불법 가상자산 경제

TRM의 블록체인 인텔리전스 팀에 따르면, 2023년 불법 가상자산 경제 활동의 8가지 주요 트렌드는 다음과 같습니다:
‍
1. 불법 자금의 총합 감소 

전체 가상자산 생태계에서 불법 자금의 거래량은 2022년 495억 달러에서 2023년 348억 달러로 약 3분의 1 감소했습니다. 이는 같은 기간 동안 전체 가상자산 거래량이 22% 감소한 것보다 더 크게 하락한 수치입니다.‍

전체 가상자산의 총량에서 ‍불법 자금이 차지하는 비율도 감소하여, 2022년 0.7%에서 2023년 0.63%로 떨어졌습니다. 두 수치는 기존 업계 추정치보다 높은 수치로, 이는 TRM Labs가 제재와 투자 사기와 관련된 불법 거래량을 더 많이 포착하고, Polygon, BNB, BSC와 같은 블록체인에서 불법 활동을 포착한 결과입니다. 또한, 검증되지 않은 크라우드소싱 방식의 가상자산 범죄 보고서는 데이터에 포함되지 않았습니다.

2. 제재 규모 급감

제재 대상 주소와 단체로 송금된 총 자금 규모는 2022년 254억 달러에서 2023년 162억 달러로 감소했습니다.


제재 지정은 2022년 11건에서 2023년 33건으로 세 배 증가했습니다. 대상 중에는 12개의 랜섬웨어 그룹, 6개의 고위험 거래소, 암호화폐 혼합 서비스가 포함되었습니다.
‍

3. 해 킹 수익금 절반으로 감소 

해킹 수익금은 2022년 37억 달러에서 18억 달러로 50% 이상 감소했습니다. 암호화폐 공격으로 탈취한 자금의 거의 3분의 1을 차지한 북한과 연계된 공격자들은 2022년에 비해 30% 감소한 수익을 올렸습니다.
‍

4. 사기 및 사기 규모 감 소

사기 및 사기 규모(TRM이 사기 또는 사기와 연관된 주소로 지불된 총 금액)는 2022년 139억 달러에서 125억 달러로 감소했습니다.
‍

5. 펜타닐 성장률 150% 감소

펜타닐과 그 전구체 물질을 전문으로 하는 온라인 암호화폐 표시 공급업체의 2023년 매출 성장률은 2022년 대비 150% 감소했습니다. 그러나 성장세 둔화에도 불구하고 전체 벤더 판매량은 전년 대비 97% 이상 증가하여 1,600만 달러에서 3,300만 달러로 증가했습니다.
‍

6. 불법 의약품 판매는 여전히 강세

다크넷 마켓플레이스(DNM)에서의 불법 의약품 판매는 2022년 13억 달러에서 16억 달러로 증가했습니다. DNM 외부에서 운영되는 개별 공급업체 상점은 2022년 2억 7,100만 달러에서 3억 1,000만 달러로 증가했습니다.
‍

7. 전체 불법 암호화폐 거래량의 거의 절반이 트론 블록체인에서 발생

트론(TRX)이 전체 불법 거래량의 45%를 차지해 2022년 41%에서 증가했으며, 이더리움이 24%, 비트코인이 18%로 뒤를 이었습니다.

Tether (USDT)는 193억 달러로 불법 거래량이 가장 많은 스테이블코인으로 기록되었습니다. Tether (USDT) 거래량의 약 1.63%가 불법 활동과 TRM에 의해 연결된 반면, USDC는 0.05%에 불과했습니다.
‍

8. Tether 테러 자금 조달 지배

하마스와 다른 단체들은 2023년까지 암호화폐 기부금 모라토리엄을 발표했으며,이는 국제 법 집행 기관의 조사 강화에 대응하기 위한 것으로 보입니다. 특히 2023년 10월 하마스의 이스라엘 공격으로 인해 주요 거래소와 암호화폐 회사들이 하마스와 그 동조자들과 연결된 자산을 동결하면서 이 문제가 더욱 심각해졌습니다.

그러나 암호화폐를 계속 받는 테러 자금 조달 캠페인 중 Tether (USDT)를 받은 고유 트론 주소의 수는 125% 증가했습니다.