Cómo el Departamento de Policía de Houston recuperó 150.000 dólares en criptomonedas robadas

El Departamento de Policía de Houston (HPD) lleva mucho tiempo a la vanguardia de las estrategias policiales innovadoras, sirviendo a una de las ciudades más grandes y diversas de Estados Unidos. Con más de 5.000 agentes, el HPD se encarga de hacer frente a una amplia gama de delitos complejos, incluida la creciente amenaza del fraude relacionado con las criptomonedas. 

En los últimos años, los delitos financieros relacionados con activos digitales han aumentado en Houston, reflejando las tendencias nacionales a medida que los estafadores explotan las nuevas tecnologías para atacar a las víctimas. La Policía de Houston ha respondido reforzando sus capacidades para hacer frente a estas amenazas en constante evolución. La Unidad de Delitos Cibernéticos del departamento, que opera dentro de la División de Delitos Financieros y contra la Propiedad, ha asumido el liderazgo en la investigación y recuperación de activos digitales robados, ocupándose de casos que implican millones de dólares en transacciones fraudulentas cada año.

De las redes sociales a las criptomonedas robadas

El caso comenzó cuando un anciano residente en Houston fue víctima de una sofisticada estafa de inversión en línea. Primero se pusieron en contacto con la víctima a través de Facebook y la invitaron a unirse a un grupo de inversión en WhatsApp, una táctica que los estafadores utilizan para crear una falsa sensación de comunidad y confianza. Dentro del grupo, los estafadores se hacían pasar por inversores de éxito, compartiendo testimonios falsos y capturas de pantalla de beneficios inventados. Haciéndose pasar por asesores financieros, utilizaban tácticas de alta presión y consejos convincentes para persuadir a la víctima de que transfiriera dinero a varias carteras de criptomonedas, prometiendo altos rendimientos.

Al principio, la víctima depositó 26.000 dólares y se le mostraron ganancias falsificadas en una plataforma de inversión de aspecto profesional pero fraudulenta, con saldos de cuenta e historiales de transacciones falsos. Animado por las aparentes ganancias y tranquilizado por el contacto constante con los estafadores, siguió invirtiendo hasta que transfirió más de 1 millón USD en Ethereum a lo largo de 2023. Cuando intentó retirar fondos, los estafadores le exigieron pagos adicionales, alegando que eran para impuestos y gastos de tramitación, una estrategia habitual que emplean los estafadores para prolongar el engaño. Al darse cuenta de que había sido estafado, la víctima denunció el delito a la HPD.

El equipo de gestión de casos de la policía de Hawai marcó el informe debido a las importantes pérdidas económicas de la víctima y a la complejidad del fraude. El caso cayó en manos del detective J. Taylor, el principal experto del departamento en fraudes con criptomonedas. "Como yo era el único con acceso a las herramientas de rastreo de blockchain, me hice cargo del caso y empecé a investigar inmediatamente", dijo Taylor.

Siguiendo el dinero en la cadena de bloques

Utilizando herramientas de Inteligencia en Blockchain como TRM Labsel detective Taylor llevó a cabo un análisis de las transacciones. "Conecté los monederos iniciales y, en cuestión de minutos, rastreé el movimiento de los fondos", explicó Taylor. La investigación reveló que el Ethereum robado se había canalizado a través de una serie de direcciones antes de llegar a tres cuentas separadas en un único intercambio.

Uno de los principales avances del caso fue vincular las cuentas de cambio a redes organizadas de estafa. "Fue una suerte que los fondos sólo pasaran por dos carteras intermediarias", señaló Taylor. Esto redujo considerablemente la complejidad del proceso de recuperación".

TRM Labs desempeñó un papel crucial a la hora de cartografiar el flujo de transacciones y proporcionar inteligencia procesable. "Sin TRM Labshabría tenido que rastrear manualmente cada transacción, lo que podría haberme llevado horas o incluso días", señaló Taylor. "La plataforma permitió visualizar todo el rastro del dinero en cuestión de minutos".

Taylor no tardó en solicitar que la bolsa congelara las cuentas del sospechoso. "Inicialmente, envié una solicitud legal, y accedieron a congelar las cuentas entre 60 y 90 días", dijo. En estrecha colaboración con la Fiscalía, preparó una orden de embargo para garantizar la recuperación de los fondos.

En el proceso, el detective Taylor se encontró con dificultades para cumplir los requisitos de la bolsa. "Era la primera vez que gestionaba una incautación de este tipo, así que tuve que averiguar exactamente cómo enmarcar la solicitud legal", admitió. Las dificultades se debían a los estrictos requisitos de documentación de la bolsa, que exigían un historial detallado de las transacciones, pruebas que relacionaran las cuentas sospechosas con actividades delictivas y un lenguaje jurídico preciso para cumplir las normas internacionales. Taylor consultó a asesores jurídicos familiarizados con la normativa sobre activos digitales y colaboró con la Fiscalía para perfeccionar la orden de incautación. "Tuve que asegurarme de que todos los detalles estuvieran meticulosamente documentados y, tras varias revisiones, pudimos cumplir sus normas de conformidad", explicó.

De la recuperación a la prevención mediante la concienciación pública

Como resultado de estos esfuerzos, la HPD consiguió congelar cuentas que contenían aproximadamente 300.000 USD. Tras una minuciosa investigación, Taylor pudo demostrar que 150.000 USD de esos fondos procedían directamente de las transacciones de la víctima. "No era la cantidad total, pero fue una victoria sustancial", dijo. Los fondos recuperados fueron finalmente devueltos a la víctima, marcando una de las primeras recuperaciones exitosas de criptomoneda en el condado de Harris, Texas.

Más allá de este único caso, la historia de éxito ha tenido un impacto duradero en el enfoque de la HPD sobre la ciberdelincuencia. "Este caso demostró que, con las herramientas y la formación adecuadas, las fuerzas de seguridad locales pueden combatir eficazmente el fraude con criptomonedas", subrayó Taylor. El departamento está trabajando ahora en la creación de un monedero dedicado a la aplicación de la ley para agilizar futuras recuperaciones de activos, lo que permitirá incautaciones más rápidas y una mejor gestión de los fondos durante las investigaciones.

Uno de los resultados más innovadores de este caso ha sido la colaboración de la HPD con la oficina del fiscal del distrito para llevar a cabo sesiones informativas públicas sobre delitos relacionados con la criptomoneda. Estas sesiones informativas están diseñadas para educar tanto a los profesionales de las fuerzas del orden como a la comunidad en general sobre los últimos esquemas de fraude, técnicas de investigación y mejores prácticas para la recuperación de activos. Lo que hace únicas a estas sesiones informativas es su doble enfoque: no sólo proporcionan conocimientos técnicos a los investigadores, sino que también conciencian al público para ayudar a prevenir futuras estafas. "Hemos descubierto que educar al público es tan importante como atrapar a los delincuentes", señaló Taylor. Estas sesiones fomentan una mayor transparencia, animan a las víctimas a denunciar antes los delitos y refuerzan la colaboración entre organismos compartiendo estudios de casos reales y estrategias de investigación".

Para las víctimas de fraudes con criptomonedas, este caso ofrece un rayo de esperanza. Aunque no se recuperen todos los dólares robados, el éxito de la HPD demuestra que la denuncia oportuna, la Analítica de blockchain avanzada y los esfuerzos persistentes de las fuerzas de seguridad pueden dar resultados positivos en la lucha contra la ciberdelincuencia.