BTC-e 사건에서 자금 세탁 음모 혐의로 기소된 또 다른 공동 공모자

지난주 미국 연방법원은 2017년 7월 그리스에서 체포되어 21개 혐의로 기소된 악명 높은 가상자산 거래소 BTC-e와 관련하여 자금 세탁 공모 및 무허가 자금 서비스 사업 운영 혐의로 벨라루스인과 키프로스 국민을 기소하는 공소장을 공개했습니다.

최근 공개된 알리악산드르 클리멘카의 기소장에 따르면, 2011년부터 2017년 7월까지 42세의 클리멘카는 비닉과 다른 사람들과 함께 BTC-e를 운영한 혐의를 받고 있습니다. 클리멘카는 미국의 요청에 따라 2023년 12월 21일 라트비아에서 체포되었습니다.

2011년에 설립된 BTC-e는 세계에서 가장 크고 가장 널리 사용되는 디지털 화폐 거래소 중 하나였습니다. 2017년 기소장에 따르면, 비닉과 다른 사람들은 설립 초기부터 BTC-e의 고객 기반을 구축하기 위해 사용자들에게 신원 확인 절차를 거치지 않도록 하는 등 범죄자들에게 크게 의존하는 거래소를 만들어 해킹부터 사기, 신분 도용, 세금 환급 사기, 공공 부패, 마약 밀매에 이르는 다양한 범죄를 조장하는 데 이용했습니다. 당국에 따르면 BTC-e는 운영 기간 동안 40억 달러 이상의 비트코인을 받았습니다.

기소장에 따르면 비닉은 마운트곡스 해킹으로 자금을 받아 자신이 운영하는 BTC-e를 포함한 다양한 온라인 거래소를 통해 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 비닉은 자금 세탁 음모 및 무허가 자금 서비스 사업 운영 등의 혐의로 2022년 8월 그리스에서 캘리포니아 북부 지방으로 인도되었습니다. 미국으로 인도되기 전에 비닉은 프랑스로 송환되어 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 법원 문서에 따르면 비닉은 2024년 9월에 재판을 받을 예정입니다.

2017년 FinCEN(금융범죄단속네트워크) 는 미국자금세탁방지(AML)) 법률을 고의로 위반한 BTC-e에 대해 1억 1천만 달러의 민사 벌금을 부과하기도 했습니다. 알렉산더 비닉은 위반 행위와 관련하여 1,200만 달러의 벌금을 부과받았습니다.

BTC-e 사건은 가상자산 최초의 주요 수사 중 하나로, 전 세계 당국의 수사와 기소가 이어졌습니다. 돈 포트 전 국세청 IRS TRM 인사이트와의 인터뷰에서 " 가상자산 분야에서 악의적인 행위자를 사법 처리하려는 미국 정부의 끈질긴 의지를 보여주는 더 좋은 예가 어디 있겠습니까?"라고 설명했습니다. BTC-e에 대한 첫 기소가 있은 지 6년이 지난 지금, 며칠 전 클리멘카를 기소한 것도 같은 맥락입니다."라고 설명했습니다.

BTC-e 사건은 Department of Justice형사과, 국가 암호화폐 단속팀, 미국 캘리포니아 북부 지방 검찰청의 기관 간 협력과 조율의 사례입니다, DOJ(미국 법무부)의 국제문제실, 미국 Secret Service, FBI, 국세청 IRS, 국토안보수사국, 그리스 법무부 및 라트비아 정부의 지원으로 이루어졌습니다.

국가 암호화폐 단속팀(NCET)의 일원인 형사부 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부서의 알든 펠커(C. Alden Pelker) 검사관과 캘리포니아 북부 지방검찰청의 클라우디아 퀴로즈 검사보, 그리고 캘리포니아 북부 지방검찰청의 캐서린 로이드 로벳 검사보가 이 사건을 기소하고 있습니다.