Haga del cumplimiento su superpoder

Cumplir la normativa. Garantizar el crecimiento. Satisfacer a los clientes.

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Organizaciones líderes de todo el mundo confían en nosotros

Aproveche los activos digitales con la tranquilidad del cumplimiento de la normativa

Organizaciones de todo el mundo están reconociendo la oportunidad sísmica que presentan la criptomoneda y los productos basados en blockchain. Pero para aprovechar plenamente la promesa de las criptomonedas, las instituciones financieras deben confiar en su capacidad para gestionar el cambiante panorama de riesgos y seguir cumpliendo sus obligaciones normativas.

Nuestras herramientas Inteligencia en Blockchain proporcionan una visión especializada de los riesgos emergentes y las tipologías delictivas exclusivas de las criptomonedas, pero son lo suficientemente seguras y fáciles de usar como para integrarse en las arquitecturas antidelincuencia financiera existentes.

Evaluar el riesgo de delincuencia financiera

TRM combina datos de blockchain con información fiable sobre amenazas para ayudarle a identificar, mitigar y actuar contra el fraude y los delitos financieros relacionados con las criptomonedas.

Gestionar la exposición al riesgo de terceros

Detect los posibles riesgos de delitos financieros asociados a sus proveedores de servicios, clientes y socios relacionados con las criptomonedas.

Desbloquear nuevos productos y servicios

Lance productos y servicios relacionados con criptomonedas con la inteligencia de riesgos que necesita

control de carteras

Detección de carteras de alto riesgo

Detección proactiva de monederos de alto riesgo, incluidas las direcciones explícitamente sancionadas y las direcciones asociadas a entidades sancionadas.
Seguimiento continuo de las carteras para detectar cambios en la puntuación de riesgo
Vincular los monederos a entidades del mundo real en nuestra base de datos, con atribución de fuente proporcionada para cada registro.

Más información

supervisión de transacciones

Marcar transacciones sospechosas

Supervise las transacciones de más de 360.000 activos digitales en tiempo real a través de la API.
Investigue las alertas con un explorador de bloques y un visualizador de gráficos fáciles de usar
Informar de actividades sospechosas con la gestión colaborativa de casos

Más información

trm conozca-su-vasp

Investigue a los proveedores de criptomonedas

Consulte en tiempo real los perfiles de riesgo de miles de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y empresas de activos digitales.
Identifique las relaciones de alto riesgo basándose en más de 80 indicadores de riesgo.
Para las entidades que requieran una diligencia debida reforzada, solicite informes Know-Your-VASP de forma segura desde la plataforma.

Más información

TRM Forensics

Seguimiento del flujo de fondos

Rastrea el flujo de fondos a través de 20 cadenas de bloques diferentes, todas visualizadas en el mismo gráfico.
Visualizar la actividad a nivel de direcciones y transacciones o ver los flujos agregados a nivel de clúster o entidad.
Acceda a la mayor base de datos de direcciones de alto riesgo, recopilada a partir de nuestro análisis diario de más de 10 millones de páginas

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El 92% de los usuarios está de acuerdo en que TRM proporciona información útil".

Únase a la creciente lista de organizaciones que utilizan el conjunto de productos de TRM y su propia inteligencia sobre amenazas para supervisar y notificar actividades sospechosas.

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Por qué somos diferentes

Descubra inteligencia en blockchain de vanguardia

Puntuación de riesgos configurable

Ajuste más de 150 indicadores de riesgo al apetito de riesgo de su empresa para la calificación en tiempo real de carteras de activos digitales, transacciones y entidades.

Visibilidad en toda la cadena

Rastrear automáticamente a través de puentes entre cadenas y detectar la exposición indirecta al riesgo cuando los fondos se mueven a través de las cadenas.

Más de 70 millones de activos cubiertos

Expansión a nuevos activos con la tranquilidad del cumplimiento de la normativa

Información fiable sobre amenazas

Añada contexto y apoyo probatorio a las decisiones de bloqueo y congelación con información como los detalles de la fuente y los niveles de confianza de la categorización del riesgo.