브라질 당국, 암호화폐 관련 금융 범죄에 대응하기 위한 니플하임 작전 개시

10월 10일, 브라질 국세청과 연방 경찰을 포함한 브라질 당국은 가상자산 거래와 관련된 자금 세탁, 탈세 및 기타 금융 범죄의 복잡한 네트워크를 조사하기 위해 니플하임 작전을 시작했습니다. 이 작전은 마약 밀매와 밀수 등 범죄 자금의 자산 은닉 및 자금 세탁과 같은 불법 활동에 디지털 통화를 사용하는 계획을 해체하는 것을 목표로 했습니다. 사법 당국은 칵시아스 두 술, 상파울루, 포르탈레자, 브라질리아 등 여러 도시에서 23건의 수색 영장과 8건의 체포 영장을 집행했습니다.

이 조사는 주로 칵시아스 두 술에 위치한 두 회사를 대상으로 진행되었으며, 광범위한 금융 거래 네트워크가 드러났습니다. 첫 번째 회사는 2019년 8월부터 2024년 5월까지 190억 헤알(약 36억 달러) 이상을, 두 번째 회사는 같은 기간 동안 150억 헤알(약 28억 달러) 이상을 이동한 것으로 밝혀졌습니다. 당국은 주요 용의자들과 관련된 예금의 절반 이상이 범죄 경력이 있는 개인에게서 나온 것으로 밝혀져 암호화폐가 불법 활동을 촉진하는 데 광범위하게 사용되고 있음을 지적했습니다.

이 계획은 네 단계로 운영되었습니다. 첫 번째 단계는 암호화폐를 사용하여 세금을 회피하고, 저평가된 수입품에 대해 비밀리에 지불하고, 수익을 은닉하는 잠재적 탈세자들이었습니다. 두 번째 단계는 이러한 탈세자들로부터 자금을 받는 유령 회사였습니다. 3단계는 이러한 거래를 처리하고 필터링하는 데 중점을 두었으며, 4단계는 외환 업무와 가상자산 거래를 수행할 수 있는 허가를 받은 회사들로 구성되었습니다. 범죄자들은 자금을 세탁한 후 미국, 아랍에미리트, 홍콩, 중국 등의 국가로 해외로 송금했습니다.

니플하임 작전은 또한 리우 그란지 두 술 지역에서 암호화폐가 얼마나 많이 사용되고 있는지도 밝혀냈습니다. 2020년부터 2024년까지 이 지역의 16,000개 이상의 기업이 1,276억 헤알을 초과하는 암호화폐 거래를 실행했으며, 75,000명의 개인이 총 203억 8,000만 헤알의 거래에 참여했습니다. 이번 조사는 브라질 정부가 디지털 자산 규제와 가상자산 분야의 금융 범죄 척결에 더욱 집중하고 있다는 점을 강조했습니다. 연방 국세청은 법을 준수하는 가상자산 거래의 중요성을 강조하며 구매, 판매, 거래소 이전을 포함한 모든 암호화폐 활동을 당국에 신고할 것을 요구했습니다.

수사 결과, 브라질 연방 법원은 은행 계좌와 가상자산 거래소에 저장된 15억 8,000만 달러의 자금을 차단했으며, 당국은 여러 대의 차량과 부동산을 압수했습니다. 연방 경찰은 2021년 수사가 시작된 이후 세 조직이 총 97억 달러 이상을 세탁했다고 보고했습니다. 이 범죄 집단은 유령 회사 및 기타 방법을 사용하여 운영과 자금의 출처를 숨긴 후 해외로 송금했습니다.

연방 경찰이 수사 중인 범죄에는 자금 세탁, 자산 은닉, 국가 금융 시스템에 대한 범죄, 이념적 허위사실 유포, 범죄 단체 결성, 조세 제도 위반 등이 포함된다고 밝혔습니다. 이 단체들은 개별적으로 운영되었지만 높은 수준의 협력 관계를 보여 주었으며, 당국은 이들이 실제로 하나의 조직화된 단일 조직으로 활동할 가능성을 고려하고 있습니다. 이 네트워크의 리더는 칵시아스 두 술과 올랜도에 거주하고 있는 것으로 추정됩니다.

니플하임 작전은 금융 범죄에 암호화폐가 악용되는 것을 단속하기 위한 브라질 당국의 중요한 조치로, 불법 활동을 방지하기 위한 디지털 자산 규제라는 전 세계적인 과제가 계속되고 있음을 강조합니다.

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