2024년 8월 1일

미국과 독일 당국, 암호화폐 지갑 크립토네이터 압수 및 관리자 기소

2024년 8월 1일, 미국 Department of Justice 산하 국세청 Federal Bureau of Investigation 독일BKA(독일 연방 경찰) 형사경찰청BKA(독일 연방 경찰)) 및 프랑크푸르트 검찰청과 협력하여 적절한 자금 세탁 방지 통제를 하지 않고 불법 활동을 조장한 혐의로 온라인 암호화폐 지갑 크립토네이터의 도메인을 압수했습니다. 2014년 출시된 크립토네이터는 하나의 개인 계정으로 여러 암호화폐를 즉시 교환할 수 있고 직접 거래가 가능한 온라인 가상자산 지갑으로, 사실상 개인 가상자산 거래소 역할을 했습니다.

해당 플랫폼의 웹사이트는 미국 법무부와 국세청, 독일 연방 형사 경찰청을 비롯한 독일 내 법 집행 기관으로부터 게시 중단 통지를 받았습니다.

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플로리다 중부 지방 법무부 검찰은 사이트 압수수색과 더불어 크립토네이터 설립 및 운영에 관여한 러시아 국적의 로만 피쿨레프에 대해 형사 고소를 제기했다. DOJ(미국 법무부)에 따르면 크립토네이터는 2억 3,500만 달러 이상의 불법 자금을 처리한 무허가 자금 서비스 사업체였습니다. 구체적으로 DOJ(미국 법무부) 는 피쿨레프가 미국에서 사업을 운영했음에도 불구하고 미국 재무부의FinCEN(금융범죄단속네트워크)))에 등록하지 않아 무면허 MSB 운영 및 자금세탁 혐의로 기소했습니다. DOJ(미국 법무부)는 크립토네이터가 "의미 있는 자금 세탁 방지 프로세스를 갖추지 않았고 효과적인 자금 세탁 방지 프로그램이 부족했다"고 주장하며, 법에서 요구하는 강력한 KYC 요건 대신 사용자 이름과 비밀번호만으로 익명으로 온보딩할 수 있는 서비스를 제공했기 때문이라고 밝혔습니다.

기소장에 따르면 "크립토네이터의 운영은 비즈니스 모델에 따라 범죄자들을 대상으로 한 국제적인 자금 세탁 계획과 관련이 있습니다."라고 적혀 있습니다. "크립토네이터는 설립 이후 수많은 컴퓨터 침입 및 해킹 사건, 랜섬웨어 사기, 각종 사기 시장, 신원 도용 사기 등의 범죄로 인한 범죄 수익을 받았습니다."

"티켓은 또한 크립토네이터가 방탄 호스팅 서비스, 신용카드 회사의 캐시된 자격 증명을 판매하는 상점과 같은 다크넷 마켓플레이스 등에 API 키를 제공한다는 것을 나타냅니다."라고 불만 사항은 적고 있습니다.

중요한 것은 피쿨레프가 크립토네이터의 자금이 불법 활동의 수익금 또는 범죄 활동에 사용될 것이라는 사실을 알고 있었다는 점입니다. 해커, 다크넷 시장 운영자, 랜섬웨어 그룹, 제재 회피자 및 기타 위협 행위자들이 암호화폐를 교환하고 암호화폐를 법정 화폐로 현금화하기 위해 크립토네이터를 찾았습니다. 검찰에 따르면 피쿨레프는 가상자산 출처를 익명화하는 기능을 플랫폼에 구축했습니다.

지식의 증거에는 피쿨레프가 모네로와 같은 다크넷 마켓에서 허용되는 암호화폐의 온보딩 이러한 불법 플랫폼과의 API 키 통합 제공에 대해 논의한 채팅이 포함되어 있습니다.

*로만 피쿨레프, 일명 로만 보스의 신분증 사진. 이미지: 미국 Department of Justice*

기소 내용에 따르면, 일부 공식 문서에서 '보스'라는 성을 사용하기도 한 피쿨레프는 수십 개의 미국 기반 기술 제공업체를 통해 플랫폼을 운영하고 미국 소셜 미디어 사이트에서 광고를 구매하여 사기 계획을 진행했습니다. 검찰은 피쿨레프가 러시아와 독일의 아이디와 문서를 모두 사용하여 플랫폼을 운영하는 데 사용된 웹사이트와 이메일 주소를 등록했다고 밝혔습니다.

이 플랫폼은 총 14억 달러에 달하는 400만 건 이상의 거래를 촉진했으며, 피쿨레프는 각 거래에서 소정의 수수료를 가져갔습니다.

블록체인 인텔리전스 따르면, 14억 달러 중 크립토네이터가 관리하고 있는 주소가 송수신한 금액은 14억 달러에 달합니다: