- 중국 마약 전구체 제조업체들이 전 세계 합성 마약 거래에 공급: TRM이 조사한 펜타닐 전구체 제조업체의 약 3분의 2는 메페드론, MDMA, 스파이스 등 다른 마약 전구체도 하나 이상 광고했으며 캐나다, 네덜란드, 호주, 독일, 미국을 대상으로 광고를 집행했습니다.
- 이러한 거래에서 가상자산 사용은 점점 증가하고 있습니다. 중국 의약품 전구체 제조업체는 2023년에 가상자산 2 ,600만 달러 이상을 받았으며, 이는 2022년에 비해 600% 증가한 수치입니다. 2024년 첫 4개월은 2023년 같은 기간에 비해 두 배로 증가했습니다.
- 현재까지 중국 전구체 제조업체에 대한 가상자산 결제의 60%가 비트코인 블록체인에서 이루어졌고, 트론이 30%, 이더리움이 6%를 차지했습니다.
- 중국 마약 전구체 제조업체의 거의 60%가 새로운 종류의 강력한 합성 오피오이드인 니타제네스와 펜타닐과 혼합되기도 하는 강력한 동물용 진정제인 자일라진을 광고하는 것으로 나타났습니다.
- 사용 블록체인 인텔리전스 를 사용하여 제조업체 지갑과 자금 이동에 대한 인사이트를 확보하면 법 집행 기관이 가상자산 거래소 및 암호화폐 ATM에 대한 노출 통해 실행 가능한 단서를 확보할 수 있습니다.
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펜타닐은 오늘날 미국이 직면한 가장 파괴적이고 시급한 마약 위협 중 하나입니다. 올해 초 마약단속국(DEA) 은 2024년 국가 마약 위협 평가를 발표하면서 "헤로인, 코카인과 같은 식물 기반 마약에서 펜타닐, 메탐페타민과 같은 합성 화학 기반 마약으로 전환되면서 미국이 직면한 가장 위험하고 치명적인 마약 위기를 초래했다"고 말했습니다.
펜타닐과 같은 마약류가 미국 가정에 끼치는 피해 외에도 이러한 불법 마약의 국경 간 이동은 미국 국경을 훨씬 넘어선 합성 마약 제조업체, 공급업체 및 판매업체의 복잡한 그물망으로 인해 국가 안보에도 심각한 위험을 초래합니다.
오늘날 전 세계 펜타닐 전구체를 생산하는 공장 중 상당수가 중국에 위치하고 있으며, 유럽과 아시아 시장에서 판매되는 거의 모든 일반 합성 마약의 핵심 성분도 제조 및 판매하고 있습니다. 여기에는 메페드론, MDMA 및 펜타닐보다 최대 10배 더 강력한 니타제네와 같은 새로운 합성 오피오이드의 전구체가 포함됩니다.
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전구체 의약품 제조업체의 암호화폐 사용이 증가하고 있습니다.
TRM의 블록체인 인텔리전스 전문가 팀은 최근 보고서에서 암호화폐가 펜타닐, 니타제네, 메페드론, 스파이스, MDMA, 암페타민과 같은 불법 마약을 생산하는 국제 마약 전구체 제조업체의 자금 조달에 중요한 역할을 하고 있다는 사실을 발견했습니다. 26개 도시와 16개 성에 걸쳐 조사된 120개 중국 전구체 제조업체 중 97%가암호화폐로 결제를 제공했습니다.
마약 전구체 판매는 여전히 전통적인 법정화폐 결제 수단을 통해 주로 거래되고 있지만, 가상자산비중은 지난 몇 년 동안 지속적으로 증가하고 있습니다. 저희 조사에 따르면 중국 전구체 제조업체와 연결된 지갑에 예치된 가상자산 양은 2022년부터 2023년까지 600% 이상 증가했으며, 2024년 첫 4개월 동안에는 2023년 같은 기간에 비해 두 배 이상 증가했습니다 (2023년 동기 대비).
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또한, 현재까지 중국 의약품 전구체 제조업체들이 선택한 블록체인은 비트코인으로 가상자산 결제량의 약 60%를 차지했으며, 트론 블록체인이 약 30%, 이더리움 블록체인이 약 6%로 그 뒤를 이었습니다.
제조업체는 공급업체 및 다크넷 시장과 직접 연결되어 있으며 제재를 받지 않습니다.
일부 합성 마약 전구체도 합법적이고 통상적인 용도로 사용된다는 사실(예: 화장품 및 세정제)은 제조업체가 불법 마약 거래에 사용하는 것에 대해 그럴듯하게 부인할 수 있는 근거가 될 수 있습니다. 하지만 TRM Labs 은 러시아 및 서구의 금지 및 규제 물질 온라인 공급업체 및 다크넷 시장(DNM)과 직접 연결되는 최소 20개의 중국 전구체 제조업체를 확인했습니다. 이러한 제조업체에 지불한 돈은 펜타닐과 니타제네 같은 불법 약물을 생산하기 위해 전구체를 조달하는 마약 공급업체에 전달되었을 가능성이 높습니다.
OFAC(해외재산관리국) )와 미국 Department of Justice (DOJ(미국 법무부))가 전구체의 흐름을 막기 위해 조치를 취했지만, 6 개의 제조업체 중 TRM의 연구 제재를 받거나 기소를 당한 후에도 전구체를 계속 광고했습니다.
블록체인 인텔리전스 불법 마약과의 글로벌 전쟁에서 핵심적인 역할을 합니다.
TRM 전문가들이 이번 연구에서 평가한 중국 전구체 제조업체의 수백 개의 광고를 조사한 결과, 타겟팅 상위 5개 시장은 캐나다, 네덜란드, 호주, 독일, 미국으로 나타났습니다.
마약과의 글로벌 전쟁에서 제조업체의 지갑과 자금 흐름을 분석하는 능력은 궁극적으로 합성 마약의 글로벌 공급망을 뒷받침하는 금융 네트워크를 해체하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
"암호화폐를 추적하는 능력은 거의 모든 수사, 특히 마약 밀매 수사에서 절대적으로 필요합니다. 우리가 [범죄자의] 돈을 빼낼 때, 그 때야말로 범죄자에게 큰 타격을 줄 수 있습니다."
Mike Prado
부국장, 국토안보수사국(HSI) 부국장
온체인 인사이트와 가상자산 거래소 및 ATM에 대한 노출 법 집행 기관에 귀중한 단서를 제공할 수 있습니다. 제조업체 지갑은 거래소에서 가장 일반적으로 호스팅되며, 호스팅되지 않은 지갑, 가상자산 거래소, 결제 서비스에서 자금을 송금합니다. 예를 들어, 미국에서는 2023년에 가상자산 ATM을 통해 17만 달러 이상을 중국 전구업체로 직접 송금한 것으로 밝혀졌습니다. 이렇게 확인된 거래 규모는 상대적으로 작지만, 이러한 거래는 법 집행 기관이 펜타닐 제조업체 또는 전구체 재판매자를 식별하는 데 중요한 단서를 제공합니다.
가상자산 대한 전 세계 선구자 무역의 의존도가 높아지면서 당국은 블록체인 인텔리전스활용할 수 있는 특별한 기회를 얻었으며, 국경을 넘어 불법 자금의 흐름을 차단하고 합성 마약 거래를 방해하며 글로벌 밀매 네트워크를 약화시키기 위한 국제 협력의 중요성을 강조하고 있습니다.
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마약 전구체 시장에서 가상자산역할에 대한 더 많은 인사이트와 분석을 확인하시려면, 아래에서 "펜타닐을 넘어서" 보고서를 다운로드하세요..
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