Preguntas frecuentes

Preguntas financieras frecuentes

¿En qué fase de financiación se encuentra TRM?

Estamos en fase pre-OPV y nuestra ronda de financiación más reciente fue la Serie B.

¿Quién invirtió en TRM?

Contamos con el respaldo de importantes empresas de capital riesgo e instituciones financieras, como Y Combinator, Bessemer Venture Partners, Tiger Global, Thoma Bravo, Goldman Sachs, JP Morgan, Citi Ventures, PayPal Ventures, AMEX Ventures y Visa.

¿Cuál es la financiación total de riesgo de TRM?

150 millones de dólares hasta la fecha.

¿Cuál es la trayectoria de crecimiento y la salud financiera de TRM?

Tenemos la suerte de contar con un crecimiento en el cuartil superior, un balance saneado y un plan de financiación a perpetuidad.

FAQ generales

¿Cuál es la misión de TRM?

La misión de TRM es construir un mundo más seguro para miles de millones de personas.

¿Cuál es la visión de TRM?

Nuestra visión es convertirnos en el líder en Inteligencia en Blockchain para la lucha contra el crimen.

Describa el producto de TRM

Así es como describiríamos los productos de TRM a un amigo que no se dedica a la tecnología:

TRM crea un conjunto de herramientas de software para analizar transacciones en Blockchains, como Bitcoin, lo que nos permite ver "eventos en cadena", como de dónde proceden los fondos, a dónde van y quién es potencialmente responsable de estas transacciones. Las transacciones, o "eventos blockchain", que ayudamos a identificar tienen fines realmente terribles, como la financiación del terrorismo, la financiación del tráfico de drogas, el intercambio de fotos/vídeos de abusos sexuales a menores, ransomware, fraudes/estafas, y mucho más. Los intercambios de blockchain se asocian con nosotros porque no quieren que los malos actores utilicen su plataforma, los bancos se asocian con nosotros porque no quieren que los fondos de los malos actores se envíen a su banco para su custodia, y los clientes gubernamentales nos utilizan para ayudar a rastrear e identificar a los malos actores que están persiguiendo.

Así es como describiríamos los productos de TRM a un amigo ingeniero:

TRM ingiere datos de cadenas de bloques públicas en un almacén de datos a escala de petabytes, los combina con datos fuera de la cadena y utiliza algoritmos propios y aprendizaje automático para crear productos de riesgo y cumplimiento. Resolvemos problemas desafiantes en el análisis de datos a gran escala por lotes y en tiempo real, sirviendo grandes conjuntos de datos en una interfaz de usuario interactiva de baja latencia y visualizando relaciones complejas de forma intuitiva para que los usuarios realicen análisis forenses de blockchain.

Así es como describiríamos los productos de TRM a un amigo que trabaja en el sector público:

TRM crea un conjunto de herramientas de software para analizar los datos de la cadena. Con respecto a las investigaciones, el software se puede utilizar para analizar eventos en la cadena para ver de dónde vienen los fondos, a dónde van los fondos, y quién es potencialmente responsable de estos eventos, que pueden ser cualquier cosa, desde la financiación del terrorismo, a la evasión de sanciones, los mercados de la red oscura, ransomware, fraudes, explotación infantil, y muchos más.

¿Qué tipo de delitos ayuda a combatir el producto de TRM?

TRM Labs ayuda a organismos gubernamentales, instituciones financieras y empresas de criptomonedas de todo el mundo a investigar y desbaratar una amplia gama de actividades delictivas. Entre ellas se incluyen el blanqueo de dinero, el fraude, las estafas, el robo, el comercio ilícito (como material de abuso sexual infantil), el asesinato por encargo, el tráfico de drogas y de personas, y los pagos ilícitos como la financiación del terrorismo.

¿Cuál es la oportunidad de mercado para la TRM?

TRM Labs aborda una necesidad urgente y en rápido crecimiento de detectar y prevenir delitos criptográficos e impulsados por IA. Las criptomonedas se han convertido en un medio de pago habitual para actividades ilícitas, desde el ransomware y la evasión de sanciones hasta la financiación del terrorismo, lo que ha impulsado una demanda explosiva de Inteligencia en Blockchain. Investigar y supervisar las transacciones de criptomonedas es ahora una práctica habitual para las agencias policiales, de defensa, fiscales y reguladoras de todo el mundo. Mientras tanto, a medida que la adopción institucional de los activos digitales se acelera -impulsada por regulaciones más claras y casos de uso en expansión- los bancos, las empresas de pago y los emisores de tokens requieren soluciones de cumplimiento sólidas para los programas de cumplimiento de sanciones y contra el lavado de dinero.

¿Dónde están la sede y las oficinas de TRM?

TRM es la primera empresa mundial a distancia, y lo ha sido desde su creación (antes de Covid).

¿Cuántas personas trabajan en TRM?

Aproximadamente 250. Actualizamos esta página trimestralmente con cifras actualizadas.

¿Quién dirige TRM?

Esteban Castaño

Cofundador y Consejero Delegado

Rahul Raina

Cofundador y Director de Tecnología

Sujit Raman

Director Jurídico

Kiran Bondalapati

Vicepresidente de Ingeniería

Aymen Jaffry

Vicepresidente, Inteligencia en Blockchain

Nat Gardenswartz

Vicepresidente de Finanzas

Laura Yungmeyer

Vicepresidente de Marketing

Devin Blase

Vicepresidente de Personas

Patrick Sur

Jefe Global de Ventas

¿Quiénes son algunos de los clientes de TRM?

No podemos enumerar quiénes son nuestros clientes del sector público, pero tenemos clientes del sector público en todo el mundo con algunas de las principales potencias mundiales. Algunos de nuestros clientes del sector privado son Goldman Sachs, Circle y Anchorage Digital.