조사자 스포트라이트

브루노 레키오 da Cunha

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브라질 연방 경찰, 브라질 국립 경찰 아카데미 객원 교수

위치

리오그란데두술, 브라질

TRM 팀

글로벌 조사

조사 전문 분야

디파이(Defi), 스마트 컨트랙트, 빅 데이터, 다크넷 마켓플레이스

브루노 레키앙 다 쿠냐는 아르헨티나, 우루과이와 국경을 접하고 있는 브라질 남부 리오그란지두술 주에 위치한 TRM의 글로벌 조사팀의 일원입니다. 브라질 연방 경찰인 폴리시아 페데랄에서 13년 동안 사이버 범죄, 마약, 선거 사기, 인신매매 사건을 담당하며 수사 경력을 쌓았으며, 최근에는 리우 그란지 두 술 주 교육청의 기관 방어 부서에서 운영 및 분석 책임자로 근무했습니다.

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이론 및 수리 물리학 박사 학위를 취득한 브루노는 사회 물리학 및 네트워크 과학 애플리케이션이 범죄를 추적, 분석 및 방해하는 데 기여할 수 있는 역할을 열정적으로 옹호하는 사람입니다. 그는 범죄 상호작용의 과학을 나타내기 위해 자신이 만든 용어인 범죄물리학에 관한 2021년 저서 등 일련의 출판물을 통해 이 주제에 대한 글로벌 사고에 기여했으며 브라질 국립 경찰 아카데미의 교수로서도 활동하고 있습니다.

가상자산 조사에 입문하게 된 계기는 무엇인가요, 이 분야에 뛰어들게 된 결정적인 사건이 있었나요?

저는 2010년에 브라질 연방 경찰의 마약 단속 민감 수사 부서의 정보 요원이자 현장 요원으로 입사했습니다. 4년 후 사이버 범죄 부서로 자리를 옮겨 범죄 네트워크를 매핑하기 위한 과학적 도구와 접근법을 연구하는 박사 과정을 시작했습니다.

저의 가상자산 여정을 시작하게 된 사건은 2014년 브라질 18개 주와 브라질리아 연방 지구에 걸쳐 진행된 "다크넷" 작전으로, 이 작전은 주목할 만한 성과를 거두었습니다. 브라질에서 처음이자 전 세계에서 세 번째로 진행된 이 작전은 다크웹에 침입하여 다른 11개국에서 콘텐츠가 공유되고 있던 토르 브라우저의 대규모 소아성애자 포럼을 방해하는 것이었습니다. 2014년부터 2016년까지 당시 개발 중이던 과학적 도구를 성공적으로 배포하여 약 200명의 포럼 사용자를 체포하고 학대당하던 여러 아동을 구출할 수 있었습니다.

많은 학대범들이 주로 비트코인 등 가상자산 자금을 받고 있었기 때문에 동료들과 함께 이 주제를 연구하기 시작했습니다. 그 후 가상자산 가상자산 사건은 점점 늘어났고, 다른 아동 성학대물(CSAM)과 다크넷 사건, 폰지 사기, 랜섬웨어 사건 및 기타 수많은 수사에서도 가상자산 사용되는 것을 목격했습니다.

네트워크 과학이 범죄 수사의 기본이라고 생각하는 이유는 무엇인가요?

과학적인 방법을 사용하면 보다 정확하고 체계적으로 접근할 수 있으며 가정이나 이데올로기에 휘둘릴 가능성이 줄어듭니다. 네트워크 분석은 법 집행 기관의 효율적인 개입을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 정교한 모델링 도구를 사용하면 수사관이 범죄 행동의 패턴을 더 쉽게 발견할 수 있어 어느 정도의 예측력을 부여하고 법 집행 활동이 가장 큰 효과를 발휘할 수 있는 지점을 정확히 찾아낼 수 있습니다.

예를 들어, 다크넷 작전 이후 저는 리머릭 대학교의 학자들과 함께 네트워크 분석을 통해 작전의 토폴로지적 효과를 조사한 연구 논문을 발표했습니다. 네이처 포트폴리오의 사이언티픽 리포트에 게재된 이 연구에 따르면, 표적 선정에 따라 소아성애자 포럼의 전체 사용자 중 상대적으로 적은 비율을 체포하는 것만으로도 시청 네트워크를 무력화할 수 있는 것으로 나타났습니다. 또한 향후 작전에서 법 집행 대상 선정을 개선할 수 있는 패턴을 파악했습니다.

TRM에서 작업한 사례 중 가장 기억에 남는 것은 무엇인가요?

TRM에서 제가 맡은 첫 번째 사건은 브라질 사법당국과의 실시간 수사 협력이었습니다. 납치된 한 개인이 석방 조건으로 40만 달러 이상의 비트코인을 거래 강요당한 사건이었죠.

이 사건은 납치범들이 피해자가 가상자산 하드웨어 지갑에 보관하고 있다는 사실을 알고 있었다는 점에서 이례적이었는데, 이는 같은 스캠 그룹에 속해 있었기 때문입니다. 이 그룹은 다크넷 마켓플레이스에서 훔친 신용카드 데이터를 사용하여 구글 광고에서 알려진 중앙 집중식 거래소에 가짜 로그인 페이지를 광고했습니다. TRM은 몸값을 납치범에게 돌려주고 자금의 출처를 추적하여 법 집행 기관의 수사를 지원할 수 있었습니다.

전직 연방 경찰 요원으로서의 경험이 TRM 고객과 파트너에게 제공하는 지원에 어떤 영향을 미치나요?

가상자산 1년은 일반 생활의 10년과 같다는 말이 있을 정도로 새로운 기술이 계속 등장하고 있습니다. 특히 예산과 인력이 한정된 상황에서 이러한 발전을 따라잡는 것은 어려운 일이 될 수 있습니다. 그렇기 때문에 광범위하고 다양한 법 집행 배경, 기술 전문 지식, 최첨단 조사 도구를 갖춘 글로벌 수사관 네트워크에 일대일로 접근할 수 있는 것은 매우 중요합니다!

제가 브라질 연방 경찰에 근무할 당시에는 디믹싱, 크로스체인 스왑, 스마트 계약과 같은 복잡한 주제가 수사 진행을 방해하는 경우가 많았습니다. 기술 지원이 있었다면 혼란을 해소하고 가상자산 대한 인식을 높일 수 있었을 것입니다. TRM이 법 집행 파트너에게 이러한 지원을 제공하게 되어 기쁘게 생각합니다.

TRM에 합류한 후 가상자산 지식은 어떻게 발전했나요? 현재 가장 궁금한 분야는 무엇인가요?

연방 경찰 요원으로서 저는 당시 브라질에서 거의 모든 불법 가상자산 활동이 일어나고 있던 비트코인에 거의 전적으로 집중하고 있었습니다. TRM은 블록체인 인텔리전스 회사 중 최초로 이더리움과 디파이(Defi) - 를 지원하는 최초의 블록체인 인텔리전스 회사였고, 가상자산 사용자들이 비트코인에서 벗어나고 있었기 때문에 이미 다른 블록체인을 더 많이 노출 전 세계 동료들로부터 다른 블록체인과 이 분야의 초기 주제에 대해 배우기 시작했습니다.

저는 거의 매일 팀원들로부터 계속 배우고 있습니다. 최근에는 가상자산 스마트 계약 및 인공지능과 관련된 잠재적 사용 사례를 조사하고 있습니다. 두 가지 모두 우리 삶을 혁신하고 수사 프로세스를 최적화할 수 있는 잠재력을 가지고 있지만, 범죄자들이 악용할 수 있는 취약점도 내포하고 있습니다.