Proteger a los ciudadanos de la tercera edad de las estafas criptográficas en Brooklyn Park

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Brooklyn Park es un suburbio de Minnesota, situado a orillas del río Misisipi. Esta comunidad predominantemente obrera y de clase media es un municipio a las afueras de Minneapolis, y cuenta con el orgulloso servicio del Brooklyn Park Police Department. 

En los últimos años, Brooklyn Park PD Park ha visto un aumento de los delitos dirigidos a la población más vulnerable y anciana de Brooklyn Park, principalmente a través de estafas de inversión en pig butchering , phishing y ataques de malware. Y desde 2022, el sargento Jake Tuzinksi (sargento de patrulla de la ciudad de Brooklyn Park) ha estado al frente de la lucha contra estos delitos basados en criptomonedas.

De ahorros a vidas destruidas

En el Medio Oeste, y especialmente para las víctimas que viven con ingresos fijos en una pequeña comunidad como Brooklyn Park, incluso los delitos que se aprovechan de cantidades de dinero aparentemente "pequeñas" pueden destrozar vidas por completo. "Estas estafas de 10.000 o 20.000 dólares en cajeros automáticos de Bitcoin son los casos básicos y cotidianos que destruyen a la gente a nivel individual", explicó Tuzinski. "Merece la pena perseguir estos delitos de relativamente poco dinero. . . [porque] tienen un impacto directo".

Tuzinski trabajó recientemente en un caso de una mujer que se disponía a someterse a una operación quirúrgica cuando fue víctima de una estafa de phishing emergente. Esto la llevó a proporcionar, sin saberlo, información financiera confidencial a un estafador que se hacía pasar por un representante del servicio de atención al cliente. El estafador pudo entonces obtener acceso remoto a su teléfono y obligarla a depositar 10.000 dólares en un cajero automático de Bitcoin.

"La víctima estaba jubilada y tenía unos ingresos muy bajos", explicó Tuzinski. "Estaba destrozada y desconsolada". Pero, afortunadamente, Tuzinski y su equipo tenían acceso a TRM Labslo que les permitió seguir el rastro del dinero desde la víctima hasta una bolsa internacional. 

Después de recopilar detalles sobre la estafa, eliminar el malware de los dispositivos de la víctima y obtener toda la información relevante de la transacción de la víctima, Tuzinski utilizó TRM Forensics para rastrear los fondos perdidos, que se movían a través de blockchains y bolsas. "Gracias a la herramienta de TRM, pude rastrear los fondos y ver que cruzaban cadenas y saltaban a otra cadena de bloques en un intercambio", explicó. Aprovechando la atribución de TRM, Tuzinski pudo identificar que los fondos se encontraban en una cartera de una bolsa con sede en Malta, que estaba dispuesta a congelar los ingresos de la víctima.

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Uso de Inteligencia en Blockchain para devolver la justicia a las víctimas de estafas

Gracias a que Tuzinski pudo utilizar TRM para rastrear cada paso de los movimientos de los fondos, pudo finalmente incautarse del valor de los fondos perdidos en el intercambio -así como de las comisiones cobradas en el cajero automático de Bitcoin- y devolvérselos a la víctima en un plazo de dos meses. Gracias a ello, la víctima pudo completar y pagar su operación.

Tuzinski señaló que este tipo de estafas son cada vez más frecuentes en su distrito, y que los malhechores llegan incluso a crear sitios web y números de teléfono falsos que imitan a empresas reales, engañando a las víctimas para que faciliten su información privada.

"Creo que es muy importante investigar estos casos, porque estas víctimas están perdiendo mucho dinero", dijo Tuzinski. En el transcurso de 2023, Brooklyn Park PD pudo recuperar y devolver aproximadamente 70.000 dólares a las víctimas en varios casos diferentes. "[Poder devolver estos fondos] tuvo un gran impacto en sus vidas, lo que significó para su futuro financiero y para el futuro de su familia en el futuro".

La importancia de seguir formándose en criptografía

Tuzinski sigue dirigiendo las investigaciones sobre criptomonedas en Brooklyn Park, y también ha creado cursos de formación y educación continua para agentes de todo Minnesota, que incluyen orientación sobre la notificación de procesos legales, la obtención de órdenes judiciales e importantes consideraciones políticas para los investigadores.

Tuzinski también es un firme defensor de que los agentes y los investigadores conozcan lo mejor posible el sector de las criptomonedas, para que puedan servir mejor a sus ciudadanos. "Se necesita un pueblo para resolver los delitos relacionados con las criptomonedas", explicó. "Hay miles de investigadores, abogados, fiscales y organismos locales en los que se puede confiar para obtener ayuda y asistencia, así como asociaciones públicas. Y nos corresponde a nosotros [como agentes de la ley] entablar relaciones con estas empresas que son capaces de ayudarnos con la experiencia y los detalles técnicos de estas investigaciones."
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