리브라 사건: 아르헨티나에서 스캔들을 일으킨 멤코인 추적하기

2025년 2월 14일, 아르헨티나 대통령 하비에르 밀레이는 X(이전의 트위터)에 솔라나 블록체인에서 $LIBRA 토큰의 출시를 홍보하는 글을 올렸습니다. "이 민간 프로젝트는 아르헨티나의 소규모 기업과 스타트업에 자금을 지원하여 아르헨티나 경제의 성장을 촉진하는 데 전념할 것입니다."라는 메시지가 처음 게시되었다가 삭제된 Milei의 계정에서 다음과 같이 읽혔습니다(X에서 번역). "세계는 아르헨티나에 투자하기를 원합니다." 이 메시지에는 솔라나의 $LIBRA 토큰 계약 - Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU도 포함되어 있었습니다.

하지만 몇 시간 만에 리브라는 폭락하여 대부분의 가치를 잃었습니다. 밀레이 회장은 원래 게시물을 삭제하고 후속 조치로 프로젝트를 부인하는 글을 올렸습니다.

"몇 시간 전에 저는 이전에도 수없이 그랬던 것처럼 아무런 관련이 없는 민간 벤처를 지지하는 트윗을 올렸습니다."라고 그는 게시물에 썼습니다. "저는 프로젝트의 세부 사항을 알지 못했고, 프로젝트에 대해 알게 된 후 더 이상 홍보하지 않기로 결정했습니다(그래서 트윗을 삭제했습니다)." 이후 해당 토큰은 최고가 대비 96% 이상 가치가 하락했습니다.

지난 1월 18일, 당시 도널드 트럼프 대통령 당선인이 솔라나 블록체인의 멤코인인 $TRUMP 토큰을 출시한 데 이어 이번이 지난달에 두 번째로 세계 지도자가 X에서 토큰 출시를 발표한 것입니다. "$TRUMP 추적"에 대한 자세한 내용은 여기에서 블로그 게시물을 읽어보세요. 

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시장 성과 및 반응

출시 직후 리브라는 상당한 자금이 유입되어 토큰의 시가총액이 약 45억 달러로 증가했습니다. 하지만 마일레이 대표가 처음 글을 올린 지 3시간 만에 $LIBRA의 가치는 약 89%나 급락했습니다.

리브라의 극심한 변동성은 '러그 풀' 또는 '펌프 앤 덤프' 수법인지 아닌지에 대한 즉각적인 의문을 불러일으켰습니다. 러그 풀은 개발자가 프로젝트에서 갑자기 유동성을 회수하여 토큰의 가치를 폭락시키고 투자자에게 쓸모없는 자산을 남기는 가상자산 스캠 일종입니다. 펌프 앤 덤프는 용어에서 알 수 있듯이 자산 소유자가 인위적으로 가치를 부풀려 자산이 정점에 도달했을 때만 매도할 때 발생합니다.

미국 상품선물거래위원회에 따르면 펌프 앤 덤프는 종종 허위 뉴스 보도와 익명의 주최자가 개입하며 몇 분 만에 끝나는 경우가 많습니다. 

예를 들어, 2021년 10월에 사기꾼들은 한국의 인기 넷플릭스 쇼인 '오징어 게임'의 이름을 딴 $SQUID라는 토큰을 출시했습니다. 화려한 웹사이트와 쇼의 이미지로 가득 찬 매끄러운 소셜 미디어 계정은 공식적인 지지를 거짓으로 제안했습니다. 스퀴드 출시 후 몇 주 만에 가격이 40,000% 이상 급등했습니다. 그러나 토큰 보유자들이 서둘러 수익을 실현하려 하자 토큰을 뒷받침하는 스마트 컨트랙트에 의해 잠겼습니다. 이 계약은 크리에이터만 판매할 수 있도록 허용했습니다. 제작자들이 현금화하자 $SQUID의 가격은 2,862달러에서 0.1센트까지 폭락하여 투자자들의 발 밑에 깔려 있던 양탄자가 사라졌습니다. 익명의 사기꾼들은 순식간에 수백만 달러를 가지고 달아났고, 그중 일부는 믹서와 기타 온체인 세탁 기술을 통해 이동되었습니다.

