2023년에 꼭 알아야 할 암호화폐 조사: 라틴 아메리카

'2023년에 꼭 알아야 할 암호화폐 수사'의 두 번째 편에서는 법 집행 기관이 암호화폐 관련 범죄를 겨냥하고 있는 라틴 아메리카로 향합니다. 

"라틴아메리카 전역에서 암호화폐 채택이 증가함에 따라 조직 범죄 단체를 포함한 범죄자들이 자금 세탁과 암호화폐 가상자산 노리는 사례가 늘고 있습니다."라고 TRM의 라틴아메리카 법 집행 관계 책임자인 라민 사왈은 설명합니다. "라틴아메리카의 법 집행 기관들 사이에서 범죄를 저지하기 위한 암호화폐 수사 역량의 필요성에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 아르헨티나와 브라질에서 성공을 거둔 사례를 보게 되어 고무적이며, 이러한 성과를 지원하게 되어 자랑스럽습니다."

1. 아르헨티나 사법당국, SIM 스왑 사건으로 첫 암호화폐 자산 압수수색 실시

2023년 6월, 부에노스아이레스 산 이시드로 사법부 산하 사이버 범죄 수사 전문 검찰부(UFEIC)는 국내 최초로 사이버 범죄 조직을 해체하고 기소의 일환으로 암호화폐 자산을 압수했습니다. 

UFEIC 팀은 피싱과 'SIM 스와핑(SIM 카드를 복제하거나 휴대폰 서비스 제공업체를 속여 새 휴대폰으로 전화 접속을 전환하게 함으로써 피해자의 휴대폰에 무단으로 액세스하는 행위)'을 통해 피해자의 휴대폰을 탈취한 범죄 조직원 6명을 적발하여 체포했습니다. 압수수색 과정에서 UFEIC 수사관들은 전자 암호화폐 지갑을 복구하고 자산을 압수했습니다. 또한 수사관들은 가상자산 추적을 통해 범죄 네트워크를 파악하고 추가 피해자, 연루된 자금 운반책 및 범죄 조직의 추가 구성원을 파악할 수 있었습니다.

담당 검사인 알레한드로 무소는 "[이 작전은] FBI 유로폴 같은 미국과 유럽의 보안 기관이 하는 방식으로 이루어졌습니다."라고 말했습니다. "우리가 한 일은 판사와 검사의 의심의 장벽을 깨는 것이었습니다. 왜냐하면 모두가 기술적, 법적 관점에서 자금을 압수할 수 있는 방법에 대해 많은 의구심을 가지고 있었기 때문입니다."라고 말합니다.

‍2. 부에노스아이레스 공공부, 여러 블록체인의 암호화폐 자산 압수

실제로 UFEIC의 첫 번째 압수는 시작에 불과했습니다. 두 달 후인 2023년 8월, 부에노스아이레스 공공부(MPBA)의 암호화폐 팀도 27건의 수색 작업을 수행하여 부정하게 취득한 암호화폐 자산을 압수했습니다. 이 수사는 사이버 범죄자들이 피싱을 통해 합법적인 기업을 사칭한 후 불법 수익금을 가상자산 전환한 다음 여러 블록체인을 통해 세탁하는 과정을 중심으로 진행되었습니다. 수사관들은 블록체인 인텔리전스 도구와 전통적인 수사 기법을 결합하여 6개월 이내에 이더리움, 트론, 바이낸스 코인 자산을 추적하고 압수할 수 있었습니다. 

‍3. 아르헨티나 경찰, 수백만 달러 규모의 암호화폐 세탁 작전 해체

다음 달인 2023년 9월, 아르헨티나 경찰은 브라질에서 가장 강력한 범죄 집단 중 하나인 코만도 베르멜호를 위해 암호화폐를 통해 수백만 달러를 세탁하던 한 부부의 부에노스아이레스 거주지를 급습했습니다. 수사팀은 이 부부가 금고에 보관하고 있던 시드 문구를 사용하여 암호화폐 지갑에 접근하여 4만 5천 달러의 암호화폐를 압수할 수 있었습니다. 시드 문구는 무작위로 생성된 단어 목록으로, 지갑의 암호화폐 자산에 액세스하는 데 필요한 데이터를 저장합니다.

