디케이트를 운영한 혐의를 받고 있는 7명을 체포했습니다. 경찰은 다양한 수색 영장을 통해 가상자산 지갑과 현금 5만 호주달러(미화 32,500달러)도 압수했습니다.

"호주 전역의 법 집행 기관은 도구와 교육 등 암호화폐 관련 수사 역량에 많은 투자를 해왔으며, 이러한 노력이 단속이라는 형태로 결실을 맺고 있습니다."라고 TRM의 글로벌 수사관이자 전 SAPOL의 사이버 범죄 교육 및 예방 부서 책임자인 존노 뉴먼은 설명합니다. "체포와 압수수색은 종종 퍼즐의 일부일 뿐입니다. 디지털 자산의 고유한 특성을 고려하여 당국은 디지털 자산의 안전한 보존과 보관을 위한 구체적인 프로토콜을 개발했으며, TRM과 같은 시각화 도구를 사용하여 법정 환경에서 가상자산 흐름에 대한 이야기를 전달합니다."라고 설명합니다.

3. 대만 경찰, 3억 2천만 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 조직 적발

2023년에도 대만 경찰은 대규모 자금 세탁 작전을 중단시켰습니다. 2023년 6월, 대만 당국은 암호화폐를 통해 대규모 자금 세탁을 조장한 혐의로 한 대만 남성을 체포했습니다. 이 용의자의 활동은 이전에 발생한 사기 사건에서 밝혀졌는데, 수사관들은 그가 수수료를 받고 가상자산 이용해 용의자들의 부당 이득을 세탁하는 것을 도왔다는 사실을 밝혀냈습니다. 당국은 그를 체포하고 모바일 기기를 압수한 후, 그의 가상자산 지갑에서 불법으로 얻은 자금 217만 USDT를 포함해 2022년 2월 이후 3억 2천만 USDT 이상을 처리한 사실을 발견했습니다. 이는 한 개인이 세탁한 금액으로는 역대 최대 규모이며, 대만 사법당국에 역사적인 사건으로 기록될 것입니다. 

‍4. 태국 경찰, 돼지도살 스캠 네트워크 폐쇄

2023년 10월, 태국 왕립 경찰(RTP)은 미국 국토안보수사국(HSI)과 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance) 도움을 받아 주요 가상자산 스캠 네트워크를 적발했습니다. 이 조직은 3,200명 이상의 피해자를 대상으로 돼지도살 사기를 벌였습니다. 돼지도살 사기는 사기범이 피해자와 신뢰를 쌓은 후 피해자의 돈을 모두 가로채는 장기적인 사기 수법입니다. 정신적 투자와 금전적 손실의 규모를 고려할 때, 이러한 사기는 종종 피해자를 우울증이나 자살로 몰아가는 파괴적인 경우가 많습니다.

RTP는 파트너가 제공한 정보를 통해 5명의 핵심 범죄 조직원을 식별 및 체포하고 약 100억 바트(2억 7,700만 달러)의 자산을 압수할 수 있었습니다. RTP의 첨단 범죄 부서 사이버 지원부 경감 타나투스 캉루암부트르 경찰 중령은 민관 파트너십의 가치에 대해 설명하면서 "주요 파트너와의 신속한 정보 교환"이 성공적인 작전에 필수적이었다고 강조했습니다.

5. 한국 경찰, 수백만 달러 규모의 암호화폐 러그풀 사기단 검거

2023년 11월, 대구지방경찰청은 4,000여 명의 피해자에게 총 180억 원(1,350만 달러)의 손실을 입힌 암호화폐 스캠 연루된 혐의로 25명을 검거했다고 발표했습니다. 피의자들은 국내 암호화폐 거래소에 상장되면 막대한 수익을 보장한다며 피해자들을 스캠 토큰에 투자하도록 하는 유사수신행위를 벌였습니다. 이들은 다단계 마케팅과 소셜 미디어 등의 채널을 통해 토큰을 광고했습니다. 하지만 토큰이 상장된 지 얼마 지나지 않아 상장 폐지되면서 피해자들은 큰 피해를 입었습니다. 

검거와 더불어 당국은 피해자 자금 95억 원(미화 700만 달러)도 회수했습니다. 

2024년에는 어떤 변화가 있을까요? 아시아 태평양 지역의 수사관들은 암호화폐 관련 수사 경험이 풍부해지면서 불법적인 암호화폐 활동을 저지하기 위해 그 어느 때보다 단호한 의지를 보이고 있습니다. 지난달 말레이시아 경찰(RMP)은 다크넷에서 훔친 개인 데이터를 암호화폐로 판매하던 해커를 경찰 신고 접수 24시간 만에 체포할 수 있었습니다. RMP의 부킷 아만 상업 범죄 수사부 책임자인 다툭 세리 람리 모하메드 유수프는 "블록체인 기술을 활용한 모든 범죄에는 독특한 특징이 있다"고 설명하며 암호화폐 관련 범죄는 사실 "쉽게 추적할 수 있다"고 말했습니다.

법 집행 기관이 암호화폐 관련 범죄에 대한 수사 신뢰를 계속 쌓아가고 있는 만큼, 앞으로 더 많은 혼란이 있을 것으로 보입니다.

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