최근 미국 Secret Service 은 FBI 및 뉴욕 동부 지방 검찰청과 협력하여 사이버 범죄자들이 도난당한 신용카드의 잔액을 확인하는 데 사용하는 '카드 확인' 사이트인 Try2Check를 운영한 혐의로 러시아 국적의 데니스 게나디비치 쿨코프를 기소하는 공소장을 공개했습니다.
형사 고소장에 따르면, 'Try2Check'는 사이버 범죄자가 도난당한 신용카드 번호가 진짜인지 및/또는 활성 상태인지 확인하는 대가로 비트코인을 받았습니다. 이를 통해 사이버 범죄자는 도난당한 신용카드 번호로 수익을 창출할 수 있는지 여부와 방법을 결정할 수 있었습니다. "Try2Check"는 인상적인 대량 검색과 원활한 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 제공하면서도 "수표" 당 14센트 상당의 비트코인을 청구했습니다.
기소장에 명시된 바와 같이, 그리고 아래 TRM에서 시각화된 바와 같이, 중앙 집중식 거래소에서 Try2Check 주소로 들어오고 나가는 거래가 있었습니다.
미국 국무부는 쿨코프의 체포 또는 유죄 판결로 이어지는 정보에 대해 10,000,000달러의 포상금을 지급하고, Try2Check 플랫폼의 다른 핵심 리더를 찾아내는 정보에 대해서는 별도로 1,000,000달러의 포상금을 지급할 계획입니다.
TRM Labs 는 미국 법 집행 기관이 유로폴, 독일 및 오스트리아 파트너와 협력하여 Try2Check의 웹사이트를 중단시키고 모두에게 더 안전한 금융 시스템을 구축하기 위해 기울인 헌신과 공동의 노력을 인정합니다.
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