16 de mayo de 2024

11 millones de euros incautados al detener la FIOD a un hombre por presunta estafa en la salida de un casino

ElServicio de Información e Investigación Fiscal(Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, FIOD), junto con la fiscalía neerlandesa, anunció recientemente la detención de un hombre de 26 años como sospechoso de fraude en relación con el casino en línea descentralizado ZKasino, tras recibirse informes de usuarios que no podían acceder a sus fondos. Tras la detención, la FIOD logró recuperar más de 11 millones de euros, incluidos bienes inmuebles, vehículos y criptomonedas.

ZKasino, que todavía parece estar activo y su sitio web sigue funcionando, permite a los usuarios apostar con activos virtuales en una serie de juegos, como Dice, Coin Flip, Poker y Plinko, anunciando abiertamente que no se requieren datos KYC para jugar y afirmando que se han apostado más de 324 millones de USD en la plataforma hasta la fecha.

Muchos usuarios de ZKasino acudieron a Internet y a X (formalmente Twitter) para hablar del fraude. Usando Inteligencia en Blockchain y la información obtenida de fuentes en línea, se puede formar una línea de tiempo de los acontecimientos.

El 16 de marzo, se creó un smart contract que anunciaba ofertas de tokens ZKAS a cambio de ETH a los usuarios de ZKasino, que según ZKasino se devolverían posteriormente a los usuarios. Tras la creación del contrato, se realizaron más de 11.400 depósitos de ETH desde más de 8.815 monederos Ethereum individuales, por un total de más de 36,5 millones de USD.

Como se muestra en el siguiente gráfico, el 20 de abril, estos fondos empezaron a moverse, primero pasando por otra plataforma descentralizada, antes de ser enviados a tres direcciones Ethereum distintas el 29 de abril (líneas de transferencia rojas). Esto sugiere que estos fondos fueron retirados de la plataforma como parte del fraude. Sin embargo, estos fondos volvieron a su origen el 9 de mayo (líneas de transferencia verdes), después de que la FIOD detuviera al sospechoso.