↪f_200D↩뉴저지 남성, 가상자산 스캠 응급 구조대원을 속인 혐의 유죄 인정

2024년 3월 25일, 뉴저지 교도관 출신인 존 드살보는 60만 달러 이상의 손실을 초래한 가상자산 사기를 조율한 혐의로 두 건의 증권 사기 혐의에 대해 유죄를 인정 했습니다.

"드살보는 두 가지 사기 계획에서 자신의 역할을 인정했으며, 그 중 하나는 기존 연금을 보충할 수 있는 가상자산 토큰을 만들어 응급 구조대원들에게 마케팅하는 것과 관련이 있습니다."라고 뉴어크 담당 FBI 특수요원 제임스 E. 데니히(James E. Dennehy)는 탄원서 제출 당시 말했습니다. "경찰관, 소방관, 응급 구조대원 및 기타 응급 구조대원들은 매일 봉사하고 보호하기 위해 출동하며, 힘들게 모은 연금으로 언젠가 멋진 노후를 보낼 수 있기를 희망합니다. 그의 피해자 중 상당수는 결국 투자금 전액을 잃었습니다. 이제 그는 마땅히 받아야 할 정의를 마주하고 있습니다."

법원 기록에 따르면 DeSalvo는 경찰, 소방관, 응급 구조대 및 기타 응급 구조대원에게 투자자의 기존 연금 플랜을 보완하는 데 사용할 수 있는가상자산 연금"으로 판매한 "Blazar Token"이라는 디지털 토큰의 창시자이자 홍보자였습니다. 드살보는 투자자들에게 블라자르는 "다른 투자 펀드와 마찬가지로 시간이 지나면서 계속 상승할 것이며, 다만 성공률은 훨씬 더 높을 것"이라고 약속했습니다.

2021년 말부터 드살보는 소셜 미디어 플랫폼을 이용해 블라자르가 증권거래위원회의 승인을 받았다는 등 일련의 허위 진술을 통해 블라자르에 대한 투자를 사기적으로 권유했습니다. 또한 드살보는 블라자르가 여러 유명 가상자산 거래소에 상장 승인을 받았으며 투자자에게 "제로 리스크"로 20% 이상의 수익률을 보장한다고 투자자들에게 거짓으로 말했습니다.

데살보는 블라자르에서 200명 이상의 투자자로부터 총 62만 달러 이상을 모금했습니다. 투자자 자금을 받은 후 드살보는 개인 비용, 다양한 변동성 암호화폐의 데이 트레이딩, 폰지 사기 방식으로 이전 투자자에게 지급하는 등 블라자르와 무관한 다양한 불법적인 목적으로 자금을 자주 사용했습니다. 투자자들은 이 사기로 인해 투자금 전액을 잃었습니다.

또한 DOJ(미국 법무부) 소송에 이어, 2023년 8월에는 SEC(미국 증권거래위원회) )가 동일한 행위로 블라자 토큰의 미등록 공모, 사기 및 투자자 자금 유용을 통해 자금을 조달했다는 혐의로 데살보에 대한 민사 소송 을 제기했습니다.

고소장을 제출할 당시 SEC(미국 증권거래위원회)집행부의 가상자산 자산 및 사이버 부서 책임자인 데이비드 허쉬는 "이번 고소장은 개인 투자자들의 신뢰와 공동체 의식을 노린 뻔뻔한 유사수신 사기를 주장하고 있습니다."라고 말했습니다. " 가상자산 투자자가 독립적으로 검증하기 어려운 주장을 내세워 새롭고 화려한 포장지를 씌워 익숙한 사기를 저지르는 경우가 너무 자주 발생합니다. 증권의 제공 및 판매를 등록하면 중요한 감독이 가능하고 투자자에 대한 공시가 개선되며, 우리는 증권법의 등록 요건을 준수하지 않는 사람들을 계속 추적할 것입니다." 

이 사건은 법 집행 기관과 규제 기관, 연방 수사관과 주 수사관 간의 협업과 협력의 좋은 예입니다. 미국 뉴저지 지방 검찰청은 FBI애틀랜틱 시티 상주 기관의 특수 요원 및 뉴저지 형사 사법부 사이버 범죄국 형사와 협력했습니다.