2023년 8월 23일, 미국 Department of Justice 몰수 통지 웹사이트인 Forfeiture.gov는 Federal Bureau of Investigation FBI의 2분기 압수 현황을 게시했습니다. 이 사이트에 따르면 FBI 수백만 달러의 가상자산 압수했으며, 이 중 대부분은 이더리움과 이더리움 기반 레이어 2 자산 및 스테이블코인에 포함되어 있었습니다.
가상자산 압수는 플로리다, 캘리포니아, 버지니아, 애리조나, 일리노이, 오하이오, 조지아, 매사추세츠, 뉴욕의 여러 지역을 포함하여 미국 전역에서 이루어졌습니다. FBI 이더(ETH)를 포함한 수많은 자산을 압수했습니다, 테더(Tether) (USDT), 다이(DAI), 도지코인(DOGE), 다이더리움(DYDX), 모네로(XMR), 솔라나(SOL), 카르다노(ADA), 신세틱스 네트워크 토큰(SYX), 바이낸스(Binance) 코인(BNB), 비트코인(BTC)을 포함한 수많은 자산을 압수했습니다. 조사국은 한 사건에서 여러 자산을 압수한 경우가 많았는데, 이는 크로스체인 및 다중 자산 조사의 필요성을 보여주는 사례입니다.
수사관들은 이 조치를 위해 여러 가지 압류 메커니즘을 사용했지만, 대부분의 압류는 정부가 자산이 자금 세탁 스타일의 거래에 연루되었거나 다른 연방 범죄의 수익이라는 확실한 근거를 입증하여 자산을 압수할 수 있는 민사 자금 세탁 압수 법령인 18 U.S.C. 981(a)에 의존하는 것으로 보였습니다.
2022년 3월, FBI 불법적인 목적으로 가상자산 사용하는 문제를 해결하기 위해 가상자산 부서(VAU)를 설립했습니다. FBI범죄, 사이버, 대응 및 서비스 부서의 브라이언 C. 터너 부국장은 VAU 설립을 발표하는 보도자료에서 " FBI새로운 가상 자산 부서는 FBI 가상 화폐 센터를 설립하기 위해 모인 FBI 직원들의 협업, 노력, 전략적 비전의 결과물입니다."라고 말했습니다. " FBI 랜섬웨어 이익을 얻는 범죄자 추적 랜섬웨어 청부 살인 청부, 테러 조직의 자금 조달에 가상 화폐를 사용해 온 오랜 역사를 가지고 있습니다."라고 터너는 말하며 "VAU는 조직 전체의 전문가를 통합하여 매일 수행되는 뛰어난 업무를 활용할 것입니다."라고 덧붙였습니다.
FBI 가상자산 초창기 비트코인만 사용하던 불법 가상자산 거래가 여러 블록체인과 수십 가지 자산을 사용하는 생태계로 진화하고 있음을 오랫동안 인지하고 있었습니다.
이 비공개 보고서는 여러 가지 중요한 이유로 중요한 의미를 갖습니다:
- 비트코인에서 수많은 자산과 블록체인으로 이동한 불법 행위자들의 진화하는 위협을 강조합니다;
- 플로리다 중부 지구에 찬사를 보내는 등 전국 각지의 FBI 수행한 작업과 18개월 동안 운영된 FBI 가상 자산 부서의 성공을 강조합니다;
- 마지막으로, 이 보고서는 디지털 세계에서 자산 압류에 대한 이해의 필요성이 커지고 있음을 조명합니다. 차단, 압수 영장, 자산 보관 및 경매의 사용은 연방 검찰이 점점 더 많이 사용하고 있는 잘 알려지지 않은 도구입니다.
디지털 자산 압류 모범 사례에 대한 자세한 내용은 다음을 확인하세요. TRM Labs 블로그에서 해당 주제를 확인하세요.
트론, 솔라나 및 기타 23개 블록체인에 대한 보도 내용을 확인하세요.
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