OFAC(해외재산관리국) 제재 회피 네트워크 등 러시아의 전쟁 노력에 연루된 개인 및 단체 300곳 제재

오늘 아침 미국 재무부OFAC(해외재산관리국))은 현재 진행 중인 우크라이나 전쟁과 관련하여 러시아에 대한 압박을 강화하기 위한 강력한 새 조치를 발표했습니다. 이 조치는 러시아의 전쟁 경제를 다루는 외국 금융 기관에 대한 2차 제재 위험을 높이고, 특정 미국 소프트웨어 및 IT 서비스에 대한 러시아의 접근을 제한하며, 러시아의 전쟁 노력을 지원하는 300명 이상의 개인과 단체를 대상으로 합니다.

주요 작업에는 다음이 포함됩니다:

1. 2차 제재 위험: 외국 금융기관은 이제 주요 러시아 은행을 포함하여 행정명령(E.O.) 14024에 따라 차단된 사람과 중요한 거래를 수행하거나 서비스를 제공할 경우 더 높은 제재 위험에 직면하게 됩니다.
2. SDN 목록 확대: 재무부는 특별 지정 대상자 및 차단 대상자 목록을 업데이트하여 제재 대상인 러시아 금융 기관 5곳의 해외 지점의 주소와 가명을 포함시켰으며, 해외 지점의 주소와 가명을 강조했습니다.
3. 소프트웨어 및 IT 관련 서비스 금지: 러시아의 군사 산업 기반을 저해하기 위해 2024년 9월 12일부터 러시아 내 모든 사람에게 IT 컨설팅, 설계, 지원 서비스 및 클라우드 기반 서비스를 공급하는 것을 제한합니다.
4. 러시아의 금융 인프라를 표적으로 삼고 있습니다: 모스크바 거래소(MOEX), 국가청산센터(NCC), 비은행 신용기관 주식회사 국가결제예탁원(NSD) 등 러시아 최대 공개 거래 시장과 금융 서비스 제공업체에 대한 지정이 이루어졌습니다.
5. 제재 회피 및 우회 네트워크: 제재를 회피하고 복잡한 초국가적 공급망을 통해 러시아의 전쟁 경제를 지원하는 데 관여한 90개 이상의 개인 및 단체가 지정되었습니다.
6. 국내 전쟁 경제: 러시아의 국방, 제조, 기술, 운송, 금융 서비스 부문에 속한 100개 이상의 기업이 표적이 되었으며, 이는 러시아가 전쟁 경제로 변모하고 있음을 반영합니다.
7. 미래 LNG 수익 제한: 러시아의 미래 액화천연가스(LNG) 프로젝트에 관여하는 기업을 표적으로 삼고 건설 중인 LNG 선박 7척을 지정하여 미래 에너지 수입을 제한합니다.

오늘 조치는 무엇보다도 러시아가 "전쟁 기계를 공급하고 전쟁 노력을 지속하기 위한 생산 자재를 확보하기 위해" 활용하는 네트워크를 표적으로 삼았습니다. 이러한 네트워크는 돈과 기타 귀중한 상품 및 자산을 이동하는 계획을 사용하여 제재를 회피하는 데 사용됩니다. 오늘 조치는 이러한 유형의 네트워크 중 12개 이상을 대상으로 하며, 전 세계 90명 이상의 개인과 단체를 지정합니다.

이러한 네트워크 중 하나에는 미국이 지정한 러시아 국영 금 생산업체 폴리우스 (Polyus)의 직원인 러시아 국적의 안드레이 드미트리예비치 수다코프(이하 수다코프)와 그의 홍콩 소재 동료인 무 샤오루(이하 무)가 연루되어 있습니다. 재무부에 따르면 수다코프는 러시아산 금 판매 대금을 수많은 아랍에미리트(UAE) 와 홍콩 소재 페이퍼 컴퍼니를 통해 법정화폐와 암호화폐로 전환하는 복잡한 다단계 세탁 계획에 관여했습니다. 이 계획은 홍콩에 기반을 둔 수많은 무역 회사를 사용하여 외국 금융 기관을 통한 금 판매 관련 대금을 러시아 금융 시스템으로 다시 라우팅했습니다. 또한 아랍에미리트(UAE)에 기반을 둔 위장 회사 레드 코스트 메탈 트레이딩 DMCC(레드 코스트)를 사용하여 러시아산 금 판매에 따른 결제를 모호하게 만들었습니다. 또한 이 사기에는 홍콩에 본사를 둔 브이파워 파이낸스 시큐리티 홍콩 유한회사(브이파워)가 러시아산 금을 운송하는 데 관여했습니다.

오늘 조치에 명시된 세탁 계획은 러시아에 부품을 운송하는 중국 기업, 중국 중개인의 개입, 러시아와 중국 물류 회사 간의 협력, 러시아 가상자산 거래자가 중국 내 기업에 대한 지불을 촉진하는 등 러시아의 전쟁 노력에 사용되는 중국 전자제품 제조업체 등 TRM이 한동안 관찰해 온 것과 일치합니다. 암호화폐는 상품 및 서비스 결제뿐만 아니라 상품 운송에 대한 결제에도 사용되었습니다.

오늘 발표된 전면적인 제재 대상 지정은 러시아의 전쟁 경제를 국제 금융 시스템에서 더욱 고립시키고 군사 산업 기반을 붕괴시키려는 시도입니다. 외국 금융 기관에 대한 제재 위험을 높이고 핵심 기술에 대한 접근을 제한함으로써 미국과 동맹국들은 우크라이나에 대한 러시아의 침략을 지속할 수 있는 능력을 약화시키려는 의도를 가지고 있습니다.

‍