OFAC(해외재산관리국) ), 돼지도살 연루된 인신매매 네트워크 제재

오늘 미국 재무부OFAC(해외재산관리국))은 캄보디아 사업가 리 용 팟(Ly Yong Phat, 이하 리)과 그의 대기업인 L.Y.P. Group Co, LTD(L.Y.P. 그룹) 및 오스마흐 리조트(O-Smach Resort)를 온라인 스캠 센터에서 강제 노동에 시달리는 인신매매 노동자들의 처우와 관련된 심각한 인권 침해에 관여한 혐의로 제재했습니다. OFAC(해외재산관리국) 또한 캄보디아 소재 가든시티 호텔, 코콩 리조트, 프놈펜 호텔을 리가 소유하거나 통제하는 것으로 지정했습니다. 

OFAC(해외재산관리국) 은 오늘 제재를 통해 인신매매 피해자를 이른바돼지도살' 및 기타 사기의 사기꾼으로 활동하도록 강요하는 개인과 단체를 대상으로 하고 있습니다. 가상자산 사기의 최전선에 있는 사기꾼은 그 자신이 강제 노동을 포함한 인신매매의 피해자인 경우가 많으며 신체적, 정신적 학대를 당하는 경우가 많습니다.

돼지도살 사기의 경우, 사기꾼(주로 인신매매 피해자)은 데이트 사이트, 소셜 미디어 웹사이트 또는 잘못된 번호로 위장한 무작위 문자를 통해 피해자를 만나게 됩니다. 사기범은 피해자와 관계를 시작하여 서서히 신뢰를 쌓은 후 가상자산 이용한 사업 투자를 제안합니다. 피해자는 돈을 투자하도록 설득되고, 가짜 투자 앱으로 돈을 송금하면 사기범은 피해자의 돈을 모두 가지고 사라집니다.돼지도살'이라는 용어는 피해자를 최대한 '살찌운 다음' 돈을 훔친다는 의미에서 유래했습니다. 이러한 사기 사건은 전 재산을 잃은 피해자들이 주로 발생하며, 피해자들은 큰 충격을 받고 도움을 절실히 원하게 됩니다.

FBI 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)는 가상자산 투자 사기가 급증하고 있다고 경고했습니다. IC3는 2023년에 투자 사기로 인한 손실이 그들이 추적한 범죄 유형 중 가장 많았다고 보고했습니다. 투자 사기로 인한 손실은 2022년 33억 1,000만 달러에서 2023년 45억 7,000만 달러로 38% 증가했습니다. 이 중 가상자산 관련된 투자 사기는 2022년 25억 7,000만 달러에서 2023년 39억 6,000만 달러로 53% 증가했습니다. 

TRM의 자체 분석에 따르면 지난해 사기 및 사기는 총 125억 달러로, 지난해 전체 암호화폐 관련 범죄의 약 3분의 1을 차지했습니다. 2023년에만 약 44억 달러를 차지했습니다.

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스캠 센터 타겟팅

2024년 6월 24일, 미 국무부 인신매매 감시 및 퇴치국은 연례 인신매매 보고서(TIP 보고서)를 발표했으며, 특히 오스마흐와 코콩 마을을 포함한 캄보디아의 인신매매 실태를 집중 조명했습니다. TIP 보고서는 인신매매 범죄에 대한 지속적인 부패와 공무원들의 공모가 여전히 광범위하고 고질적이며, 그 결과 선택적이고 종종 정치적 동기에 의한 법 집행으로 인해 온라인 스캠 조직의 강제 노동을 포함한 인신매매 범죄에 대한 효과적인 법 집행이 저해되고 있다고 지적했습니다. 인신매매범들은 피해자에게 하루에 최대 15시간까지 일하도록 강요하고, 경우에 따라 피해자를 다른 스캠 조직에 '재판매'하거나 성매매를 시키기도 합니다.

재무부에 따르면 오스마치 리조트는 2년 넘게 심각한 인권 침해로 경찰 조사를 받고 공개적으로 보고되었습니다. 피해자들은 허위 취업 기회로 오스마치 리조트로 유인되어 도착하자마자 휴대폰과 여권을 압수당하고, 스캠 영업을 강요당했다고 보고했습니다. 도움을 요청한 사람들은 구타, 전기 충격으로 학대, 거액의 몸값을 요구받거나 다른 온라인 스캠 조직에 팔리겠다는 협박을 받았다고 보고했습니다. 오스마흐 리조트 내 건물에서 투신하여 사망한 피해자에 대한 신고도 두 건 접수되었습니다. 재무부의 발표에 따르면 현지 당국은 2022년 10월과 2024년 3월을 포함해 오스마흐 리조트에서 여러 차례 구조 임무를 수행하여 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 태국, 베트남 등 다양한 국적의 피해자들을 구출했습니다.

