말레이시아 경찰, 암호화폐 사기 조직 체포

지난달 말, 말레이시아 경찰은 가상자산 사기 행각에 가담한 혐의로 남성 3명을 체포했습니다. 현지 언론에 따르면, 세 사람은 20명의 피해자로부터 250만 달러 상당의 암호화폐를 훔친 혐의를 받고 있습니다.

TRM Labs 는 가상 화폐의 불법 사용을 식별하고 차단하려는 말레이시아 왕립 경찰(RMP)의 노력을 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 

사기범들은 피해자들에게 최대 50%의 투자 수익을 올릴 수 있다고 말했지만, 실제로는 가상자산 통해 사기 수익금을 세탁하는 등 개인적인 용도로 피해자의 돈을 빼돌린 것으로 밝혀졌습니다 가상자산 

말레이시아 당국은 여러 블록체인에서 사기 수익금을 동시에 추적하여 사기범을 식별하고 훔친 자금을 압수할 수 있었습니다. 해당 자금은 몰수되어 피해자에게 배상하는 데 사용될 것입니다. 

부킷 아만 상업범죄수사국(CCID)의 다툭 세리 람리 모하메드 유수프 국장은 현지 언론과의 인터뷰에서 "말레이시아 범죄자들은 가상자산 거래를 "추적하기 어렵다"는 인식 때문에 불법 활동에 가상자산을 사용하는 것을 선호한다"고 말했습니다. 부킷 아만 CCID의 가상자산 부서는 " 가상자산 범죄의 거의 90%가 투자 사기와 관련이 있다"고 밝혔습니다. 2019~2023년 사이에 총 5,507건의 가상자산 투자 사기 사건이 발생했으며, 피해액은 총 4억 1,700만 링깃(약 9,000만 달러)에 달했습니다.

그러나 부킷 아만 CCID의 가상자산 부서는 "이제 상업적 기술을 사용하여 디지털 통화를 통한 다양한 거래를 식별할 수 있게 되었습니다." 다툭 람리는 가상자산 범죄는 "블록체인 기술을 활용하는 모든 것에는 고유한 특성이 있기 때문에 쉽게 추적할 수 있다"며 수사관에게 "흔적"을 제공한다고 설명했습니다. 

다툭 람리는 최근 체포된 사건 외에도 다크웹에서 정부 데이터베이스에서 추출한 개인 데이터를 판매하려 한 24세 해커와 관련된 두 건의 다른 사건에 주목했습니다. 다른 사건은 필리핀에서 발생한 말레이시아인 납치 및 살인 사건으로, 경찰은 가상자산 지갑을 통해 몸값 지불을 추적하고 범인을 특정하는 데 성공했습니다. 이 정보는 필리핀 당국에 전달되어 용의자들을 체포했습니다.

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