남아프리카공화국, 브라질, 미국 등, 수십억 달러 규모의 비트코인 폰지 사기와 관련된 조치 취해

지난달, 사상 최대 규모의 가상자산 사기 사기를 운영한 혐의로 기소된 요한 스타인버그가 브라질에서 위조 신분증을 사용한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 미러 트레이딩 인터내셔널(MTI)의 전 CEO였던 스타인버그는 고국인 남아프리카공화국에서 사기 사건과 관련된 혐의를 피하기 위해 브라질로 도피 중이었습니다.

상품미래거래위원회와 남아프리카공화국 금융부문행위감독청에 따르면, 2018년 5월경부터 2021년 3월경까지 스타인버그는 개인 자격으로 또는 MTI의 지배인으로서 일반인에게 비트코인을 모집하는 국제 피라미드 사기에 관여했습니다.

규제 당국에 따르면 MTI는 전 세계 소비자로부터 비트코인 투자를 요청하는 투자자로부터 29,000~46,000개의 비트코인을 "처리"했습니다. MTI는 매월 10%의 수익을 창출하는 비트코인 "BOT(태국 중앙은행)-거래"에 참여한다고 주장했습니다. 또한 MTI는 신규 투자자를 프로젝트에 추천하는 투자자에게 상당한 보너스를 제공했습니다.

그러나 궁극적으로 거래 메커니즘은 허구였으며 MTI와 스타인버그는 투자자 자금을 개인적인 용도로 사용했습니다. 스타인버그는 투자자들이 인출이 처리되지 않는다는 우려를 제기한 직후인 2020년 12월에 사라졌습니다.

2023년 4월, 미국 연방 판사가 스타인버그에게 사기를 당한 피해자들에게 1,733,838,372달러의 배상금과 1,733,838,372달러의 민사 벌금을 지불하라는 채무불이행 판결을 내렸으며, 이는 CFTC(미국 상품선물거래위원회) ) 사건 중 가장 높은 민사 벌금이 부과된 것이라고 발표했습니다. CFTC(미국 상품선물거래위원회) 따르면 이번 조치는 비트코인과 관련된 사기 사건 중 가장 큰 규모라고 합니다.

스타인버그의 브라질 형량은 원래 3년 정도였지만, 투자 사기 혐의로 남아프리카공화국으로 송환될 위기에 처하면서 벌금형으로 감형되었습니다.

TRM의 온체인 분석에 따르면 MTI는 신규 투자자 자금을 기존 투자자에게 지불하는 데 사용하고 있었으며 실질적인 거래는 이루어지지 않았습니다.