토네이도 현금 거래량이 제재 이후 크게 감소했지만, 불법 행위자들은 여전히 믹서를 사용하고 있습니다.

2022 년 8 월 8 일, 미국 재무부OFAC(해외재산관리국))은 사이버 관련 당국에 따라 북한 사이버 범죄자들이 가상자산 서비스를 해킹해 훔친 수익을 세탁하는 데 사용한 이더리움 기반 가상자산 믹싱 서비스 토네이도 캐시를 제재했습니다 . 북한은 지난 2년 동안 인기 유료 게임인 액시 인피니티(Axie Infinity)와 관련된 블록체인 프로젝트인 로닌 브리지(Ronin bridge)에 6억 2,500만 달러를 탈취하는 등 일련의 공격으로 20억 달러 이상을 탈취했습니다. OFAC(해외재산관리국)의 지정 이전에도 북한은 약 10억 달러의 훔친 자금을 세탁하는 데 토네이도 캐시를 사용했습니다.

OFAC(해외재산관리국))의 토네이도 캐시에 대한 제재로 인해 서비스 이용이 급격히 감소하는 데 성공했습니다. TRM에 따르면 OFAC(해외재산관리국) 제재 이후 토네이도 캐시를 통과하는 전체 거래량은 85% 가까이 감소했습니다. 가장 중요한 것은 북한 해커들이 더 전통적인 비트코인 믹서를 선호하는 대신 이 서비스를 거의 포기한 것으로 보인다는 점입니다. TRM의 조사에 따르면 알려진 토네이도 캐시의 불법 사용은 서비스 거래량의 비율로 볼 때 거의 두 배 가까이 증가했지만, 이러한 불법 거래량은 훨씬 작은 파이의 더 큰 조각에 불과합니다.

미국 재무부와 법무부, 토네이도 캐시에 대한 조치 취함

2023년 8월, 재무부의 토네이도 캐시 지정을 지지하는 법원 판결에 따라 OFAC(해외재산관리국) 미국과의 공조 하에 토네이도 캐시 설립자 로만 세메노프를 제재 목록에추가했습니다. Department of Justice Federal Bureau of Investigation 및 국세청 범죄수사국에 의해 체포된 세메노프와 토네이도 캐시의 공동 설립자 로만 스톰에 대한 기소를 해제했습니다. 미국 법무부 DOJ(미국 법무부) 는 세메노프와 스톰을 자금 세탁 음모, 무허가 송금 사업 운영 음모, 제재 위반 음모 등의 혐의로 기소했습니다.

2022년 8월 지정 이전에는 일부 위협 행위자들이 불법 수익금을 세탁하는 데 토네이도 캐시를 사용했습니다. 2021년에는 TRM Labs 은 그 해에만 35건 이상의 플랫폼 공격에서 토네이도 캐시가 익스플로잇 지갑에 자금을 지원하거나 훔친 가상자산 이동을 난독화하기 위해 사용되었다고 보고했으며, 여기에는 Vee, Zabu, Bent, Visor 및 Grim Finance에 대한 익스플로잇이 포함되었습니다. 당시 TRM이 보고한 바와 같이 이러한 추세는 2022년에도 계속되어 북한, 사기꾼 및 기타 불법 행위자들이 광범위하게 사용했습니다.

이러한 모든 활동으로 인해 미국 정부는 북한의 자금 세탁을 용이하게 하는 역할을 하는 토네이도 캐시를 표적으로 삼기 위해 조직적인 노력을 기울였습니다. 그렇다면 토네이도 캐시와 관련된 제재 및 집행 활동의 영향은 무엇이었을까요? TRM은 북한 사이버 범죄자들이 신밧드와 같은 다른 믹싱 업체로 이동했다고 보고했지만, 토네이도 캐시 제재 이후 1년이 지난 지금도 여전히 자금이 믹싱 서비스를 통해 이동하고 있는 것으로 파악되고 있습니다.

TRM의 온체인 분석 결과, 제재 이후 전체 거래량은 급격히 감소했지만 불법 행위자들의 사용은 계속되고 있습니다.

TRM은 토네이도 캐시가 제재를 받기 전과 후의 거래량을 분석하여 이 중 불법적인 거래가 차지하는 비율을 강조했습니다. 제재 전에는 상당수의 토네이도 캐시 사용자가 범죄를 저지르지 않은 것으로 나타났습니다. 제재 이후에는 전체 거래량이 급격히 감소하는 가운데 불법 자금의 비율이 거의 두 배로 증가했습니다.

특히, 제재 이후 토네이도 캐시를 통과하는 전체 거래량은 85% 가까이 감소했습니다. 제재 전 6개월(2022년 2월부터 7월까지) 동안 Tornado Cash로 유입된 총 거래량은 28억 달러가 넘었습니다. 1년 후 같은 기간(2023년 2월부터 7월까지)에는 총 4억 2,500만 달러로 감소했습니다. 또한, 여전히 불법 활동이 Tornado Cash를 통과하고 있지만, 제재 이후 믹서를 통과하는 총 불법 거래량은 약 77% 감소했습니다.

제재부터 형사 고발까지 토네이도 캐시에 대한 정부의 조치가 효과가 있었나요? 한편으로는 토네이도 캐시로 유입되는 전체 금액이 크게 감소했습니다. 토네이도 캐시는 입금된 자금을 '혼합'하여 암호화폐의 출처, 소유 및 이동을 난독화하는 서비스를 제공하기 때문에, 토네이도 캐시에 더 많은 자금이 입금될수록 자금 이동을 난독화하는 데 더 효과적입니다. 그러나 정부의 조치에도 불구하고 불법 행위자들이 여전히 토네이도 캐시를 찾고 있다는 사실도 분명합니다.