나이지리아 암호화폐 사기범, 국제 돼지도살 계획 운영 혐의로 3년형 선고

지난주 나이지리아 국적의 에제 해리슨 아린제는 나이지리아 경제금융범죄위원회(EFCC)의 수사와 기소 끝에 13개국에서 34명의 피해자에게 59만 2,000달러의 손실을 입힌 혐의로 형을 선고받았습니다. 나이지리아 연방 고등법원은 아린제에게 3년 형을 선고하고 55만 4,000달러 상당의 가상자산 법정화폐 은행 계좌, 부동산 등 다양한 자산을 몰수했습니다.

TRM은 가상자산 불법적인 사용을 식별하고 차단하는 EFCC를 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.

EFCC의 발표에 따르면, 아린제는 digitrades.net이라는 가상의 가상자산 투자 플랫폼을 만든 후 미국, 독일, 인도, 남아프리카공화국 및 기타 여러 국가의 피해자들에게 자금을 송금하도록 유도하여 가상자산 도난당했습니다.

이 사건은 EFCC의 오군조비 올랄레칸 형사가 조사했으며, 그는 피해자들의 지불 내역을 추적하여 블록체인상의 아린제 관련 주소로 추적할 수 있었습니다. 아린제는 트론에서 비트코인, TRX, USDT로 결제를 요청했습니다.

처음에 아린제는 미국 소재 거래소의 계좌를 사용하여 피해자들로부터 대금을 수령했습니다. 미국 기반 거래소가 아린제의 계정을 동결한 후, 아린제는 호스팅되지 않은 주소를 사용하여 현금화하기 전에 피해자들의 자금을 모았습니다.

올라레칸 형사에 따르면 "EFCC는 전 세계의 민간 및 공공 부문 파트너와 협력하여 가상자산 사기 사기를 근절하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이번 사기의 경우 범인이 트론에서 비트코인, TRX, USDT를 사용하여 13개국에서 피해자를 속였다는 점에서 독특했습니다."

나이지리아의 경제 범죄 단속 기관인 EFCC는 오랫동안 불법 행위자를 표적으로 삼기 위해 기술 활용을 수용해 왔습니다. "EFCC는 다음과 같은 민간 부문 파트너와 협력하고 있습니다. TRM Labs 와 같은 민간 부문 파트너와 협력하여 기술을 이용해 시민을 속이는 사이버 범죄자들보다 앞서나가고 있습니다."