TRM의 글로벌 수사관이자 전 아르헨티나 금융정보국(FIU) 분석가였던 마리아노 제미그나니는 "이 세 사건은 아르헨티나 법 집행 기관이 암호화폐 수사에 있어 빠르게 성장하고 있는 정교함과 지식을 반영합니다."라고 말합니다. "특히 이번 사건의 성공적인 압수수색은 아르헨티나 최초의 사례로, 암호화폐 관련 압수수색 프로세스와 교육에 대한 투자를 반영합니다. 예를 들어, 경찰관은 현장에서 시드 문구 및 개인 키와 같은 암호화폐 관련 증거를 식별할 수 있는 역량을 갖춰야 합니다. 적절한 절차와 계획이 없다면 범죄자들이 블록체인 상에서 얼마나 빠르게 암호화폐 자산을 이동할 수 있는지 고려할 때 자산 압수 기회를 순식간에 놓칠 수 있습니다."

‍4. 브라질 경찰, 마약 자금 세탁 조직 적발

이웃 브라질에서도 최근 암호화폐 관련 범죄에서 법 집행 기관이 승리를 거두었습니다. 2023년 7월, 브라질 연방 경찰은 2017년 이후 총 20억 헤알(약 4억 달러) 이상의 불법 수익을 창출한 두 개의 대규모 자금 세탁 조직을 해체했습니다. 이 조직은 리우데자네이루에 암호화폐 거래소와 20개가 넘는 유령 회사 네트워크를 만들어 마약 밀매업자들이 암호화폐와 법정화폐로 부당하게 얻은 수익을 숨기고 세탁하는 데 도움을 주었습니다. 4개 주에 걸쳐 약 30곳에 걸친 수색 및 압수 작전에서 경찰은 11명을 체포하고 2백만 헤알(약 40만 달러) 이상의 현금을 압수했습니다. 

5. 브라질 사법당국, 데이트 앱 암호화폐 도난 조직 적발

2023년 12월, 리우데자네이루 공공부(MPRJ)는 상파울루 주 공공부 및 상파울루 군경과 협력하여 데이트 강간 약물을 사용하여 피해자로부터 가상자산 훔친 콜롬비아 국적자 4명을 체포했습니다. 이들은 데이트 앱을 사냥터로 삼아 암호화폐에 대한 공통의 관심사를 공유한다는 명목으로 순진한 피해자들을 유인한 후 약물을 투여하고 피해자들이 무력화된 상태에서 가상자산 훔쳤습니다. 

피해자 신고를 받고 수사에 착수한 MPRJ는 TRM Forensics 통해 도난당한 자금을 용의자의 계좌로 추적할 수 있었습니다. 이 획기적인 성과를 통해 결국 사기에 연루된 4명의 개인을 특정할 수 있었습니다. 검거 외에도 수색 및 압수 작업을 통해 도난당한 자금 6,000 USDT를 회수할 수 있었습니다.

"이러한 성공은 특히 블록체인 분석 기관 간 협업과 기술력의 중요성을 강조합니다."라고 브라질 연방경찰의 범죄 네트워크 전문가이자 전 연방요원인 TRM의 글로벌 수사관 브루노 레퀴아오 다 쿠냐는 설명합니다. "모든 가상자산 거래는 블록체인에 기록되기 때문에 수사관들은 풍부한 정보를 이용할 수 있습니다. 핵심은 이 정보를 이해하고 증거로 전환하는 것입니다. 이 부분에서 블록체인 분석 도구가 중요한 역할을 합니다."

"2023년에만 수많은 승리를 거둔 것은 놀라운 일입니다."라고 사왈은 결론을 내립니다. "하지만 이것은 시작에 불과하다고 생각합니다. 2023년 10월에 출범한 추적자 펠로우십을 통해 우리는 라틴 아메리카 전역의 법 집행 기관에 암호화폐 수사 교육과 도구를 적극적으로 제공하여 사이버 범죄를 근절하고 피해자를 다시 회복시킬 수 있는 역량을 강화하고 있습니다. 이러한 헌신적인 경찰관들의 지칠 줄 모르는 노력을 지원하고 앞으로 더 성공적인 결과를 도출하는 데 기여할 수 있게 되어 영광입니다."

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