인신매매 네트워크와 스캠 센터를 표적으로 삼는 것은 OFAC(해외재산관리국) 만이 아닙니다. 작년에 영국 재무부는 영어권 개인을 대상으로 사기꾼으로 일하도록 강요하는 인신매매에 관여한 말레이시아, 캄보디아, 미얀마, 태국, 중국, 라오스와 관련된 개인 및 단체에 대해 인권 침해에 대한 금융 제재를 발표했습니다. 제재를 받은 개인들은 주로 골든 선 스카이 엔터테인먼트, 헝 허 카지노, K.B. 호텔, 골든 피닉스 엔터테인먼트 시티 및 캄보디아에 위치한 기타 호텔과 엔터테인먼트 단지 등 제재 대상 법인의 임원들이었습니다. 재무부는 이들 단체가 "고문이나 잔인하고 비인도적이거나 굴욕적인 대우 또는 처벌을 받지 않을 권리 또는 강제 노동을 요구받지 않을 권리를 침해하는 활동을 조장하고, 지원하고, 증거를 은폐하는 데 관여했다"고 지정 사유를 밝혔습니다.

돼지도살 조사

사기꾼 네트워크와 관련된 수사는 종종 복잡합니다. TRM의 온체인 거래 데이터 분석과 독점적인 소스 인텔리전스를 결합한 결과, 돼지도살 사기의 몇 가지 주요 특징을 파악할 수 있었습니다. 

가상자산 사기범의 지갑에 도달하면 일반적으로 사기범과 자금 세탁업자(때로는 같은 사람) 간의 복잡한 거래망을 통해 지갑에서 지갑으로 이동하며, 각 지갑은 그 과정에서 추가 피해자의 자금을 축적하게 됩니다. 자금은 종종 순환적으로 이동하기 때문에 수사관이 자금을 추적하고 피해자의 자금을 다른 토큰과 분리하기가 어렵습니다. 이러한 자금 이동에는 중개 주소를 통한 여러 번의 홉이 지속적으로 포함됩니다.

피해 자금은 일반적으로 몇 개의 주요 거래소에 도달한 후 스테이블코인으로 교환된 후 주요 거래소와 호스팅되지 않은 지갑을 통해 자금 세탁 네트워크를 통해 계속 순환됩니다.

TRM 데이터에 따르면 개별 돼지도살 사기로부터 피해금을 받은 가상자산 지갑은 종종 다른 사기와도 연관되어 있는 것으로 나타났습니다. 또한, 피해자가 송금했다고 밝힌 주소의 무작위 샘플에서 75% 이상이 정교한 온체인 자금 세탁 활동의 징후를 보였습니다.

아래 그래프는 다음 기관에서 연구한 돼지도살 계획의 전형적인 예를 보여줍니다. TRM Labs여러 사기에 걸쳐 상호 연결된 네트워크를 보여줍니다. 각 색상은 세 가지 경우의 사기꾼 주소를 나타냅니다. 세 가지 색상의 거미줄이 연결되어 있는 것에서 알 수 있듯이 사기꾼은 여러 개의 사기를 연속적으로 또는 서로 연계하여 운영하는 것으로 보입니다. 또한, 사기범들은 동일한 기본 자금 세탁 네트워크에 의존하고 있는 것으로 보이며, 동일한 주소가 여러 사례에 걸쳐 나타납니다.   

위 차트에 표시된 사기범 중 한 명과 연결된 주소에서 받은 평균 금액은 약 2,680만 달러였으며, 중앙값은 약 510만 달러였습니다. 이러한 거래가 모두 돼지도살 피해자에게 전달되었다고 단정할 수는 없으며, 일부 금액은 자금 세탁을 위한 것일 수도 있습니다.

TRM이 연구한 돼지도살 사기의 절반 이상은 개인 사기꾼의 소행이 아니라 대규모 다국적 조직 범죄 집단과 명백한 연관성이 있는 것으로 나타났습니다. 오늘 제재 대상 지정에 따라 이들 중 상당수는 라오스, 미얀마, 캄보디아 및 기타 주변 국가에서 운영되는 인신매매 네트워크입니다.

지난 몇 년 동안 법 집행 기관은 스캠 네트워크와 관련된 사건을 수사하는 데 있어 여러 가지 중요한 성공을 거두었습니다. 예를 들어, 올해 초 Department of Justice 돼지도살및 기타 암호화폐 관련 투자 사기와 관련된 약 1억 1,200만 달러 상당의 가상자산 압수했다고발표했습니다. 

수사 및 기소팀은 아래 그래프에서 볼 수 있듯이 거대한 거래 네트워크를 풀고 사기 수익금을 추적하여 거래소의 현금 인출 지점까지 추적하여 정부가 피해자들의 수익금을 압수할 수 있었습니다.

올해 초 미국 매사추세츠주 검찰청은 미국 Secret Service 협력하여돼지도살' 사기의 수익금이 포함된 것으로 의심되는 가상자산 회수하기 위해 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 매사추세츠 주 정부는 암호화폐 USDC, USDT, TRX, ETH, SOL, BNB로 이루어진 230만 달러의 사기 수익금을 몰수하고자 합니다. 수사관들은 바이낸스(Binance) 에 있는 계좌로 사기 수익금을 추적할 수 있었고, 거래소와 협력하여 해당 계좌를 동결했습니다. 

TRM Labs 는 이러한 수사에서 법 집행 기관을 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 스캠 피해자이거나 잠재적 피해자라고 생각되는 경우 사법 당국 및 Chainabuse.com에 신고하세요.