2024년 8월 16일

휴스턴 경찰, 사기 수사에서 20만 달러 이상의 암호화폐 압수

올해 초 휴스턴 경찰 형사는 글로벌 거래소로 송금된 가상자산 사기 수익금을 분석하고 추적하여 압수할 수 있었습니다. TRM Labs 는 휴스턴 경찰청의 이번 수사와 성장하는 암호화폐 경제에서 사기 및 금융 범죄를 근절하기 위한 다른 노력을 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.

압수 영장에 따르면 피해자는 '제미니 서비스'라는 가상의 가상자산 거래 플랫폼에 투자하도록 설득당했는데, 이는 같은 이름의 합법적인 거래소의 명성을 이용하려는 시도일 가능성이 높습니다.

아래 TRM 그래프 시각화 도구에서 볼 수 있듯이 피해자는 여러 거래를 통해 80만 달러 상당의 USDT와 이더리움을 가상의 플랫폼으로 송금하는 사기를 당했습니다.

압수 영장에 따르면 수사관들은 "[피해자의] 최초 입금 이후 자금의 행방을 추적하기 위해 가상자산 추적 소프트웨어인 TRM을 사용했다"고 합니다. 구체적으로, 사기범 주소 4곳에서 자금을 받은 후 추가 주소로 자금을 분산시킨 다음 글로벌 가상자산 거래소로 분산시킨 것으로 나타났습니다.

휴스턴 경찰은 신속하게 글로벌 거래소에 연락하여 계정 소유자의 자산과 고객 기록을 동결해달라고 요청했습니다. 휴스턴 경찰은 거래소의 도움과 블록체인 증거로 무장한 채 진술서에 따르면 중국에 거주하고 있는 계정 소유자의 신원을 파악하고 피해자에게 20만 달러 상당의 가상자산 환수할 수 있었습니다.

이 사건은 도구와 훈련으로 무장한 현지 법 집행 기관이 어떻게 글로벌 사기 조직을 조사하고 피해자의 자금을 압류할 수 있는지 보여주는 훌륭한 사례입니다. 하지만 추적과 추적만으로는 이 글로벌 스캠 범죄를 막을 수 없습니다.

이러한 유형의 투자 사기는 점점 더 흔해지고 있으며, 가장 교묘한 수법을 이용하고 있습니다. TRM에 따르면 2023년에 스캠 및 사기 사기와 관련된 주소로 송금된 가상자산 금액은 125억 달러였습니다. 폰지 및 피라미드 사기가 가장 큰 사기 하위 범주로, 한 해 동안 약 66억 달러를 받았습니다. 범죄자들이 가짜 투자 사기를 통해 피해자를 속이기 위해 심리적 조작을 사용하는 명백한 돼지도살 사기의 수익은 2023년에 44억 달러였습니다.

최근 현지 뉴스 보도에 따르면 휴스턴 FBI 매주 새로운 불만 사항을 접수하고 있습니다. "그들은 손에 넣을 수 있는 모든 것을 가져갈 것입니다."라고 전 FBI휴스턴 지부 담당 특수 요원이자 현 FBI 사이버 부서장인 하이스 얀케는 보고서에서 설명하며 "우리는 사람들이 평생 모은 돈을 모두 잃는 것을 보았습니다."라고 말했습니다. 노인들이 이 스캠 인해 은퇴 계좌 전체를 잃는 경우도 보았습니다."

이 사건은 법 집행기관이 피해자의 자금을 추적하고 압수한 좋은 사례이지만, 최근 블로그 게시물에서 말씀드렸듯이 스캠 막는 가장 좋은 방법은 애초에 사기가 일어나지 않도록 하는 것입니다. 가상자산 투자나 로맨스 사기로부터 자신과 친구, 가족을 보호하세요. 다음은 주의해야 할 몇 가지 위험 신호입니다:

🚩 보장된 대형 반품;

🚩 더 많은 돈을 투자할수록 더 많은 보상을 받을 수 있습니다;

🚩 대출 제안, 과도한 마진 또는 매칭 펀드;

🚩 디지털 자산으로만 계좌를 개설할 수 있습니다;

🚩 고객 자산이 연방 보험에 가입되어 있다고 주장합니다;

온라인에서 만난 사람이 거래 또는 투자에 초대했습니다;

🚩 출금할 수 없습니다;

실제 주소나 고객 서비스 전화번호가 없습니다;

🚩 합법적인 소셜 미디어가 없습니다;

소셜 미디어, 문자 메시지, WhatsApp 또는 기타 메시징 애플리케이션을 통해 투자 플랫폼에서 연락을 받습니다;

🚩 업체에서 지갑 잔액 스크린샷을 전송합니다;

규제되지 않은 제3자 중개업체 또는 규제되지 않은 거래소를 통해 "번거로움 없이!" 또는 "자산을 안전하게 지켜드리겠다"며 암호화폐 구매를 도와주겠다는 제안;