10월 7일 하마스의 이스라엘 공격 이후, 공격 자금 조달에 암호화폐의 잠재적 역할에 대한 전 세계적인 논의가 있었습니다. 다른 자금 흐름에 비해 암호화폐는 현재 하마스에게 상대적으로 작은 역할을 하고 있을 가능성이 높습니다. 그러나 공격 이후 TRM은 하마스와 연계된 여러 모금 활동을 확인했으며, 특히 10월 7일 이후 수만 명의 자금이 유입된 가자 나우(Gaza Now)는 TRM 분석에 따르면 가장 큰 영향을 받은 것으로 나타났습니다. 이러한 단체 외에도 하마스의 '저항 운동'을 위해 자금을 모금하는 것으로 알려진 '하마스 자유의 전사'와 같은 온라인 그룹도 공격 이후 수만 달러의 활동과 유입을 보였습니다.
화요일, 미국 Department of Justice 해외 테러 단체로 지정된 하마스의 고위 지도자 6명에 대한 테러, 살인 음모, 제재 회피 혐의를발표했습니다. 이 혐의는 하마스가 2023년 10월 7일 이스라엘에서 미국 시민을 포함한 수많은 무고한 민간인을 살해하고 납치한 테러를 계획하고, 지원하고, 저지르는 데 있어 피고인들이 중심 역할을 한 것과 관련이 있습니다. 또한 검찰은 하마스가 암호화폐 사용을 실험한 방식에 대해서도 설명했습니다.
구체적으로 38페이지 분량의 형사 고소장에는 하마스 고위 지도자 6명이 테러, 미국인 살해 음모, 외국 테러 조직(하마스)에 대한 물질적 지원 제공, 제재 회피 등 여러 가지 범죄 혐의로 기소되었습니다. 또한, 이 소장은 하마스가 암호화폐를 사용하여 자금을 모금하고 송금하는 방법에 대한 미국 정부의 견해를 밝히고 있습니다.
하마스가 암호화폐를 사용하는 방법 이해하기
소장에 따르면 하마스는 TRM의 분석에 따라 가상자산 지불을 요청하고 받는 등 다양한 방법을 통해 테러 활동 자금을 조달하고 있으며, 이러한 거래의 표면적인 익명성을 광고하는 등 다양한 방법으로 자금을 모금하고 있습니다.
2019년부터 하마스의 군부는 소셜 미디어와 기타 플랫폼을 사용하여 미국을 포함한 해외 지지자들에게 하마스가 통제하는 가상 지갑에 가상자산 기부를 요청했으며, 이러한 기부가 하마스의 폭력 캠페인 자금으로 사용될 것임을 명시적으로 인정했습니다. 고소장에 따르면 이러한 메커니즘을 통해 "하마스는 수천만 달러의 가상자산 지급받아 활동 자금을 조달했다"고 합니다.
고소장에 따르면, 하마스의 군사 조직인 알카삼 여단은 디지털 자산의 익명성을 이용해 테러 활동 자금을 조달하기 위해 가상자산 기부를 적극적으로 요청했습니다. 알카삼 여단은 웹사이트와 소셜 미디어를 통해 비트코인 기부를 요청하기 시작했고, 추적이 불가능한 가상자산 특성을 강조하며 폭력적인 캠페인을 지원하기 위해 비트코인 기부를 요청했습니다. 그들은 기부자가 익명으로 기부할 수 있는 방법을 설명했습니다.
2020년 9월 미국과 이스라엘 정부가 하마스와 연결된 수백 개의 가상자산 계정을 압수한 이후에도 이 조직은 계속해서 자금을 모집했습니다. 이들은 가상자산 통해 지하드에 대한 재정적 지원을 독려하는 성직자의 동영상을 사용하여 종교적 신념에 호소했습니다.
이스라엘 당국은 2021년 중반까지 비트코인을 포함한 다양한 암호화폐로 770만 달러 이상을 보유한 하마스 계열 암호화폐 지갑을 압수했습니다, 테더(Tether), 그리고 이더리움. 이 지갑은 가자지구에 기반을 둔 거래소인 Buy Cash(2023년 10월 18일 OFAC(해외재산관리국) 의 제재 대상)와 연결되어 있으며, 수년 동안 테러 단체에 자금 거래 서비스를 제공했습니다.
하마스 공격에 따른 재무부의 가자지구 가상화폐 거래소 BuyCash 제재 조치에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
이스라엘과 미국이 하마스의 가상자산 인프라를 반복적이고 성공적으로 표적으로 삼은 결과, 이 단체는 표면적으로는 "기부자의 안전을 우려하고 피해를 막기 위해" 2023년 4월 암호화폐 모금 중단을 발표했습니다.
2023년 10월 7일 공격 이후 여러 하마스 계열 단체가 가상자산 기부를 요청했는데, 특히 '가자 나우'는 공격 이후 수만 달러를 모금했습니다. 가자 나우는 2024년 3월 27일에 미국으로부터 제재를 받았습니다. 예를 들어, 학살 3일 후 승리를 기원하고 지하드를 언급하는 메시지와 함께 기부금이 전달되었습니다.
미국과 영국의 제재 당국이 가자지구를 표적으로 삼아 하마스를 지원한다는 TRM의 기사를 여기에서 읽어보세요.
하마스와 관련 모금 캠페인만이 가상자산 자금을 모금한 것은 아니라는 점에 주목할 필요가 있습니다. TRM에 따르면 가자지구와 서안지구에 기반을 둔 무자히딘 여단은 2024년 1월 가상자산 기부를 시작한 이래 2만 달러 이상을 모금했습니다. 10월 7일 이후 하마스와 공동 작전을 수행한 무자히딘 여단은 2018년 11월 OFAC(해외재산관리국) 의 제재를 받았습니다.
이란으로 통하는 모든 길
하마스는 개인 기부금에만 의존하지 않습니다. 이 소장은 하마스가 이란, 특히 이슬람혁명수비대(IRGC)에 의존하고 있다는 점을 강조합니다. IRGC는 하마스에 로켓, 기술 지원, 자금 등을 제공했으며, 이는 10월 7일 공격을 조율하는 데 결정적인 역할을 했습니다. 미 국무부에 따르면, 하마스의 동맹국들은 암호화폐나 다른 수단을 통해 가자지구에 자금을 조달할 수 있는 방법을 찾았다고 합니다.
미 국무부는 이란이 하마스를 포함한 팔레스타인 단체에 매년 최대 1억 달러를 지원하고 있으며 유령 회사, 해운 거래 및 귀금속을 통해 자금을 이동하는 방법을 언급했습니다. 미국 재무부는 2023년 10월까지 하마스가 터키에서 사우디아라비아에 이르는 기업에 5억 달러 규모의 투자를 관리하는 비밀 네트워크를 구축했으며, 2022년 5월 해당 기업에 대한 제재를 발표했다고 밝혔습니다.
하마스에 의해 조율 된 공격에 따르면 DOJ(미국 법무부)에 따르면 이번 공격은 이스라엘에 대한 고립된 사건이 아니라 광범위한 국제 전략의 일부입니다. 하마스와 이란의 관계, 헤즈볼라의 개입, 중동 전역의 금융 네트워크는 이 위협의 글로벌한 성격을 강조합니다. TRM은 하마스와 기타 테러 단체의 암호화폐 사용을 지속적으로 모니터링할 것입니다.
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