터키와 타지키스탄 당국, 테러 네트워크 교란 사건에서 주요 인물 체포

지난달 터키 경찰은 터키 이스탄불에서 ISIS의 고위급 모집책이자 자금 모금책으로 추정되는 용의자를 체포했습니다. 터키 당국에 따르면 용의자 샤밀 후쿠마토프는 타지키스탄 국적으로, 아프가니스탄에 있는 ISIS의 연계 조직인 쿠라산 이슬람 국가(ISKP 또는 ISIS-K)와 관련이 있는 것으로 알려져 있습니다.

후쿠마토프는 아프가니스탄에서 타지크인을 모집해 ISKP에 가입시키고 타지크 정부를 공격하기 위한 자금 모금 및 모집 캠페인을 운영한 혐의를 받고 있습니다. 2022년 ISKP는 타지키스탄에서 첫 공격을 시작했습니다. 

TRM Labs 는 이번 수사 과정에서 정보, 추적 및 수사 지원을 제공한 것을 자랑스럽게 생각합니다.

특히 2022년 12월, TRM은 후쿠마토프가 관리하는 주소를 확인했습니다. 이 주소는 트론 블록체인에서 약 2백만 달러의 USDT를 받았습니다. 기부금은 중앙화된 거래소와 호스팅되지 않은 주소 모두에서 나왔습니다. 캠페인을 식별하고 블록체인에서 자금을 추적했습니다, TRM Labs 은 이 단체가 자금 일부를 현금화하는 데 사용한 거래소인 바이낸스(Binance) 이 사실을 통보했습니다. 바이낸스(Binance)의 컴플라이언스 및 금융 범죄 팀은 고객 알기 정책의 도움을 받아 해당 계정을 운영하는 사람을 파악하고 현지 당국에 알렸으며, 당국은 이들의 활동을 중단시켰습니다. 

이 정보로 인해 지난 4월 타지키스탄에서 두 명이 체포되었고, 2023년 6월 22일 터키 당국은 모금 캠페인의 배후로 추정되는 ISKP의 고위 모금가인 샤밀 후쿠마토프를 체포했습니다. 

이 사건은 공공 부문과 민간 부문의 글로벌 협력의 결과이며, 법 집행 기관이 민간 부문과 긴밀히 협력하여 블록체인의 힘을 이용해 테러 네트워크를 방해하는 방법을 보여주는 사례입니다.