새로운 증거, 아프가니스탄의 ISIS 연계 조직이 암호화폐 기부를 받았다는 사실 확인

ISIS 지지자들은 특히 시리아에서 수년 동안 가상자산 기부를 요청해 왔습니다, TRM Labs 은 최근 ISIS의 공식 계열사가 기금 모금에 가상자산 직접 사용한 증거를 발견했습니다.

아프가니스탄에 있는 ISIS의 연계 조직인 쿠라산 이슬람 국가(ISKP 또는 ISIS-K)가 선전과 포섭 활동을 강화하는 가운데 가상자산 기부를 받고 있습니다. TRM Labs 은 ISKP의 미디어 부서인 알 아자임 미디어 재단(AFM)이 관리하는 비트코인, 이더리움, TRX(트론) 주소를 확인했습니다. AFM은 아프가니스탄, 파키스탄, 타지키스탄 등에서 ISKP의 이념과 무장 활동을 홍보하며 영어, 힌디어, 우르두어, 러시아어 등 최소 10개 언어로 콘텐츠를 게시합니다. 

이 글을 쓰는 시점에 TRM이 확인한 TRX 주소에는 들어오는 거래 금액이 USDT로 1000달러 미만인 것으로 나타났습니다. AFM과 관련된 비트코인 및 이더리움 주소는 사용되지 않는 것으로 보입니다. 기부자가 일회용으로 생성한 주소는 조직의 주요 보유 주소의 탐지를 제한하기 위해 일부 테러리스트 금융가들이 취하는 일반적인 보안 조치입니다.

아직 확인된 규모는 아직 적지만, 이번 주소 발견은 중앙아시아의 ISIS와 그 지지자들이 점점 더 가상자산 자금을 이동하고 모금하고 있다는 증거를 제공합니다. TRM Labs 은 이전에 친 ISIS 타지키스탄 그룹이 가상자산 사용하여 ISKP의 전사들을 모집하고 시리아의 수용소에 수감된 타지키스탄 ISIS 가족을 지원하는 것을 확인했습니다.  

미국 재무부에 따르면 ISIS는 중앙아시아 및 남아시아의부하 조직에 자금을 지원하기 위해 가상자산 서비스 제공업체를 점점 더 많이 이용하고 있습니다. 전반적으로 볼 때 가상자산 매우 작지만 ISKP의 자금 조달원으로 성장하고 있는 것으로 보입니다.

ISKP란 무엇인가요?

파키스탄 테흐리크-이-탈레반, 알카에다 및 기타 지하드 단체 출신 전사들이 결성한 ISKP는 2015년에 ISIS의 아프가니스탄 연계 조직으로 공식적으로 소개되었습니다. 최근에는 아프가니스탄 정부와 미국과의 협상에 불만을 품은 탈레반 탈북자들을 포섭하고 있습니다. 

이 단체는 2021년 8월 카불 공항을 공격해 미군 13명을 포함해 180명 이상의 사망자를 낸 사건의 배후에 있습니다. 아직은 지역적으로 초점을 맞추고 있지만, 2022년 3월 미국 관리들은 ISKP가 "12~18개월 내에 미국이나 동맹국에 대한 외부 공격 역량을 구축할 수 있다"고 경고했습니다 .

시리아 및 터키와의 잠재적 ISKP 연결 가능성 

AFM과 관련된 주소는 친 ISIS 모금 캠페인과 가상자산 거래소 서비스로 연결되는 링크가 있는 것으로 밝혀졌습니다. TRM Labs 이 거래소는 지정 테러 단체가 통제하는 시리아 이들리브에 기반을 두고 있으며, ISIS 금융 네트워크의 핵심 허브인 터키에 거점을 두고 있는 것으로 확인되었습니다. 2021년 11월, 미국 재무부는 터키에 본사를 둔 하왈라 비즈니스를 통해 ISKP를 대신하여 국제 금융 거래를 촉진한 개인을 지정했습니다 .

미국 재무부에 따르면 2021년 말부터 시리아와 이라크에 위치한 ISIS 코어는 아프가니스탄에 기반을 둔 계열사에 "수만 달러를 송금한 것으로 보인다"고 합니다. 확인된 온체인 링크는 TRM Labs 이 확인한 시리아 내 AFM과 친 ISIS 가상자산 활동 사이의 온체인 연결 고리는 하왈라가 여전히 국경을 넘어 자금을 이동하는 데 선호되는 방법이지만, 가상자산 이러한 송금에 점점 더 많이 사용되고 있을 수 있음을 시사합니다.

테러 단체가 자금 이체 수단을 확대함에 따라, 테러 단체 및 그 지지자들과 관련된 주소를 식별하고 이들의 블록체인 활동을 추적하는 것은 이들의 금융 네트워크를 파악하는 데 있어 더욱 중요해질 것입니다.