온체인 결과

에 따르면 TRM Labs에 따르면 밀레이 대통령이 트윗을 올리기 약 20분 전에 한 주소가 100만 달러의 리브라 토큰을 받았습니다. 토큰을 받은 후, 이 주소는 $LIBRA 토큰을 메테오라의 유동성 풀에 추가했습니다. 디파이(Defi) 플랫폼인 메테오라의 유동성 풀에 추가했습니다. 이 주소는 또한 여러 주소로 $LIBRA 토큰을 전송하여 동일한 유동성 풀에 추가했습니다.

다음으로, $LIBRA 팀과 연관된 것으로 추정되는 주소들이 메테오라 솔라나 풀에서 직접 자금을 인출하여 점차적으로 $LIBRA의 가격을 하락시켰습니다. 아래 TRM의 그래프 시각화 도구에서 볼 수 있듯이, 780만 달러 상당의 SOL이 메테오라 풀에서 인출되어 두 개의 잠재적인 $LIBRA 팀 지갑을 통해 유통되었고, 결국 통합 지점에 입금되었습니다. 인출된 총 금액은 분홍색으로 강조 표시되어 있습니다.

이 보고서를 작성하는 시점에 통합 주소에는 총 약 9천만 달러 상당의 솔라나 및 USDC가 분산되어 있습니다. 

TRM은 $LIBRA 출시와 관련된 자금의 움직임을 계속 모니터링할 것입니다.

TRM Labs' 모니터링에서 $LIBRA

TRM Labs 는 솔라나 블록체인의 $LIBRA 및 기타 SPL 토큰과 관련된 거래의 무결성과 투명성을 보장하는 데 중추적인 역할을 합니다. 블록체인 인텔리전스 도구를 제공합니다:

• 고급 거래 분석: TRM은 모든 천칭자리 거래를 매핑하여 자금 흐름을 추적하고 빠른 이체, 대량 거래 또는 워시 트레이딩과 같은 이상 징후를 감지합니다.
• 위험 어트리뷰션 온체인 활동을 알려진 엔티티에 연결함으로써 TRM은 제재된 주소 또는 불법 활동과의 연결 등 고위험 행동과 관련된 지갑을 식별합니다.
• 사기 탐지: TRM의 머신러닝 알고리즘은 $LIBRA 거래 패턴을 분석하여 펌프 앤 덤프와 같은 조작 계획을 탐지하여 시장 참여자를 보호합니다.
• 자금세탁방지(AML) ) 준수: TRM은 기업과 규제 당국이 자금세탁방지(AML) 및 고객알기제도(KYC) 요건을 충족할 수 있는 도구를 제공하여 $LIBRA 활동이 글로벌 금융 범죄 표준을 준수하도록 보장합니다.

TRM이 광범위한 SPL 토큰 모니터링을 지원하는 방법

TRM의 기능은 $LIBRA를 넘어 모든 솔라나 프로그램 라이브러리(SPL) 토큰에 대한 포괄적인 범위를 제공합니다. 이러한 토큰은 솔라나 생태계의 근간으로, 탈중앙화 금융디파이(Defi))), 대체 불가능한 토큰(NFT) 등의 애플리케이션을 가능하게 합니다. TRM의 SPL 토큰 분석에는 토큰 발행, 유통, 2차 시장 거래와 같은 라이프사이클 이벤트 추적이 포함됩니다. 실시간 대시보드와 알림을 통해 사용자는 위험을 신속하게 해결하고 생태계 전반의 신뢰와 투명성을 강화할 수 있습니다.