지난주, 마약 밀매와 돈세탁 혐의로 2022년 플로리다 연방법원에 기소된 영국의 매튜 그림은 범죄인 인도 항소심에서 패소하여 이제 미국으로 송환되어 혐의를 받게 될 예정입니다.
"영국의 엘 차포"로 알려진 그림은 마약 마켓플레이스인 스모키스켐사이트닷컴을 운영하면서 일련의 "다중 통과 비트코인 지갑"을 통해 비트코인을 수집한 후 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 그림은 스모키스켐사이트와 다른 다크넷 마약 사이트에서 비트코인과 기타 암호화폐를 수집한 다음 믹서 및 기타 시설을 사용하여 마약 판매 수익금을 난독화하고 세탁한 것으로 추정됩니다. 검찰에 따르면 이 마약은 네덜란드에서 미국 고객들에게 전달되었으며, 스모키 켐 사이트는 2012년 초부터 운영되다가 비밀 작전으로 폐쇄되기 전까지 운영된 것으로 추정됩니다.
그림은 그림 같은 영국 시골에 살고 있어 '코츠월드의 엘 차포'라고도 불리는데, 미국이 체포 영장을 발부한 후인 2022년 11월 국가범죄청(NCA) 요원에게 구금되었습니다.
형사 기소 외에도, 그림은 인터넷 판매와 여러 유령 회사를 통해 불법 펜타닐, 합성 각성제, 카나비노이드, 오피오이드를 미국 시장에 공급한 혐의로 다른 개인 및 단체와 함께 2022년 11월 미국 재무부 해외자산통제실로부터 행정명령 14059호에 따라 제재를 받습니다(E.O. 14059). OFAC(해외재산관리국)의 이번 조치는 온라인 및 다크넷 마켓플레이스를 통해 구매한 불법 마약 판매에 연루된 사람들을 겨냥한 첫 번째 행정명령 14059의 사용 사례입니다.
"재무부는 펜타닐의 글로벌 공급망에 관여하는 사람들을 방해하기 위해 계속해서 대마약 수사 당국을 배치할 것입니다."라고 지정 당시 재무부 테러 및 금융정보 담당 차관 브라이언 E. 넬슨은 말했습니다. "재무부는 가상 화폐의 남용에 대응하기 위한 추가 조치를 취하면서 이 네트워크의 마약 밀매 활동과 관련된 50개 이상의 가상 지갑 주소를 파악하고 있습니다. 오늘의 조치를 가능하게 해준 네덜란드 및 영국 파트너와 미국 법 집행 기관의 협력에 감사드립니다."
대체 기소장에서 정부는 이더리움, 에이다, 리플, 마틱, 트론, XTZ, 기타 암호화폐 자금 외에도 200개 이상의 비트코인 압수와 관련된 상당한 몰수 혐의를 포함시켰습니다.
미국 플로리다 북부 지방 검찰청의 기소를 받고 있는 그림은 미국 법원에 도착하면 마약 밀매 및 자금 세탁과 관련된 수많은 범죄 혐의에 직면하게 될 것입니다.
TRM의 2023년 불법 경제 보고서에 따르면 펜타닐과 그 전구 물질을 전문으로 취급하는 온라인 가상자산 벤더의 2023년 판매량 성장률은 2022년 대비 150% 감소했습니다. 그러나 성장률 둔화에도 불구하고 전체 벤더의 판매량은 전년 대비 97% 이상 증가하여 1,600만 달러에서 3,300만 달러로 증가했습니다. 또한, 다크넷 마켓플레이스(DNM)에서의 전체 불법 의약품 판매액은 2022년 13억 달러에서 16억 달러로 증가했습니다. DNM 외부에서 운영되는 개별 공급업체 상점은 2022년 2억 7,100만 달러에서 3억 1,000만 달러로 증가했습니다.
그리고 펜타닐뿐만이 아닙니다. 국제 전구체 거래에서 암호화폐 사용이 점점 더 보편화되고 있습니다. 최근 보고서에서는 조사 대상인 120개 이상의 중국 전구체 제조업체 중 97%가 가상자산 결제를 제공하고 있으며, 2023년에 가상자산 2,600만 달러 이상을 수령한 것으로 나타났습니다. 2022년부터 2023년 사이에 중국 전구체 제조업체와 연결된 지갑에 입금된 가상자산 600% 이상 증가했으며, 2024년 첫 4개월 동안 2023년 같은 기간에 비해 두 배 이상 증가했습니다.
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