지난주 미국SEC(미국 증권거래위원회))는 사기범이 소셜 미디어 플랫폼을 통해 피해자와 개인적인 관계를 구축하여 신뢰를 얻는 사기 수법인돼지도살 사기를 대상으로 한 첫 번째 단속 조치를 발표했습니다, 가짜 가상자산 거래 플랫폼을 통해 사기를 치는 사기 수법입니다. SEC(미국 증권거래위원회) 플랫폼과 관련된 두 건의 사기에 연루된 5개의 법인과 3명의 개인을 기소했습니다 SEC(미국 증권거래위원회) 나노비트 과 CoinW6. 이 사기로 인해 투자자들은 약 320만 달러의 피해를 입었습니다. 두 사건의 고소장에는 사기범들이 낭만적인 유혹을 통해 피해자를 유인하여 가상자산 송금하도록 유도한 내용이 상세히 설명되어 있습니다.
나노비트의 경우, 사기범들은 2023년 10월부터 2024년 6월까지 왓츠앱 그룹에서 금융 전문가를 사칭하여 합법적인 암호화폐 자산 거래 플랫폼으로 피해자를 유인했습니다. 이들은 자신들의 계열사인 나노비트US 증권이 SEC(미국 증권거래위원회)에 등록된 브로커라고 거짓으로 주장하며 합법적인 것처럼 보이게 했습니다. 하지만 나노비트 플랫폼은 자금이 유용되어 홍콩의 은행 계좌로 송금되는 등 완전히 사기였습니다. 나노비트 리미티드를 포함한 피고들은 연방 증권법상 사기 방지 조항을 위반한 혐의를 받고 있습니다.
SEC(미국 증권거래위원회) 고소장에 따르면, 아래 TRM 그래프에서 볼 수 있듯이 나노비트 자금은 다른 사기 행위를 통해 얻은 암호화폐가 포함된 "송금인" 또는 집계 주소로 이체된 것으로 나타났습니다. 이러한 사기 활동은 나노비트를 넘어 여러 암호화폐 주소에 걸친 사기 거래의 웹을 암시하는 것으로 나타났습니다.
SEC(미국 증권거래위원회) 고소장에 따르면, 아래 TRM 그래프 시각화 도구에서 볼 수 있듯이 나노비트 수신자 주소와 나노비트 배포자 주소는 수십만 달러의 피해자의 자금을 받았으며, 이 자금은 "다른 사기 행위를 통해 얻은 것으로 보이는 암호화폐 자산과 함께" "송신자 주소"로 이동했습니다. 2024년 9월 현재, "송신자" 주소는 여러 사기 사기로 추정되는 약 900만 달러 상당의 가상자산 받았습니다.
이와 유사하게, 코인W6는 가해자들이 링크드인과 인스타그램에서 젊은 전문가로 위장하는 관계 중심 스캠 운영했습니다. 이들은 2022년 7월부터 2023년 12월까지 왓츠앱을 통해 피해자와 연인 관계를 구축했습니다.
신뢰를 쌓은 후, 그들은 스테이킹, 채굴, 이자 농사와 같은 암호화폐 자산 상품에서 매일 최대 3%의 수익을 약속하며 투자자들이 가짜 코인W6 거래 플랫폼에 계좌를 개설하도록 유도했습니다. 실제로 이러한 투자는 전적으로 허구였으며, 사기범들은 피해자의 자금을 빼돌렸습니다. 피해자가 자금을 인출하려고 하면 추가 지불을 요구하거나 신변을 위협하는 협박에 직면하게 됩니다.
관계 기반 투자 사기의 위험성을 강조하는 이러한 사례는 암호화폐 분야의 개인 투자자에 대한 위협이 커지고 있다는 신호입니다. 에 따르면 TRM Labs에 따르면 사기와 사기가 전년도 전체 암호화폐 관련 범죄의 약 3분의 1을 차지했으며, 총 125억 달러의 손실이 발생했습니다.
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